证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-029 精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合相关 法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存 在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集 资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成 果等事项；2024 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-027 精进电动科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长、总经理增持公司 股份进展的公告 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：公司实际控制人、董事长、总经理余平先生。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、董事长、总经理余平先生基于对公司未来发展的信心以及对公司长期 投资价值的认可，拟自 2024 年 8 月 2 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增 持金额不低于人民币 200 万元（含）且不超过人民币 400 万元（含）。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《精进电动科技股份有限公司关于实际控制人、董事长、总经理增持公司股份计 划的公告》（公告编号：2024-022）。 增持计划实施进展情 ...

根据董事会决议，公司在规定期限内使用 15,000.00 万元闲置募集资金临 时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，未 影响募集资金投资计划的正常进行。 截至 2024 年 8 月 6 日，公司已将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资 金 15,000.00 万元全部归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公 司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 精进电动科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 7 日 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-023 精进电动科技股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日分别 召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金 投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过 15,0 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-022 精进电动科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长、总经理增持公司 股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、董事长、 总经理余平先生拟自 2024 年 8 月 2 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统允 许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，合计增持 金额不低于 200 万元（含，下同）且不超过 400 万元（含，下同）。 2024 年 8 月 1 日，公司收到实际控制人、董事长、总经理余平先生拟以自 有资金或自筹资金增持公司股份的告知函，基于对公司未来持续稳定发展的信心 以及对公司股票长期投资价值的认可，拟自 2024 年 8 月 2 日起 6 个月内，通过 上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增 持公司股份。现将有关情况公告如下： 1 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：公司 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-021 精进电动科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专户并签署募集资金专户存储 三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821 号）核准，本公司向境内投资者 首次公开发行人民币普通股（A 股）147,555,000 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，增加注册资本人民币 147,555,000.00 元。本次公开发行股票每股发行 价格为 13.78 元，募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元，扣除保荐及承 销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用 共计人民币 178,570,973.36 元后，实际募集资金净额为人民币 1,854,736,926.64 元。 上述资金于 2021 年 10 月 21 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 予 ...

二、 监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于变更部分募集资金专户并签署募集资金账户存储三 方监管协议的议案》 经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户并签署募集资金专户 存储三方监管协议符合募集资金管理相关规定及公司实际业务发展的需要，有助 于提升募集资金使用效率，不会改变募集资金用途，不影响募投项目的正常运行， 不存在损害股东利益的情况。 综上，监事会同意公司变更部分募集资金账户并签署募集资金专户存储三方 监管协议事项。 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-020 精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于2024年7月22日采用现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关材 料已于2024年7月16日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于精进电动科技股份有限公司 变更部分募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管 协议事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对精进电动变更部分募集资金专户并签署募 集资金专户存储三方监管协议事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意精进电动科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821 号），公司向境内 投资者首次公开发行人民币普通股（A 股）147,555,000 股，每股发行价格为 13.78 元，募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元，实际募集资金净额为人 民币 1,854,736,926.64 元。上述资金于 2021 年 10 月 21 日到位，立信会计师事 务所（特殊普通 ...

证券代码:688280 证券简称:精进电动 精进电动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-007 □特定对象调研 X分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 保宁资本 研究员 黄鼎轩 参与单位名称及人员 时间 2024年6月26日 13:30 地点 线上腾讯会议 接待人员姓名 董事,董事会秘书,财务总监：谢文剑 问题1：公司目前量产乘用车项目都有哪些？ 答:在乘用车板块，24年公司配套客户的产品多为 平台级项目，就是单个产品对应客户两个或者以上车 型。公司目前批量生产的主要电驱动系统项目有配套一 汽红旗多款车型的纯电动和混动系统；配套上汽一款混 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-019 精进电动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼 精进电动一层 115 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 946,911,970 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 250,136,750 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的 | ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于精进电动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:精进电动科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")受精进电动科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据和参照《中华人民共和国公司法》(以下 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下称"《规则》")等 有关规定,就公司召开的 2023年年度股东大会(以下称"本次股东大会")的有 关事宜,出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书,本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件: 1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书; 2、公司董事会向本次股东大会提出的提案; 中国 北京 二〇二四年六月七日 競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 ...