证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-048 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电话、短信及电子邮件的形式送达 各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、 地点、内容及方式。 2、会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。 3、本次会议由全体监事推举孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人，部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》 公司第二届监事会已建立，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举孙纪洲先生为公司第二届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 1 | | | | 年第三次临时股东大会会议须知 3 2023 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 8 | | 议案二：关于向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的议案...14 | | 议案三：关于向控股子公司华秦光声、上海瑞华晟、沈阳瑞华晟提供统借统还资 | | 金的议案 18 | | 议案四：关于修订《公司章程》的议案 23 | | 议案五：关于修订公司部分治理制度的议案 27 | | 议案六：关于选举第二届董事会非独立董事的议案 28 | | 议案七：关于选举第二届董事会独立董事的议案 30 | | 议案八：关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 32 | 2 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 向部分下属公司提供统借统还资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对华秦科技向部分下属公司提供统借统还资金进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、统借统还事项概述 （一）统借统还基本情况 为降低公司融资成本，提高企业经济效益，公司拟以统借统还形式向控股子 公司提供资金支持。本次提供统借统还额度的对象为公司控股子公司沈阳华秦航 发科技有限责任公司（以下简称"华秦航发"）、南京华秦光声科技有限责任公司 （以下简称"华秦光声"）、上海瑞华晟新材料有限公司（以下简称"上海瑞华晟"）、 沈阳瑞华晟新材料有限公司（以下简称"沈阳瑞华晟"）。 具体内容如下： 2024 年公司拟定统借统还额度为 4 亿元。具体如下表： 单位： ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-043 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》的有关修订情况，结合公司 实际情况，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》 的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、关于修订《公司章程》的情况 鉴于上述情况，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对公司章程相应 条款修订如下： | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-044 陕西华秦科技实业股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 25 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。 3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人， 部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司监事会通过对第二届监事会非职工代表监事候选人孙纪洲先生、刘夏云女士 的 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2022-041 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华秦科技"）于 2023 年 11 月 29 日召开第一届监事会第二十四次会议、第一届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最 高不超过人民币 200,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产 品、结构性存款、大额存单等）。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的授权截止期限为 2024 年 3 月 9 日，为提高募集资金使用效率，不出现现 金管理断档期，本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自 2024 年 3 月 10 日起不超过 12 个月，在前述额度及期限 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-046 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于控股子公司租赁厂房的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司上 海瑞华晟新材料有限公司（以下简称"上海瑞华晟"）拟向上海宝地长江口创智 产城发展有限公司租赁位于上海市宝山区北蕰川路 777 号罗泾园一期项目（A6、 A7、A16 幢）厂房，用于生产经营，租期 15 年，租金总额约为 12,277.42 万元 （不包含水电费、物业费、设备租赁费等其他费用）。 本次租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 本次租赁事项已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 一、交易概述 为满足生产经营需要，公司控股子公司上海瑞华晟拟向上海宝地长江口创智 产城发展有限公司租赁位于上海市宝山区北蕰川路 777 号罗泾园一期项目（A6、 A7、A16 幢）厂房，用于生产经营，租期 15 年，租金总额约为 12,277.42 万元 （不包含水电费、物业费、设备租赁费等其他费用）。 本次交易 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 对外担保申请的受理和审核程序 3 | | 第三章 | | 对外担保的审批权限 6 | | 第五章 | | 对外担保合同的订立 7 | | 第六章 | | 对外担保的执行和风险管理 8 | | 第七章 | | 对外担保信息的披露 10 | | 第八章 | | 有关人员的责任 11 | | 第九章 | 附 则 | 11 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 二零二三年十一月 陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下 ...