本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-061 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告 根据《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现 金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中 国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。 三、本次回购股份价格上限的调整 按照公司《回购报告书》的规定，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上 限由不超过人民币 32.00 元/股（含）调整为不超过人民币 31.61 元/股（含）。具 体的价格调整计算如下： 调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利） ÷（1+流通股份变动比例）。 重要内容提示： 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度 权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 32.00 元/股（含）调整为不超过人民币 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-060 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 2024 年 6 月 24 日，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东杨瑞嘉先生和史志怀先生向公司董事会提议公司以自有资金通过集中竞价 交易方式实施股份回购。2024 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第八次会议， 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份 的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购 股份的价格不超过人民币 32 元/股（含），本次回购股份将在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励，回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cm）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2024-041）。 二、 回购股份的 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用 南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京麦澜德医疗科技 股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持 续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对 麦澜德 2024 年半年度利润分配所涉及的差异化权益分派事项进行了核查，发表 如下意见： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过 人民币 50 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-059 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/9/30 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 6 日的 2024 年第三次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（南 京麦澜德医疗科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.40 元（含税） 相 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 9 月 23 日） | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------| | | £ | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者关系活动 | £ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | 类别 | £ 新闻发布会 £路演活动 | | | | £ 现场参观 | | | | £ 其他 | | | 参与单位名称 | 参加公司 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 23 日 | | | 地点（形式） | 上证路演中心网络文字互动回答 | | | | 董事长、总经理 杨瑞嘉 | | | | 副总经理、董事会秘书 陈江宁 | | | 上市公司接待人 | 财务总监 徐宁 | | | 员姓名 | 投资总监 焦靖 | | | | 独立董事 舒柏晛 | | | | 证券代表 倪清清 | ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-058 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 上午 9:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 23 日(星期一) 上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 12 日(星期四)至 9 月 20 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （mld@medlander.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------| | | R | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者关系活动 | £ | 媒体采访 £业绩说明会 | | 类别 | £新闻发布会 £路演活动 | | | | £ 现场参观 | | | | £ 其他 | | | 参与单位名称 | 共 2 家机构，5 弈宸基金、天合资产 | 位参与人员 | | 时间 | 2024 年 9 月 5 日 | | | | | | | 地点（形式） | 腾讯会议 | | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书 陈江宁 投资总监 焦靖 | | | 员姓名 | 证券代表 倪清清 | | | 投资者关系活动 | 一、 2024 | 年上半年公司业绩概况 | | 主要内容介绍 | 公司于 2024 | 年 8 月 22 日 ...

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 2022 年 8 月 11 日，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德" 或"公司"）在上海证券交易所科创板上市。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，南京证券股份有限公司 （以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为麦澜德的保荐机构，对麦澜德进行持 续督导，持续督导期为 2022 年 8 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日。 2024 年 1-6 月，南京证券对麦澜德的持续督导工作情况如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工 | | | | 作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与麦澜德签订保荐协 议，该协议明确了双方在持续督 | | 2 | | | | | ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-057 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,447,957 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 66,447,957 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 67.9010 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 67.9010 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 06 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北公司会议室 1、本次会议 ...

北京市中伦律师事务所 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：南京麦澜德医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京麦澜德医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事项出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议 的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发 表意见。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据有关法律、法 1 法律意见书 规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查 ...