观典防务技术股份有限公司 三、综述 综上所述，公司董事会认为导致 2023 年度财务报表审计报告非标准意见涉 及事项的影响已经全部消除。 （以下无正文） （本页无正文，为《董事会关于 2023 年度财务报表审计报告非标准意见涉 及事项影响已消除的专项说明》签字页） 一、2023 年度财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项的具体内容 截止 2023 年 12 月 31 日，公司其他非流动资产余额 22,901.36 万元, 其中 支付北京路路畅通信息技术有限公司 8,642.18 万元、北京岚琪源机电设备有限 责任公司 4,213.19 万元、北京鑫致远科技有限公司 1,648.90 万元、北京亚美复 合材料有限公司4,600.00万元、北京世恒普惠工程技术有限公司3,200.00万元、 北京天华恒信智能科技有限公司 597.10 万元。主要用于预付非流动资产，上述 款项在审计基准日后至报告出具日前全部收回。会计师无法判断以上款项的性质 和商业合理性，以及对财务报表相关项目的影响。 二、董事会关于 2023 年度财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响 已消除的说明 资金占用情况发生后，公司实控人积极筹措资金 ...

关于对观典防务技术股份有限公司 年度财务报表审计出具 非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2025]第 1-01503 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1 学 院国际 大反 邮编 100083 WUYIGE Certiied Public Accountants.LLP 电话Telephone: 号 Room 220622F,Xueyuan hntematonal Tower 传 直Fax: 网 Intemet: 22层2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dis t Bei jing, China,100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 关于对观典防务技术股份有限公司年度财务 报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2025]第 1-01503 号 观典防务技术股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，审计了观典防务技术股份有限公司 (以下简称"贵公司") 20 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期和时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室 证券代码：688287 证券简称：ST 观典 公告编号：2025-016 观典防务技术股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采 ...

观典防务技术股份有限公司 监事会对《董事会关于会计师事务所出具非标准审计意见涉 及事项的专项说明》的意见 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）对观典防务技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报 告（大信审字[2025]第 1-04350 号）和否定意见的内部控制审计报告（大信审字 [2025]第 1-04396 号）。公司监事会对《董事会关于会计师事务所出具非标准审 计意见涉及事项的专项说明》出具如下意见： 一、大信出具的保留意见的审计报告、否定意见的内部控制审计报告以及董 事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对大信出具 的保留意见的审计报告、否定意见的内部控制审计报告无异议，并同意《董事会 关于会计师事务所出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 二、作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层认真落实各项措施的后 续执行，继续加强内部控制管理，完善内部控制体系建设，持续强化内部控制监 督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理水平，切实维护 公司及全体股东特别是中小股东的利益。 （以下无正文） （本页无正文， ...

监事会对《董事会关于 2023 年度财务报表审计报告非标准 审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 王仁发 观典防务技术股份有限公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）对公司出具的《2023 年度财务报表审计报告非标准意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》（大信 专审字[2025]第 1-04281 号）。公司董事会就该保留意见的审计报告涉及事项已 消除的情况进行了专项说明，监事会对《董事会关于 2023 年度财务报表审计报 告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》出具如下意见： 经审核，公司监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于 2023 年度财务 报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》，符合公司的实 际情况，真实、准确。监事会对董事会所作的专项说明无异议，公司 2023 年度 财务报告审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续履行 监督职责，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 （以下无正文） （本页无正文，为《监事会对<董事会关于 2023 年度财务报表审计报告非标 准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》的签字页） 全体监事签名 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688287 证券简称：ST 观典 公告编号：2025-018 观典防务技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议 的书面通知于 2025 年 4 月 17 日送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王仁发先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《监事会议 ...

证券代码：688287 证券简称：ST 观典 公告编号：2025-017 观典防务技术股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现 金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会 第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者净利润-13,587.60 万元，其中，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司财 务报表中期末未分配利润为 12,755.48 万元。 经董事会决议，公司 2024 年年度利润分配预案为： 鉴于公司 ...

公司股票停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688287 证券简称：ST 观典 公告编号：2025-020 观典防务技术股份有限公司 关于实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨 （二）证券代码：仍为"688287" （三）实施退市风险警示及叠加其他风险警示的起始日期：2025 年 4 月 30 日 第二节 实施风险警示的适用情形 一、实施退市风险警示 2024 年度实现利润总额-14,411.15 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 -13,587.60 万元；实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 -11,114.93 万元；2024 年度实现营业收入 8,998.38 万元。公司经审计的利润总 额、扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务 收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，触及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款规定，在披露 2024 年年度报告后，上 海证券交易所将对公司股票实施退市风险警 ...

中信证券股份有限公司 关于观典防务技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 重要内容提示: 1、关于公司亏损且营业收入低于 1 亿元,股票面临被实施退市风险警示的 风险（*ST） 2025 年 4 月 12 日,观典防务披露业绩预告、业绩快报更正公告称,预计 2024 年将出现亏损,营业收入预计为 8,998.38 万元，低于 1 亿元。 2025 年 4 月 28 日,据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告 记载，观典防务 2024 年度营业收入低于 1 亿元且业绩亏损。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款所述之情形, 即"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净 利润孰低者为负值且营业收入低于 1 亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度利 润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 1 亿元",观典防务股票存在被上海证券交易所实施退市风险警示的情形(股票 简称前冠以"*ST"字样）。 2、2024年度的财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告,股票面临被 实施其他风险警示的风险(ST) 观 ...

观典防务技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04247 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE CertifiedPublicAccountants.LLP 号 Room 2206221F,Xueyuan Intematonal Tower 传 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Bejing, China, 100083 网址 真Fax: 电话Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10)82327668 Intemet: www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04247号 观典防务技术股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托， 审计了观典防务技术股份有限公司 (以下简称"贵公司") 的财务报表， 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、 2024年 度合并及母公司利 ...