康达股会字【2024】第 2046 号 致：观典防务技术股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于观典防务技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受观典防务技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-026 观典防务技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 189,775,720 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 189,775,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 51.2193 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.2193 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-025 观典防务技术股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 5 日收到由 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于观典防务技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0082 号）（以下 简称"《年报问询函》"），上交所要求公司在 2024 年 5 月 20 日之前回复并披露。 公司收到《年报问询函》后高度重视，积极组织各方对所涉及相关问题进行 核查，逐项予以落实。鉴于《年报问询函》涉及的问题需要进行逐项落实与回复， 公司分别于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 6 月 4 日披露了延期回复《年度问询函》 的公告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于 2024 年 5 月 14 日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公 ...

公司代码：688287 公司简称：观典防务 观典防务技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料（修订稿） 二〇二四年六月 | 年年度股东大会会议须知 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 2023 | 2 | | | | | 议案三：《关于<2023 | 年度独立董事述职报告>的议案》 16 | | | | | 议案四：《关于<2023 | 年度财务决算报告>的议案》 17 | | | | | 议案五：《关于<2024 | 年度财务预算报告>的议案》 20 | | | | | 议案六：《关于<2023 | 年年度报告>及其摘要的议案 22 | | | | | 2023 | 年年度利润分配预案>的议案》 23 | 议案七：《关于<公司 | | | | 议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》 24 | | | | | | 2023 | 6 | 年年度股东大会会议议案 | | | | 议案一：《关于<2023 | 6 | | 年度董事会工作报告>的议案》 | | | 议案二：《关于<2023 | ...

观典防务技术股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于观典防务技术股份有限公司 实际控制人股份质押事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-024 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于观典防务技术股份有限公 司实际控制人股份质押事项的问询函》（上证科创公函【2024】0188 号）（以下简 称《问询函》），现将《问询函》具体内容公告如下： "观典防务技术股份有限公司： 你公司实际控制人应当切实配合公司履行信息披露义务，不得隐瞒重要信息； 应当保护公司资金财产安全，明确归还占用资金、解除违规担保的具体安排。 公司全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司资金安全 和财务独立性，防范进一步形成上市公司资金占用及违规担保等风险事项。 公司持续督导机构中信证券应当勤勉履行持续督导义务，督促实际控制人尽 快归还占用资金、解除违规担保，切 ...

| | 是 否 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为 | | 是否 | 是否 | | 质押 | | 占其所持 | 占公司 | 质押融 | | 股东 | 控 | 本次质押 | 为限 | 补充 | 质押 | 到期 | 质权 | 股份 | 总股本 | 资资金 | | 名称 | 股 | 股数 | 售股 | 质押 | 起始日 | 日 | 人 | 比例 | 比例 | 用途 | | | 股 | | | | | | | | | | | | 东 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 为推动 | | | | | | | | | 北京 | | | 解决 | | | | | | | | | 银行 | | | 1.38 亿 | | | | | | | | | 股份 | | | 违规担 | | 高明 | 是 | 73,256,491 | 否 | 否 | 2024-06-05 | - | 有限 | 49.00% | 19.77% | 保事项 | ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 5 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于观典防务技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0082 号）（以下简称 "《年报问询函》"），上交所要求公司在 2024 年 5 月 20 日之前回复并披露。 问询函下发后，公司高度重视，积极组织各方对所涉及相关问题进行核查， 逐项予以落实。鉴于《年报问询函》涉及的问题需要进行逐项落实与回复，2024 年 5 月 13 日公司向上交所申请，延期至 2024 年 6 月 3 日前完成《年报问询函》 回复及对外披露工作。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在上交所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》 （公告编号：2024-014）。 由于《年报问询函》涉及的部分问题仍需要落实、核查与完善，为确保《年 报问询函》的回复内容真实、准确 ...

观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对公司下发 的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142024014 号）以及对实际控制人 高明先生下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142024013 号），因 公司及实际控制人高明先生涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律、法规，中国证监会决 定对公司及实际控制人高明先生立案调查。 目前公司各项经营管理、业务及财务状况正常。立案调查期间，公司 将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照监管要求及时履行 信息披露义务。 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-021 观典防务技术股份有限公司 关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会 《立案告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（htt ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重大内容提示： 1.关于非经营性资金占用 截至 2023 年末，公司预付其他非流动资产余额 22,901.36 万元。其中，涉及 1,680.29 万元为于 2024 年履行的项目，其余其他非流动资产余额为 21,221.08 万元。 截至 2024 年 4 月 28 日，公司收回其他非流动资产余额 21,221.08 万元和退还补偿金 （实控人对资金占用的补偿）593.33 万元，合计 21,814.41 万元。2024 年 4 月 29 日， 公司在上述收回的基础上转出 14,064.41 万元，截至本公告披露日，上述款项仍未归 还。 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-017 观典防务技术股份有限公司 关于非经营性资金占用及违规担保事项自查及整改情况的公告 针对上述情况，公司认为：（1）针对 2024 年履行的 1,680.29 万元涉及的项目， 具备商业实质；（2）形成 2023 年末其他非流动资产余额的资金流出构成实际控制人 及其关联方对 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-018 观典防务技术股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，本次董 事会一致同意聘任李振冰先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。现将具体情况公告如下： 一、关于公司总经理辞职的情况 公司董事会于近日收到总经理高明先生的辞职报告，基于公司经营发展需要， 结合个人工作安排，高明先生申请辞去公司总经理职务。高明先生辞职报告自送 达董事会之日起生效，辞职后其将继续担任公司董事长及董事会战略委员会召集 人职务。工作重心将调整为公司董事会的战略引领及重大事项决策。高明先生对 辞去总经理职务已做好工作安排，不会对公司正常运作、日常经营管理产生影响。 高明先生辞职后仍系公司控股股东及实际控制人，将继续严格遵守《上海证 券交易所 ...