证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-016 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。 3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人， 部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会就 2023 年工作内容、监事会会议召开情况及 2024 年相关工作的 规划，出具了《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交 2023 年 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的构成 | 4 | | 第三章 | 独立董事的任职资格 | 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 7 | | 第五章 | 独立董事的职责 | 10 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 | 15 | | 第七章 | 附 则 | 16 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决 策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所科 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-015 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 1 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事 的各项职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，及时 了解公司的生产经营和发展情况，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公 正、客观的独立意见，有效维护了公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 凤建军，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学 法学专业，博士研究生学历，副教授，中国证券法研究会常务理事。2003 年 8 月 至 2022 年 3 月，任西北政法大学商法教研室党支部书记；2003 年 8 月至今，任 西北政法大学教师；2018 ...

页码 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了陕西华泰科技实业股份有限公司(以下简称华秦科技公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华秦科技公司董事 会的责任。 1-2 联系申话: +86(010) 6554 2288 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0216 陕西华秦科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东: 审计报告(续) XYZH/2024BJAG1B0216 陕西华秦科技实业股份有限公司 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）关于独立性的说明 作为本公司独立董事，我具有《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及公司《独立董事工作制度》等相关规定要求的担任独立董事的任职资格，未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职 务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情形。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度公司共计召开股东大会 4 次，董事会 6 次，本人出席董事会议情 况如下： | 独立董 | | | 出席董事会议情况 | | 列席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | | | | | 应出席次 | 亲自出席 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 列席股东大 | | | 数 | 次数 次数 | | 亲自出席会议 | 会次数 | | 刘瑛 | 6 | 6 0 | 0 | 否 | 4 | 作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-012 1 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华秦科技"）因公 司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经总经 理黄智斌先生提名，并经第二届董事会第三次会议审议通过，同意聘任姜丹女士 为公司副总经理，为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满时止。 一、 董事会审议情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘任姜丹女士为公司副总经理，为公司高 级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 截至本公告披露日，姜丹女士通过泉州华秦万生商务信息咨询合伙企业（有 限合伙）间接持有本公司 520,988 股股份。姜丹女士与公司实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 ...

1 金理财专户尚未到期的本金为2,066,000,000.00元，募集资金理财专户已到期但尚 未 续期购买 理 财 的 资 金 余 额 447,321,741.25 元 ， 募 集 资 金 专 户 资 金 余 额 87,042,234.54元。公司募集资金使用及余额情况具体如下： 中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华 秦科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），以资本公积向全 体股东每 10 股转增 4 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前陕西华秦科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每 股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，审议通过后方可实施。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润 966,540,926.19 元， ...