南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，南京麦 澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中兴华"）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中兴华资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、资质条件 事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 历史沿革：中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 | 2024 年度末 | 2024 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688273 公司简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-010 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，事前审议了《关 于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立董事认为：本次 2025 年 度日常关联交易预计符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不 存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理， 遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。 该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交 易对关联方形成依赖。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司董事会 审议。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届 ...

2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事袁天荣、冷德嵘、舒柏晛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁天荣、冷德嵘、舒柏晛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-011 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展 并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司及子公司在确保不影响正常生产经 营及资金安全的情况下，使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置自有资金购买风险较 低、安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层行使该 项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 具体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提 下，公司 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为对公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 历史沿革：中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 | 首席合伙人：李尊农 | | --- | | 2024 年度末 | 2024 | 年度末合伙人数量 | 199 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年度末注册会计师人数 | 1052 | | 人员数量 | 2024 | 年度末签署过证券服务业务审计 | | | ...

一、变更公司经营范围的相关情况 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-013 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事 宜。此次变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据公司实际情况及经营发展需要，拟新增经营范围：劳务服务（不含劳务 派遣）。 变更前经营范围： 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经 营；医疗器械互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化妆品 生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准）一般项目：第一类医 ...

2025 年 4 月 24 日 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已 设立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机 构）申请合计不超过人民币 1 亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于 公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授 信额度可在总额度范围内相互调剂。上述综合授信内容包括但不限于短期流动资 金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、法人 账户透支、衍生交易、供应链融资等。 公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开 展各项融资活动。为提高工作效率，公司董事会授权公司总经理或其指定的授权 代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融资协议及相 关文件，并 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTVWLS ГГЬ 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2025)第 020028 号 南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"麦澜 德公司")截至 2024年 12 月 31 日止的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事 会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专项报告")进 行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 于 2025 年 3 月 20 日签发了中兴华审字（2025）第 020779 号标准无保留意见审 计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，麦澜德公司编制了后 附的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是麦澜德公司管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计麦澜德公司 2024 年度财务报表时 一、关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司非经营 ...