南京麦澜德医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 5 | | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 31 | | 第三节 | 董事会 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | | 第七章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | 监事会 | ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现本人 将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 舒柏晛先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，保荐代表人。2007 年 7 月至 2014 年 9 月先后就职于华泰证券股份有限 公司、中航证券有限公司；2014 年 9 月至 2023 年 3 月任国金证券股份有限公司 职员、国金证券上 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现本人 将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冷德嵘先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 研高级工程师。冷德嵘先生于 1985 年 7 月参加工作，曾先后任职于昆明手扶拖 拉机厂、江苏周林频谱公司；1999 年联合创办南京微创医疗产品有限公司；2000 年 5 月至 2015 年 7 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现本人 将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | 审计委员会 | | 薪酬与考核委员会 | | | --- | --- | --- | --- | | 应出席数 | 实际出席数 | 应出席数 | 实际出席数 | | 6 | 6 | 2 | 2 | 袁天荣女士，1964 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，南京麦 澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中兴华"）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中兴华资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、资质条件 事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 历史沿革：中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 | 2024 年度末 | 2024 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688273 公司简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-011 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展 并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司及子公司在确保不影响正常生产经 营及资金安全的情况下，使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置自有资金购买风险较 低、安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层行使该 项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 具体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提 下，公司 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-010 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，事前审议了《关 于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立董事认为：本次 2025 年 度日常关联交易预计符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不 存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理， 遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。 该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交 易对关联方形成依赖。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司董事会 审议。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届 ...

2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事袁天荣、冷德嵘、舒柏晛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁天荣、冷德嵘、舒柏晛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为对公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 历史沿革：中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 | 首席合伙人：李尊农 | | --- | | 2024 年度末 | 2024 | 年度末合伙人数量 | 199 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年度末注册会计师人数 | 1052 | | 人员数量 | 2024 | 年度末签署过证券服务业务审计 | | | ...