公司代码：688287 公司简称：*ST 观典 观典防务技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年一月 目 录 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | | 5 | | 2026 年第一次临时股东会会议议案 | | 7 | | 议案一：《关于聘任会计师事务所的议案》 | 7 | | | 议案二：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 | 11 | | 观典防务技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 观典防务技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在观典防务技术股份有限公司 （以下简称"公司"）依法行使股东权利，保障股东会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东会规则》以及《观典防务技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《观典防务技术股份有限公司股东会议事规则》等有关规 定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。 ...

本人陈丽霞,已充分了解并同意由提名人观典防务技术股份 有限公司股东高明先生提名为观典防务技术股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任观典防务技术股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: ( 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定;成日 会 (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: 0 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人高明,现提名陈丽霞女士为观典防务技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任观典防务技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与观典防务技术 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 下一 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用);中国语 ,则 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: -1- (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2026-002 观典防务技术股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）存在实际控制人高 明先生（以下简称"实控人"）非经营性资金占用的情况。根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 12.9.1 条规定，公 司股票自 2024 年 11 月 4 日起被实施其他风险警示。 截至 2025 年 4 月 26 日，公司无商业实质保理事项仍有共计 9,694.72 万元被划扣未归还，实控人高明先生确认上述划扣情形构成其本人对公司的非经 营性资金占用。2025 年 4 月 28 日，公司 2024 年度财务报告内部控制被会计师 出具否定意见，触及《上市规则》第 12.9.1 条第一款第（三）项所述之情形， 即"最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计 报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计 ...

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2026-001 观典防务技术股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688287 | *ST | 观典 | 2026/1/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025 年 12 月 31 日 公告了股东会召开通知，单独持有40.35%股份的控股股东高明，在2025 年 12 月 31 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股 东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东会召开日期：2026 年 1 月 15 日 3. 股东会股权登记日： 1. 提案人：高明 ...

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-075 观典防务技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票 ...

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-074 观典防务技术股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 截至 2024 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、 - 1 - （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。 2024 年度挂牌公司审计收费：2,434.10 万元（审定数） 2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：22 家 2、投资者保护能力 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中喜会计师事务所"）； 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（ ...

证券代码：688287 证券简称：*ST观典 公告编号：2025-073 观典防务技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 （一）会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）10:00-11:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方式 三、参会人员 董事长：高迎轩先生 总经理：程宇先生 独立董事：张宝元先生 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）10:00-11:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 12 月 31 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ujBaVKsv2E 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 观典防务技术股份有限公司（ ...

受损股民可至新浪股民维权平台登记该公司维权：http://wq.finance.sina.com.cn/ 关注@新浪证券、微信关注新浪券商基金、百度搜索新浪股民维权、访问新浪财经客户端、 新浪财经首页都能找到我们！ 近日，备受关注的投资者诉观典防务技术股份有限公司（简称：观典防务、*ST观典（维权），证券代 码：688287）证券虚假陈述案持续推进。 原告代理人之一、浙江裕丰律师事务所厉健律师表示，观典防务示范案件正在一审中，该案索赔时效尚 未届满，后续股民仍可索赔。（厉健律师专栏） 案情回溯，2025年7月16日，观典防务发布《关于收到<行政处罚决定书>的公告》。公告显示，北京证 监局查明，观典防务主要违法事实如下：一、观典防务 2022 年至 2023 年未按规定披露非经营性资金占 用关联交易和对外担保事项，导致未及时披露重大事件，《观典防务技术股份有限公司向上海证券交易 所科创板转板上市报告书》和相关定期报告存在重大遗漏。二、观典防务2024年未按规定及时披露非经 营性资金占用关联交易和对外担保事项。三、观典防务2022年年度报告存在虚假记载。 责任编辑：韦子蓉 受损股民可至新浪股民维权平台登记该公司维 ...

Core Viewpoint - The article discusses the ongoing investor compensation case against Guandian Defense (688287) due to false statements made by the company, highlighting the potential for affected investors to seek compensation through legal channels [1][5]. Group 1: Legal Proceedings - The investor compensation case has been officially filed with the Shanghai Financial Court, and further arrangements are awaited [5]. - The law firm is continuing to accept compensation claims from other investors affected by the company's actions [5]. Group 2: Regulatory Violations - Guandian Defense failed to disclose non-operating fund occupation related party transactions and external guarantee matters from 2022 to 2023, leading to significant omissions in their reports [5]. - The company did not disclose 12, 16, 13, and 16 external guarantee matters in its semi-annual and annual reports for 2022 and 2023, with guarantee amounts of 25.992 million, 32.292 million, 17.500 million, and 20.500 million respectively, representing 23.36%, 32.32%, 16.49%, and 20.38% of the company's net assets during those periods [2][5]. Group 3: Financial Misstatements - In the 2022 annual report, Guandian Defense falsely recorded a total of 139 million yuan transferred to five companies, which inflated the bank deposits reported by 139 million yuan, accounting for 13.37% of the total assets disclosed [4][7]. - The actions of the company are in violation of the Securities Law, constituting illegal behavior as defined by the law [4][7].