陕西华秦科技实业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-017 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 分别召开了第二届监事会第九次会议和第二届董事会第十次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"特种功能材料产业化项目"、"特种功能材料研发中心项目"达到预定可 使用状态时间进行延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请，并向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6668 万股， 每股面值人民币 1 元，发行价格为 189.50 元/股，募集资金总额为人民币 315,833.36 万元，扣除与发行有关的各项费用人民币 20,013. ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-018 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华秦科技"）于 2025 年 4 月 23 日召开公司第二届监事会第九次会议、第二届董事会第十次会议， 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 部分超额募集资金总计人民币 22,819.97 万元永久补充流动资金，本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟用募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 特种功能材料产业化项目 | 68,051.00 | 68,051.00 | | 2 | 特种功能材料研发中心项目 | 31,949.00 | 31,949.00 | | 3 | 补充流动资金 | 2 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事马均章先生、刘瑛女士、凤建军先生的任职经历及个人签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公 司的主要股东单位中担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定中关于独立董事任职的相关要求，独立董事在 2024 年度保持高度的独立 性，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 陕西华秦科技实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 陕西华秦科技实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为马均章先生、刘瑛女士、凤建军先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了 董事会。自查 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事会审计委 员会工作制度》等相关规定和要求，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽 责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会委员由刘瑛女士、折生阳先生、马均章先生三 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计 专业资格的独立董事刘瑛女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 根据《公司法》《公司章程》《审计委员会工作制度》等的规定，报告期内， 董事会审计委员会在公司年报审计、财务报表信息及披露等方面积极履职尽责。 2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和届时有效的 公司章程的规定，具体情况如下： | ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-015 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合陕西华秦科技实业股份有限 公司（以下简称"公司"）的实际情况及需求，公司拟对《公司章程》及治理制 度中的有关条款进行修订；同时，公司将取消监事会组织架构，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》及与监事或监事会有关的内 部制度。监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。公 司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注 册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-009 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），陕西华秦科技实业股份有 限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为 人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含 税），实际募集资金净额为人民币295,819.97万元，其中超募资金总额为167,819.97 万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募 集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了XYZH/ ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-011 事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"） 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计 委员会工作制度》的有关规定，公司董事会审计委员会切实履行了对信永中和在 2024 年度的审计工作的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，具有多年为上市公 司提供审计服务的经验与能力，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好 地履行了审计机构的责任和义务，圆满完成了公司 2024 年度的审计工作，在专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。独立董 事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构 及内部控制审计机构。 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届独立董事专门会议第六次会议决议 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事专门会议 第六次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 13 日通过通讯、电子邮件等方式送达各位独立董事，独立董事专门会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立 董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，会议由刘瑛女士主持，本次会议的召集、召开方 式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规 ...

一、持续推进各业务条线项目建设，提升公司收入规模 2024 年度，公司坚持特种功能材料核心主业不动摇，依托行业领先的研发 优势、优异的产品质量及优质的客户服务，实现了主营业务收入稳步增长。同时， 在航空航天产业链和新材料产业领域持续布局和延伸，加快子公司项目建设，并 增资收购安徽汉正航空材料有限公司，提升公司的核心竞争力。 陕西华秦科技实业股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为更好贯彻以投资者为本的发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，陕西华秦科技实业股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日发布了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》，并于 2024 年 8 月 13 日发布了半年度评估报告。2024 年，公司围 绕方案内容积极开展和落实相关工作。为切实维护公司全体股东利益，在总结 2024 年行动方案执行情况的基础上，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，积极践行对投资者的回报， 提高上市公司质量，树立良好市场形象，提振市场信心。2025 年度"提质增 ...