观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董 事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意， 董事会同意增补程宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。本事项 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-043 观典防务技术股份有限公司 关于增补第四届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 12 日 附件：程宇先生简历 截至本公告披露之日，程宇先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实 际控制人、其他持股 5% ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-044 观典防务技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室 ...

观典防务技术股份有限公司 关于公司股票可能被实施其他风险警示的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2024 年 4 月修订）（以 下简称"《上市规则》"）规定，观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股票可能被上海证券交易所实施其他风险警示，请广大投资者注意风险。 一、可能被实施其他风险警示的原因 1.实际控制人资金占用情况 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-042 2.实际控制人债务偿还承诺 针对实际控制人资金占用事项，公司持续督促实际控制人尽快清偿占用的资 金，公司实际控制人高明先生承诺于 2024 年 10 月 31 日前向公司累计偿还全部 占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间的利息。 根据《上市规则》第 12.9.1 条 "上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示： （一）公司被控股股东（无控股股东的，则为第一大股东）及其关联人非经 营性占用资金，余额达到最近 ...

观典防务技术股份有限公司 关于公司 2024 半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反 映观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度的财务状况及 经营成果，基于谨慎性原则，现将公司 2024 年半年度相关资产计提减值准备的 相关情况公告如下： 一、2024 年半年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年 1-6 月份的经营成 果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司资产进行 了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年半年 度计提的资产减值准备为 14,781,122.55 元。具体情况如下： 注：公司本报告期不存在资产减值损失。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 证券代码：688287 证券简称：观典防 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-036 观典防务技术股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书兼总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司董事、董事会秘书兼总经理辞职的情况 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到李振冰 先生的辞职报告，因个人原因，李振冰先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考 核委员会委员、董事会秘书及总经理职务。李振冰先生的辞职申请自董事会审议 通过聘用新任（或指定代行人选）总经理及董事会秘书议案之日起生效，辞职后 其将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李振冰先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司的规范运作，亦不会对公司 日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。 截至本公告披露日，李振冰先生持有公司 38,348,202 股股份，占公司总股本 的 10.35%。辞职后，李振冰先生将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-038 观典防务技术股份有限公司 关于公司股票可能被实施其他风险警示的风险提示公告 重要内容提示： 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2024 年 4 月修订）（以 下简称"《上市规则》"）规定，观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股票可能被上海证券交易所实施其他风险警示，请广大投资者注意风险。 一、可能被实施其他风险警示的原因 1.实际控制人资金占用情况 （1）已还款情况 公司自查发现截至 2024 年 5 月 29 日，未归还金额共计 15,918.52 万元，构 成实际控制人及其关联方对上市公司的资金占用，占公司最近一期经审计归母净 资产的 15.97%。 实际控制人高明先生积极筹措资金，截至本公告披露日，累计偿还 1,000.00 万元，目前尚有 14,918.52 万元未归还。具体归还情况如下： | 归还时间 | 金额（万元） | 归还方式 | | --- | --- | --- | | 2024 年 7 月 10 日 | 896.97 | 分红归还 | | 2024 年 7 月 26 日 | 103.03 | 现金归 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-037 观典防务技术股份有限公司 关于公司实际控制人资金占用还款事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人高明 先生及其近亲属（以下简称"实控人家庭"），已将其名下的房产等资产作为担 保物抵押给公司。上述资产作为实控人高明先生对应偿还的占用资金款项的担保 物，其市场价值预估人民币 5,500 万元。 2、抵押资产市场价值可能因市场供求变化、经济周期性变化、宏观政 策调整等因素出现波动，可能导致抵押物价值下降，从而影响债权的保障程度， 敬请投资者注意相关风险。 一、实控人家庭抵押资产的预计价值 实控人家庭已将其名下的房产等资产抵押给公司，作为实控人高明先生对应 偿还的占用资金款项的担保物，其预估市场价值约为人民币 5,500 万元。上述资 产价值参照同类资产公开的市场价格测算得出。 三、郑重提醒 抵押资产市场价值可能因市场供求变化、经济周期性变化、宏观政策调整等 因素 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-035 观典防务技术股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 指定信息披露媒体刊登的公告为准。 一、新闻简述 特此公告。 近日，观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会关注到媒 体关于本公司实际控制人高明先生考虑转让公司控制权的报道。为避免对社会各 界和投资者造成误导，现予以澄清说明。 观典防务技术股份有限公司 二、澄清声明 截至目前，公司实际控制人高明先生并无转让所持股权或转让公司控制权的 意向，亦不存在控制权转让的计划和行为。 公司与高明先生目前尚处于中国证监会立案调查期间，高明先生一方面全力 配合调查，化解风险；另一方面也在积极筹措资金，将按原计划于 2024 年 10 月 31 日前归还全部占用资金及相应利息。 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、 法规及规范性文件的规定，在中国证监会立案调查 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证科创公函【 上证科创公函【2024】0188 号 关于观典防务技术股份有限公司 实际控制人股份质押事项的问询函 观典防务技术股份有限公司： 公告显示，公司控股股东、实际控制人高明于 2024 年 6 月 5 日、 6 月 6 日将其持有的 7,325.65 万股公司股份办理了股票质押业务, 质权人为北京银行股份有限公司光明支行（以下简称北京银行）。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条的规定，请 你公司核实并补充披露以下事项。 公司持续督导机构中信证券应当勤勉履行持续督导义务，督促 实际控制人尽快归还占用资金、解除违规担保，切实保护中小股东 合法权益。 请你公司收到本函后立即披露，并于 2024 年 6 月 25 日前书 面回复我部并披露。 2 上海证券交易所科创板公司管理部 二〇二四年六月十一日 一、公告显示，你公司实际控制人高明质押股份系为推动解决 公司目前在北京银行未解除的 1.38 亿违规担保事项做出的征信措 施。根据前期问询回复，公司在北京银行的上述违规担保未履行审 议及披露程序。请公司补充披露：1.在相关担保事项程序违规、效 力存疑的情况下， ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-034 观典防务技术股份有限公司 关于公司股票可能被实施其他风险警示的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可能被实施其他风险警示的原因 1.实际控制人资金占用情况 公司自查发现截至 2024 年 5 月 29 日，未归还金额共计 15,918.52 万元，构 成实际控制人及其关联方对上市公司的资金占用，占公司最近一期经审计归母净 资产的 15.97%。 实际控制人高明先生积极筹措资金，截至本公告披露日，累计偿还 1,000.00 万元，目前尚有 14,918.52 万元未归还。具体归还情况如下： | 归还时间 | 金额（万元） | 归还方式 | | --- | --- | --- | | 2024 年 7 月 10 日 | 896.97 | 分红归还 | | 2024 年 7 月 26 日 | 103.03 | 现金归还 | | 合计金额 | 1,000.00 | - | 重要内容提示： 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（ ...