证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-015 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合陕西华秦科技实业股份有限 公司（以下简称"公司"）的实际情况及需求，公司拟对《公司章程》及治理制 度中的有关条款进行修订；同时，公司将取消监事会组织架构，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》及与监事或监事会有关的内 部制度。监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。公 司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注 册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-009 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），陕西华秦科技实业股份有 限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为 人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含 税），实际募集资金净额为人民币295,819.97万元，其中超募资金总额为167,819.97 万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募 集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了XYZH/ ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-011 事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"） 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计 委员会工作制度》的有关规定，公司董事会审计委员会切实履行了对信永中和在 2024 年度的审计工作的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，具有多年为上市公 司提供审计服务的经验与能力，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好 地履行了审计机构的责任和义务，圆满完成了公司 2024 年度的审计工作，在专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。独立董 事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构 及内部控制审计机构。 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届独立董事专门会议第六次会议决议 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事专门会议 第六次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 13 日通过通讯、电子邮件等方式送达各位独立董事，独立董事专门会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立 董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，会议由刘瑛女士主持，本次会议的召集、召开方 式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规 ...

一、持续推进各业务条线项目建设，提升公司收入规模 2024 年度，公司坚持特种功能材料核心主业不动摇，依托行业领先的研发 优势、优异的产品质量及优质的客户服务，实现了主营业务收入稳步增长。同时， 在航空航天产业链和新材料产业领域持续布局和延伸，加快子公司项目建设，并 增资收购安徽汉正航空材料有限公司，提升公司的核心竞争力。 陕西华秦科技实业股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为更好贯彻以投资者为本的发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，陕西华秦科技实业股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日发布了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》，并于 2024 年 8 月 13 日发布了半年度评估报告。2024 年，公司围 绕方案内容积极开展和落实相关工作。为切实维护公司全体股东利益，在总结 2024 年行动方案执行情况的基础上，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，积极践行对投资者的回报， 提高上市公司质量，树立良好市场形象，提振市场信心。2025 年度"提质增 ...

中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕 西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对华秦科技2024年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），公司获准首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格 为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项 费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，公司对信永中和 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和为公司 2024 年度审计工作配备了专属的审计工作团队，核心团队 成员具备多年上市 ...

公司代码：688281 公司简称：华秦科技 陕西华秦科技实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-013 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人 董事会 （三） 投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 ...