（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规的规定和《南京麦 澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-054 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 11 日以 邮件方式发出第二届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）通知。本次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

（一） 股东大会类型和届次 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-055 2024 年第三次临时股东大会 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-053 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转 制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北 京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙 人李尊农、乔久华。 2023 年度末，中兴华所合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 中兴华所 2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元；20 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-052 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 11 日以 邮件方式发出第二届董事会第十次会议通知（以下简称"本次会议"），本次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，本次 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-048 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"）于 2024 年 8 月 5 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响 募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 63,400.00 万 元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知 存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南 京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-049 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以 邮件方式发出第二届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）通知。本次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场及通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南 京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集 ...

关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为麦澜德医疗 科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对麦澜德使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南 京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1189 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股 面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,725.00 万元，扣除各项发行费用人民币 9,749.15 万元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为人民币 90,975.85 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ...

首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网下， 上市股数为 1,000,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战 略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,000,000 股。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-047 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 12 日。（因 2024 年 8 月 11 日为非交易 日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），南京麦澜德 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,500 万股，并于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交易所科创板上市，发行 完成后公司总股 ...

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京麦澜德医疗科技 股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持 续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关规定，对麦澜德首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项进行了核查， 发表如下意见： 一、本次上市流通的限售股类型 2023 年 3 月 14 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司 于 2023 年 5 月 9 日完成了 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登 记工作，公司总股本由 100,000,000 股增加至 100,620,000 股，具体内容详见公司 于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年 1 限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》（ ...