and the may t and and (以下无正文) （本页无正文，为《精进电动科技股份有限公司第三届董事会第十次会议相关 事项的事前认可意见》签字页 ) 独立董事(签字): 张旭明 精进电动科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议有关事项的事前 认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《精进电动科技股份有限公司章程》、《公司董事 会议事规则》及《公司独立董事工作规则》等法律法规及制度的相关规定,我们 作为精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本着对全体股 东和公司负责的原则,基于独立、客观判断的原则,发表事前认可意见如下: 经审议:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证 书以及证券相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,能够为 公司提供真实、公允的审计服务,满足公司财务及内部控制审计工作要求。 综上,我们一致同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第三届董事会第十次 会议审议。 . （本页无正文，为《精进电动科技 ...

精进电动科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：精进电动 股票代码：688280 二〇二三年十二月 1 精进电动科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知…………………………………1 | | --- | | 精进电动科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程……………3 | | 会议议案………………………………………………………………………………5 | | 议案一、关于修改《精进电动科技股份有限公司董事会议事规则》的议 | | 案………………………………………………………………………………………5 | | 议案二、关于修改《精进电动科技股份有限公司监事会议事规则》的议 | | 案 6 | | 议案三、关于修改《精进电动科技股份有限公司募集资金管理制度》的议 | | ...

精进电动科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司所属部门、分公司、全资及控股子公司内部审计 工作。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司董事会审计委员会下设立内审部，对内部控制制度的建立和实 施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内审部对董事会审计委员 会负责，向董事会审计委员会报告工作，内审部独立行使审计职权，不受其他部 门和个人的干涉。 精进电动科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高审计工作质量，加大审计监督力度，实现内部审计 工作规范化，完善公司内部控制制度；同时增强公司自我约束，改善经营管理， 保障公司生产经营活动的健康发展，提高经济效益，实现公司资产保值增值，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国 会计法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-047 精进电动科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2022 年末，致同从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计 师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收 入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-048 精进电动科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼精进电动 115 会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票起止时间：自 2023 ...

精进电动科技股份有限公司 精进电动科技股份有限公司 独立董事工作规则 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为了促进精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《精进电 动科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则等规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第 ...

精进电动科技股份有限公司 募集资金管理制度 精进电动科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订） （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）等法律法规以及《精进电动科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资 ...

精讲申动科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《精进电动科技股份有限公司章程》、《公司董事 会议事规则》及《公司独立董事工作规则》等法律法规及制度的相关规定,经公 司半数以上独立董事提议,精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日召开了 2023 年度第一次独立董事专门会议,本着谨慎的原 则,以及基于独立判断的立场,公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事 项发表意见如下: 一、《关于续聘2023年审计机构的议案》 经审议,我们认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业审计工作 的职业素养,具有投资者保护能力,具有良好的诚信水平,不存在违反《中国注 册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。天健会计师事务所(特殊普通 合伙)在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关 财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉、尽职地发表独立审计意见,较好地履 行其责任和义务。公司本次续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 ...

精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-046 （二）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职 业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客 观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于2023年11月22日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023年11月17日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确精进电动科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机制及运作程序，充分发挥董 事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称"股票上市规则"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修 订）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《精进电动科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他国家有关法律、法规规定，特制 定本规则。 精进电动科技股份有限公司 董事会议事规则 精进电动科技股份有限公司 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第二章 董事 第三条 董事的任职资格： （一） 董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二） 符合国家法律、法规。 第四条 有下列情形 ...