证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-037 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-031 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以 邮件方式发出第二届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议 于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，作出的决议合法、有效。 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-030 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以 邮件方式发出第二届董事会第十五次会议通知（以下简称"本次会议"），本次会议 于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持， 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》 董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程 ...

南京证券股份有限公司 2025 年 8 月 25 日，公司召开了第二届董事会独立董事专门会议第五次会议， 事前审议了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立 董事认为：本次增加 2025 年度日常关联交易额度预计事项，符合公司日常经营发 展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况。日常关 联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及 其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利 影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。我们同意增加 2025 年 度日常关联交易额度预计事项，并同意提交公司董事会审议。 2025 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》， 本次增加的日常关联交易额度预计金额为人民币 800.00 万元。本事项属于公司董 事会决策权限范围，无需提请股东大会审议。 公司监事会就该事项形成了决议意见：本次增加 2025 年度日常关联交易额度 预计事项，符合公司日常经营和业务发展的需 ...

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 使用自筹资金支付募投项目款项 后续以募集资金等额置换的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京麦澜德 医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对麦澜德使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换 事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南 京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1189 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股 面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,725.00 万元，扣除各项发行费用人民币 9,749.15 万元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为人民币 90,975.85 ...

Core Viewpoint - Nanjing Medlander Medical Technology Co., Ltd. reported a revenue increase of 5.62% in the first half of 2025, but net profit decreased by 11.96%, indicating challenges in profitability despite revenue growth [3][14]. Company Overview - Nanjing Medlander specializes in the research, production, and sales of rehabilitation medical devices, focusing on pelvic and gynecological rehabilitation [8][14]. - The company has established a comprehensive ecosystem for pelvic and gynecological rehabilitation, integrating products, services, education, and data [8][14]. Financial Performance - The company achieved an operating income of approximately 241.22 million yuan in the first half of 2025, compared to 228.38 million yuan in the same period of the previous year [3]. - Total profit for the period was approximately 71.20 million yuan, down from 85.23 million yuan year-on-year, reflecting a decline of 16.46% [3]. - The net profit attributable to shareholders was approximately 63.92 million yuan, a decrease of 11.96% from the previous year [3]. Industry Context - The medical device industry in China is projected to reach a market size of 1.8 trillion yuan by 2025, with a compound annual growth rate of 10% from 2014 to 2023 [8][14]. - The rehabilitation medical device market is expected to grow significantly, driven by an aging population and increasing awareness of rehabilitation services [8][14]. - The pelvic floor dysfunction (PFD) is a significant health issue for women, with a low treatment rate of only 7.9% for those affected, highlighting a substantial market opportunity for rehabilitation solutions [8][14]. Product Lines - The company’s product lines include pelvic and gynecological rehabilitation devices, reproductive rehabilitation, and anti-aging products, utilizing technologies such as ultrasound, laser, and electrical stimulation [8][14]. - Key products include biofeedback stimulators, ultrasound diagnostic systems, and portable rehabilitation devices, widely used in gynecology and rehabilitation centers [8][14]. Research and Development - The company emphasizes innovation in its product offerings, integrating AI and clinical data to provide personalized treatment plans in pelvic rehabilitation [14][15]. - Continuous investment in R&D has led to the development of advanced treatment systems, including a non-invasive pelvic muscle monitoring system [15][16]. Market Expansion - The company is actively expanding its global market presence, participating in international conferences to stay updated on technological advancements and market demands [17]. - A focus on building a comprehensive health management system for women is part of the company's strategy to enhance service offerings [17].

南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：688273 公司简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读半年度报告 全文。 第二节 公司基本情况 公司股票简况 公司股票简况 | 股票种类 股票上市交易所 | | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A股 上海证券交易所科创板 | | 麦澜德 | 688273 无 | | | | 公司存托凭证简况 | | | | | | | □适用 √不适用 | | | | | | | 联系人和联系方式 | | | | | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书（信息披露境内代表） | | | 证券事务代表 | | | 姓名 陈江宁 | | 倪清清 | | | | | 025-69782957 电话 | | 025-69782957 | | | | | 办公地址 | 南京市雨花台区凤展 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-030 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以 邮件方式发出第二届董事会第十五次会议通知（以下简称"本次会议"），本次会议 于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持， 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 报告>的议案》 董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相 ...

Meeting Overview - The second meeting of the supervisory board of Nanjing Mailland Medical Technology Co., Ltd. was held on August 25, 2025, with all three supervisors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1] Financial Report Approval - The supervisory board approved the 2025 semi-annual report, affirming that the report's preparation and review processes adhered to legal requirements and accurately reflected the company's financial status and operational results [1] - The board ensured that there were no violations of confidentiality during the report's preparation [1] Fund Management Report - The board approved the special report on the storage and use of raised funds, confirming compliance with relevant regulations and that the actual use of funds matched previously disclosed information [2] Auditor Appointment - The board approved the reappointment of Zhongxinghua Accounting Firm, confirming its qualifications and ability to meet the company's auditing needs for the 2025 fiscal year [3] Related Party Transactions - The board approved an increase in the estimated amount for daily related party transactions for 2025, stating that it aligns with the company's operational needs and does not harm shareholder interests [4] Fund Replacement Proposal - The board approved a proposal to use self-raised funds for project payments, which will later be replaced with raised funds, enhancing operational efficiency without altering the intended use of raised funds [5] Governance Changes - The board approved the cancellation of the supervisory board and amendments to the company’s articles of association, aiming to improve governance in line with legal requirements [6]

Meeting Information - The shareholder meeting is scheduled for September 11, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be held at the company's conference room located at No. 32, Fengzhan Road, Yuhuatai District, Nanjing [1] - Voting will be conducted through both on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's network voting system [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange network voting system from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Specific voting times through the trading system are from 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 [1] - Shareholders must complete identity verification to vote online for the first time [2] Agenda Items - The main agenda item for the meeting is the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association [2] - This proposal has already been approved by the company's board of directors and supervisory board in previous meetings [2] Attendance and Registration - Shareholders must register to attend the meeting by providing necessary documentation, including identification and proof of shareholding [4] - Registration will take place at the company's office on September 9, 2025, from 14:00 to 17:00 [8] - The company will not accept telephone registrations, and all required documents must be presented in original form at the meeting [4] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact Ni Qingqing at 025-69782957 [5]