本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-014 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 13 日以通讯及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人， 部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会就 2024 年工作内容、监事会会议召开情况及 2025 年相关工作的 规划，出具了《2024 年度监事会工作报告》。监事会按照有关法律、法规的要 求，本着对公司以及全体股东 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-010 陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案 并 2025 年中期分红规划的公告 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前陕西华秦科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每 股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公 告具体调整情况。 公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股方案不触及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"科创板股票上市规则"）第 12.9.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配及资本公积转增股本预案内容 （一）利润分配及资本公积转增股本的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,336,831,920.15 元，公司合并报表 归属于上市公司股东的净利润为人民币 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,139,245,322.22, representing a 24.17% increase compared to ¥917,455,083.91 in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥413,922,409.45, a 23.56% increase from ¥335,009,445.25 in 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥2.13, reflecting a 23.84% increase from ¥1.72 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥318,457,791.92, a significant increase of 326.63% compared to ¥74,645,243.05 in 2023[26]. - The company's total assets at the end of 2024 were ¥6,046,855,806.87, up 17.15% from ¥5,161,666,808.22 at the end of 2023[25]. - The weighted average return on equity for 2024 was 9.44%, an increase of 1.05 percentage points from 8.39% in 2023[24]. - The total profit reached 442 million RMB, reflecting a growth of 63.43% compared to the previous year[123]. - The gross profit margin for the main business was 51.42%, with potential risks of decline due to pricing mechanisms and rising costs[113]. Research and Development - R&D investment for 2024 was RMB 91.23 million, an increase of 24.10% year-on-year[38]. - Research and development expenses accounted for 8.01% of operating revenue in 2024, unchanged from 2023[24]. - The total R&D expenditure for the current year is ¥91,228,437.36, an increase of 24.10% compared to the previous year[90]. - The company has 257 R&D personnel, an increase from 183 in the previous year, with R&D personnel now accounting for 22.62% of the total workforce[94]. - The company has filed for 141 new patents during the reporting period, with a total of 362 patents, demonstrating its commitment to research and development[89]. - The company is currently developing several projects, including special functional materials with a total investment of ¥51,080.43 million, of which ¥28,929.64 million has been invested to date[92]. - The company has made significant breakthroughs in special functional materials, high-performance metals, lightweight non-metals, and ultra-fine crystal materials, with many technologies reaching international and domestic advanced levels[75]. Business Strategy and Operations - The company has made substantial progress in production line construction, enhancing production capacity and expanding into new business areas[26]. - The company is focusing on expanding its product lines in special functional materials and structural composite materials, with small batch trial production already completed[39]. - The company is actively developing low-cost processes and off-site repair techniques for its mass-produced special functional materials[39]. - The company is expanding its business in ultra-fine crystal components across multiple industries, including aerospace and new energy vehicles[40]. - The company has established strategic partnerships with research teams from universities to enhance its technological capabilities[38]. - The company is positioned as an innovative leader in the aerospace new materials industry, focusing on advanced materials technology that supports modern industrial development[74]. - The company aims to establish a complete technical system for the design, preparation, manufacturing, application, evaluation, and maintenance of advanced structural materials[73]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, urging investors to be cautious[3]. - The company faces risks related to technology upgrades, potential loss of core technical personnel, and the risk of core technology leakage[101][102]. - The company faces management risks associated with its expanding asset and revenue scale, which may complicate internal controls and resource allocation[120]. - The company is exposed to risks from high supplier concentration, which could affect production if suppliers fail to meet quality or delivery requirements[108]. - The company faces risks related to high customer concentration, with a significant portion of revenue derived from Group A, which could impact future performance if client dynamics change[107]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm Xin Yong Zhong He[4]. - The company has confirmed that all directors are able to ensure the authenticity and completeness of the annual report[10]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, ensuring compliance with governance standards[170]. - The company held one shareholders' meeting during the reporting period, ensuring compliance with legal and procedural requirements[169]. - The company disclosed 48 reports and announcements during the reporting period, achieving an "A" rating for information disclosure quality[173]. Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.2 per 10 shares, totaling RMB 101,240,536.28 (including tax), which represents 30.20% of the net profit attributable to shareholders for 2024[5]. - The total cash dividend for the year, including distributions from the first three quarters of 2024, amounts to RMB 124,993,123.24, representing 30.20% of the net profit attributable to shareholders in the consolidated financial statements for 2024[200]. - The company has established a cash dividend policy that protects the rights of minority investors[199]. - The company has established multiple effective communication channels with investors to ensure transparency and protect their rights[174]. Market Expansion and Future Outlook - The company provided an optimistic outlook for Q4 2023, projecting revenue growth of 20% compared to Q3 2023[179]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q2 2024, targeting a 10% market share in each[180]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 100 million allocated for potential deals[179]. - The company is exploring partnerships with other firms to enhance distribution channels, which could lead to a 15% increase in sales volume[181].

陕西华秦科技实业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 陕西华秦科技实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 1 / 18 陕西华秦科技实业股份有限公司2025 年第一季度报告 | 研发投入合计 | 30,809,822.55 | 13,623,636.95 | 126.15 | | --- | --- | --- | --- | | 研发投入占营业收入的比例 | 12.76 | 5.50 | 增加 7.26 个百 | | （%） | | | 分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 总资 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：陕西华秦科技实业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86（010）6554 2288 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 解系由沃· +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A. Fu Hua Mansion on : Blook ShineWing 传直 86 (010) 6554 7190 certified public accountants 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0255 陕西华秦科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简 称华秦科技公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2024年度的合并及母公 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 联系由话· 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街| 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie ShineWing Dongcheng District, Beijing certified public accountants 100027, P.R.China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAG1B0254 陕西华泰科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东: 我们对后附的陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称华秦科技公司)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 华秦科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集 ...

二、募集资金投资项目情况 根据《陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司募集资金使用计 划如下： 1 单位：万元 中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕 西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关规定，对华秦科技使用部分超募资金永久补充流 动资金进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），公司获准首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格 为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: 8 号官华大厦 A 座 9 层 1.96 1010) GEEA 2000 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0252 陕西华泰科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称华秦科技公司)2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 永中和会计师事务所 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华秦科技公司董事 会的责任。 一、企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 ...

部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕 西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关规定，对华秦科技部分募投项目延期进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请，并向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6668 万股， 每股面值人民币 1 元，发行价格为 189.50 元/股，募集资金总额为人民币 315,833.36 万元，扣除与发行有关的各项费用人民币 20,013.39 万元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 295,819.97 万元。公司于 2022 年 3 月 2 日收到募集 资金，该募集 ...