证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-024 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以 邮件方式发出第二届董事会第五次会议通知（以下简称"本次会议"），本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，本次 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南 京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行 股东赋予的董事会职 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求， 在 2023 年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及 时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营 发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利 益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冷德嵘先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 研高级工程师。冷德嵘先生于 1985 年 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-017 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 元（含税），不进行公积金转增股 本，不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户 中的股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京麦澜德医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 89,817,910.06 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 175,208,748.23 元。经董事 会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的股份数为基数分配利润，本次利润分配的方案如下：公司拟向全 体股东每 10 股派发现金 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为对公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江 苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 | 首席合伙人：郭澳 | | --- | | 2023年度末 人员数量 | 2023年度末合伙人数量 2023年 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-021 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展 并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司及子公司在确保不影响正常生产经 营及资金安全的情况下，使用不超过人民币 7.7 亿元暂时闲置自有资金购买风险 较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，在上述额度 范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有 效，并授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项 由公司财务部负责组织实施。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求， 在 2023 年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及 时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营 发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利 益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 舒柏晛先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，保荐代表人。2007 年 7 月至 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-018 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年度（以下简称"报告期内"） 募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值为人民币 1 元，每 股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,725.00 万元 ...

2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-026 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥104,336,800.77, representing a decrease of 4.39% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥36,286,016.09, an increase of 12.04% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥33,674,390.42, reflecting a growth of 24.67% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share for the period were ¥0.3660, up by 13.00% year-on-year[5] - Operating profit for Q1 2024 increased to CNY 42,049,025.98, up 11.8% from CNY 37,804,558.77 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was CNY 38,187,419.68, compared to CNY 33,393,575.58 in Q1 2023, reflecting a growth of 14.1%[17] - The net profit for Q1 2024 was ¥38,187,419.68, an increase of 14.5% compared to ¥33,393,575.58 in Q1 2023[20] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥36,286,016.09, up from ¥32,386,135.75, reflecting a growth of 12.5%[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.3660, compared to ¥0.3239 in Q1 2023, marking an increase of 12.9%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 81.26%, amounting to ¥4,058,727.37, primarily due to increased cash payments related to marketing and research collaborations[6][7] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥4,058,727.37, a significant decrease from ¥21,662,232.00 in the previous year[22] - The company reported a decrease in cash flow from operating activities, with cash outflows totaling ¥92,463,811.67, compared to ¥86,196,630.42 in Q1 2023[22] - Cash inflow from investment activities totaled ¥358,611,236.61, down from ¥1,115,521,237.42 in Q1 2023[22] - The net cash flow from investment activities was ¥2,634,197.55, a recovery from a negative cash flow of -¥343,914,611.50 in the same period last year[23] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥986,737,394.28, compared to ¥852,593,085.72 at the end of Q1 2023[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,554,514,503.61, a slight increase of 1.34% from the end of the previous year[6] - Total assets increased to CNY 1,554,514,503.61 as of March 31, 2024, compared to CNY 1,533,923,915.26 at the end of 2023[14] - Total liabilities decreased to CNY 148,420,113.65 in Q1 2024 from CNY 158,603,955.36 in Q4 2023[15] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥12,949,133.49, accounting for 12.41% of operating revenue, which is an increase of 1.3 percentage points[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 12,949,133.49, compared to CNY 12,127,378.83 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[17] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,548,743.58, which are closely related to its normal business operations[7] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,112[9] Inventory and Goodwill - The company reported a significant increase in inventory, which stood at CNY 50,145,979.93 as of March 31, 2024, down from CNY 55,016,492.55 at the end of 2023[13] - The company’s goodwill increased significantly to CNY 50,831,751.31 as of March 31, 2024, from CNY 908,485.32 at the end of 2023, suggesting recent acquisitions or investments[14] Market Activity - The company has not reported any new product launches or significant market expansions during this quarter[20] - There were no acquisitions or mergers reported in the current financial period[20]