陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，勤勉忠实履行独立董事职责，积 极出席公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，在董事会日常运作及重大事 项决策过程中，本人始终保持专业判断的独立性，依法对董事会审议事项发表客 观公正的意见，切实履行独立董事监督制衡职责，有效保障公司及全体股东尤其 是中小投资者的合法权利。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 凤建军，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大 学法学专业，博士研究生学历，副教授，中国证券法研究会常务理事。2003 年 8 月至 2022 年 3 月，任西北政法大学商法教研室党支部书记；2003 年 8 月 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，勤勉忠实履行独立董事职责，积 极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，在 董事会日常运作及重大事项决策过程中，本人始终保持专业判断的独立性，依法 对董事会审议事项发表客观公正的意见，切实履行独立董事监督制衡职责，有效 保障公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权利。现将 2024 年度的工作情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 刘瑛，出生于 1963 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大 学，硕士研究生学历，副教授。1987 年 7 月至 2023 年 10 月，任首都经济贸易 大学会计学专业教师，其中，2009 年 3 ...

$$=\pm{\frac{\pi}{4}}-\mp1\pm\left[10\right]\mp1$$ 陕西华秦科技实业股份有限公司 关联交易管理制度 | | | 陕西华秦科技实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的关联交易，有效控制公司关联交易风险，充分保障公司经营活动 的公允性、合理性，进一步完善公司治理结构，维护公司及全体股东的合法权益， 根据及参照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件，以及《陕 西华秦科技实业股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本 制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关 联交易非关联化。 第三条 董事会秘书办公室（以下简称"董秘办"）负责公司关联交易控制和 日常管理。董秘办应当确定公司关联方的名单， ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年四月 | | | 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决 策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》(以下 简称《管理办法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市 规则》)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 (以下简称《规范运作》)等法律、法规和规范性文件和《陕西华秦科技实业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本工作制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当守法合规，具备与所任职务匹配的知识、经验、能力， 按照《上市公司独立董事职业道德规范》等规定，独立公正履行职责，持 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | | | | 股东的一般规定 7 | | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | | 第二节 | 利润分配 | 45 | | 第三节 | 内部审计 | 50 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 51 | | | 第一节 | 通知 | 51 | | 第二节 | 公告 | 52 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 52 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 内部审计管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 $$=\exists^{\pm}=\exists i\not\in[0,1]$$ | | | 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 二零二五年四月 | | | 陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司（含全资子公司）提供的担保。所称"公司及其控股子公司的对外 担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控 股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司提供对外担保应遵循合法、审慎、平等、互利、安全、自愿、 诚信原则。控股股东、实际控制人及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司及控股子公司所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事 会（或股东会）批准，公司 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年四月 | | | 陕西华秦科技实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护陕西华秦科技实业股份有限公司（简称"公司"）和股东的合法 权益，规范公司股东会的组织和行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会议事 程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等事项适用本规则。 第三条 本规则适用于股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、 总经理和其他高级管理人员、列席股东会会议的其他有关人员具有约束力。 第四条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行使法律及 《公司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的 处分。 第五条 出席股东会的股东及股东授权代理人，应当遵守有关法律、法规、《公 司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第六条 公司应当严格按照法律、行政法 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-012 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 12 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nlWTm0fCww 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-16:00 （二）会议召开方式：网络互动方式 （三）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 三、参加人员 董事长：折生阳先生 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-017 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 分别召开了第二届监事会第九次会议和第二届董事会第十次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"特种功能材料产业化项目"、"特种功能材料研发中心项目"达到预定可 使用状态时间进行延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请，并向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6668 万股， 每股面值人民币 1 元，发行价格为 189.50 元/股，募集资金总额为人民币 315,833.36 万元，扣除与发行有关的各项费用人民币 20,013. ...