（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 独立董事候选人声明 本人冷德嵘，已充分了解并同意由提名人南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会提名为南京麦澜德医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京 麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-048 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，具体情况详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-041）和《第一届董事会第二十一次会议决议公告》 （公告编号：2023-042）。 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 持股比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨瑞嘉 | 19,521,432 | 19.40 | | 2 | 史志怀 | 18,225,497 | 18.11 | | 3 | 陈彬 | ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-047 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （ ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023- 044 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下称"公司"）第一届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京麦澜德医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司开展董事会、 监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公 司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会 对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名杨瑞嘉先生、 史志怀先生、陈彬先生、吕伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历 详见附 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-045 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以 邮件方式发出第一届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知，本 次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并 主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件及《南 京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ww ...

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 独立董事候选人声明 本人袁天荣，已充分了解并同意由提名人南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会提名为南京麦澜德医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京 麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 ...

独立董事候选人声明 本人舒柏晛，已充分了解并同意由提名人南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会提名为南京麦澜德医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京 麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工 作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参 加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。） 独立董事提名人声明 提名人南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会，现提名袁天荣为南京麦澜 德医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任南 京麦澜德医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南京麦澜德医 疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担 ...

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； 独立董事提名人声明 提名人南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会，现提名冷德嵘为南京麦澜 德医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任南 京麦澜德医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南京麦澜德医 疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工 作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参 加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。） 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-046 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以 邮件方式发出第一届监事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场及通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医 疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序 ...