精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议通知于2023年11月17日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董 事，会议于2023年11月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会议事规则> 的议案》 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-045 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精 进电动科技股份有限公司董事 ...

证券代码:688280 证券简称:精进电动 精进电动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-013 X特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 □新闻发布会 □路演活动 系活动类 □现场参观 别 □其他 (请文字说明其他活动内 容) 东北证券：胡易琛，明世伙伴：朱瑶 参与单位 琪，中金资管：周科帆，鸿道投资： 名称及人 於采 员 时间 2023 年11月21日14:00-15：00 地点 北京市朝阳区博大路20号院金辉时 八区 10号楼 接待人员 董事,董事会秘书,财务总监谢文剑 姓名 问题 1:如何看待主机厂参与这个市场，制造电机，会成为主流吗? 答: 这是每次调研必问的问题，我们也没有标准答案，愿意和大家 一起探讨这个问题。 电驱动系统对生产企业的驱动电机设计能力、电力电子设计能 力、控制算法优化能力、精密机械加工制造能力、成本控制能力等 ...

精进电动科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-044 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzgx@jjecn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月29日下午15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式 ...

证券代码:688280 证券简称:精进电动 精进电动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-012 □特定对象调研 X分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内 容) 长城财务 姜悦，中食科创 朱佳欢， 参与单位 西部电新 杨敬梅，西部电新 刘小 名称及人 龙，天襄资本 徐艳娟，西部电新 陈 员 龙沧， 时间 2023 年11月02日14:00-15:00 地点 北京金融街 JW万豪 接待人员 董事,董事会秘书,财务总监谢文剑 姓名 问题 1: 请介绍一下公司的项目情况 答: 我们今年上半年北美的三合一项目投产，目前正在生产爬坡阶 段。北美的三合一因为配套的多个车型，并逐一进入量产，这些项 目主要放量在 2024 年。今年下半年公司（包括目前）有 2 个新乘 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688280 证券简称：精进电动 精进电动科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 233,052,738.52 | -4.89 | 623,062,091.74 | -9.28 | ...

精进电动科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 精进电动科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）和《精进电动科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有 关规定，董事会设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会负责并报 告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半 数选举产生。 第五条 委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任。 第六条 委 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-040 精进电动科技股份有限公司 关于公司仲裁进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的仲裁阶段：申请人广州小鹏汽车科技有限公司已撤回仲裁申 请。 二、案件进展情况 因申请人于 2023 年 10 月 16 日向广州仲裁委员会提交了《撤回仲裁申请书》， 公司于近日收到广州仲裁委员会关于"同意申请人撤回仲裁申请"的决定书 【（2023）穗仲案字第 7988 号】，就本案，现已结案。 三、本次仲裁案件对公司的影响 1 公司所处的当事人地位：被申请人 案由：合同纠纷 因申请人已向广州仲裁委员会撤回仲裁申请，本次仲裁案件不会对公司的日 常生产经营产生重大不利影响，也不会对公司当期及未来的损益产生重大不利影 响。 特此公告。 精进电动科技股份有限公司董事会 是否会对公司损益产生负面影响：根据广州仲裁委员会的决定书，本次 仲裁事项申请人已撤回仲裁申请，不会对公司的日常生产经营产生重大不利影 响，也不会对公司当期及未来的损益产生 ...

精进电动科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全精进电动科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《精进电动科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（2023 年 8 月修订）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-041 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于2023年10月27日召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。 本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会 议事规则>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。 （二）审议通过《关于 ...

精进电动科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《精进电动科技股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")有关规定，董事会设立战略委员会（以下简 称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 精进电动科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战 略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产 生。 第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第十一条 委员会根据以下资料，审慎做好有关决策： 第五条 委员会设主任(召集人)一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员 ...