Guandian Defense(688287)

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*ST观典(688287) - 内部控制审计制度
2025-07-22 11:16
观 典 防 务 技 术 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 制 度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 …………………………………………… | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 审计机构和人员………………………………… | 3 | | 第三章 | | 审计权限………………………………………… | 4 | | 第四章 | | 审计职责………………………………………… | 5 | | 第五章 | | 审计工作实施…………………………………… | 8 | | 第六章 | | 内部审计工作程序……………………………… | 11 | | 第七章 | | 信息披露………………………………………… | 13 | | 第八章 | | 审计档案管理…………………………………… | 14 | | 第九章 | | 奖励和处罚……………………………………… | 17 | | 第十章 | 附 | 则……………………………………………… | 18 | 1 / 18 第一章 总 则 第一条 为了加强观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计监督和风险控制,维护公司合法权 ...
*ST观典(688287) - 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度
2025-07-22 11:16
第二条 资金占用定义 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金占 用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指代控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出,代控股股东、实际控制人及其关联 方偿还债务而支付资金,有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际 控制人及其关联方资金,为控股股东、实际控制人及其关联方承担担保责 联方占用公司资金的制度 第一章 总则 观典防务技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关 第一条 制定目的与依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性 文件的要求,以及《观典防务技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公 司章程》")、《观典防务技术股份有限公司关联交易决策制度》(以下 简称 "《关联交易决策制度》")的相关规定,为 ...
*ST观典(688287) - 委托理财管理制度
2025-07-22 11:16
第二章 操作规定 第四条 公司从事委托理财业务应坚持"规范运作、风险防范、谨慎投资"的原 则,以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。公司进行委托理财应遵循 以下规定: 观典防务技术股份有限公司委托理财管理制度 (2025 年 7 月) 第一章 总则 第一条 为规范观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")委托理财业务 的管理,提高资金运作效率,有效控制风险,维护公司及股东利益,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所自律监管指引第5号-交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《观 典防务技术股份有限公司章程》等有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下,公司在控制投资风 险的前提下,利用闲置自有资金通过委托商业银行或证券公司等金融机构进行短期、 低风险委托理财的行为,以保本固定收益和保本浮动收益型委托理财产品为主,不得 投资非保本类理财产品。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围的所有公司(以下简称"子公司") 的委托理财管理。公司进行委托理财时,应当严格按照本制度规定的审批权限 ...
*ST观典(688287) - 舆情管理制度
2025-07-22 11:16
舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高观典防务技术股份有限公司(以下简称 "公司")应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置 机制,充分发挥网络互动优势,正确把握和引导网络舆论导 向,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益, 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《观典防务技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),结合 公司实际情况,制定本制度。 (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向造成 股价异常波动的信息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类: 1 / 7 (一)重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众 形象或正常经营活动,使公司已经或可能遭受损失,已经或 可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简 ...
*ST观典(688287) - 关于修订、制定公司部分治理制度的公告
2025-07-22 11:15
为进一步提升观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")规范运作水 平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了 《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度》《委托理财管理 制度》《舆情管理制度》和修订了《内部控制管理制度》《内部控制评价制度》 《内部控制审计制度》。具体情况如下: | 序号 | 制度名称 | 修订情况 | 是否需要股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《防范控股股东、实际控制人及 其关联方占用公司资金的制度》 | 新制定 | 否 | | 2 | 《内部控制管理制度》 | 新修订 | 否 | | 3 | 《内部控制评价制度》 | 新修订 | 否 | | 4 | 《内部控制审计制度》 | 新修订 | 否 | | 5 | 《委托理财管理制度》 | 新制定 | 否 | | 6 | 《舆情管理制度》 | 新制定 | 否 | 本次修订、制定上述内部公司治理制度的议案已经公司第四届董事会第十四 次会议审议通过,各项制度具体内容详见上海证券交易所网站(w ...
ST观典实控人掏空术:资金占用、违规担保与股权质押三重套现
Xin Lang Zheng Quan· 2025-07-17 09:06
资金占用吞噬造血能力:高明通过虚构无商业实质的保理交易,将上市公司9694万元资金划转至关联 方,占2024年营收的97%。尽管其承诺2024年10月31日前归还,但仅抵押价值5500万元的房产,且截至 2025年7月无实质还款进展,变相将上市公司沦为"提款机"。更恶劣的是,高明为掩盖占用事实,要求 公司以定期存单为蹊由数据、鹏华科技等关联客户质押担保,协助后者套取银行借款2880万元,形 成"担保—借款—转移" 的完整资金盗链。 股权质押转嫁风险:2024年6月,高明将其持有的7325万股(占公司总股本19.77%)质押给北京银行光 明支行,名义是为1.38亿违规担保"增信",实则将个人债务风险转嫁上市公司。质押股份占其持股比例 的49%,且未设平仓线预警,一旦债务爆雷将直接威胁控制权稳定。监管直指此举在"程序违规、效力 存疑"背景下缺乏合理性,实为风险转嫁的二次套利。 近日,ST观典(688287.SH)在回复上交所年报问询函的公告中,揭开了全年营收仅8998万元(同比暴 跌57.58%)、净亏损1.36亿元(同比扩大744.26%)的财务黑洞。这家曾头顶"无人机禁毒第一股"光环 的科创板企业,因实控人高 ...
科创板资金动向:14股主力资金净流入超5000万元
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2025-07-16 09:13
Market Overview - The main funds in the Shanghai and Shenzhen markets experienced a net outflow of 14.265 billion yuan, while the Sci-Tech Innovation Board saw a net inflow of 722 million yuan [1] - A total of 257 stocks had net inflows, while 332 stocks had net outflows [1] Sci-Tech Innovation Board Performance - On the Sci-Tech Innovation Board, 379 stocks rose, with two stocks hitting the daily limit up, including Puyuan Information and Awei New Materials, while 200 stocks declined [1] - The top three stocks with the highest net inflow of funds were Cambrian Technology (76.922 million yuan), Haiguang Information (11.294 million yuan), and Hengxuan Technology (8.704 million yuan) [2] Continuous Fund Flow - There are 56 stocks that have seen continuous net inflows for more than three trading days, with Zhongkong Technology leading at seven consecutive days [2] - Conversely, 136 stocks have experienced continuous net outflows, with Guanda Materials leading at 18 consecutive days [2] Key Stocks with Fund Inflows - Cambrian Technology: 76.922 million yuan net inflow, 13.66% inflow rate, and a 4.90% increase [2] - Haiguang Information: 11.294 million yuan net inflow, 5.21% inflow rate, and a 0.63% increase [2] - Hengxuan Technology: 8.704 million yuan net inflow, 9.51% inflow rate, and a 0.63% increase [2] Key Stocks with Fund Outflows - Juchip Technology: 9.357 million yuan net outflow, with a 3.22% decrease [1] - SMIC: 8.240 million yuan net outflow [1] - Sitaiwei: 6.821 million yuan net outflow [1]
*ST观典: 关于收到《行政处罚决定书》的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-15 13:16
证券代码:688287 证券简称:*ST 观典 公告编号:2025-037 观典防务技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 15 日收到 中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2025〕12 号),现就具体内容公告如下: 一、《行政处罚决定书》内容 "当事人:观典防务技术股份有限公司(以下简称观典防务或公司),住所: 北京市东城区。 高明,男,1970 年 11 月出生,时为观典防务控股股东、实际控制人,时任 观典防务董事长、总经理,住址:北京市东城区。 李振冰,男,1973 年 4 月出生,时任观典防务董事、副总经理、董事会秘 书,住址:北京市朝阳区。 刘亚恩,女,1973 年 2 月出生,时任观典防务财务总监(2021 年 5 月至 2023 年 9 月任职),住址:北京市朝阳区。 王彦,女,1985 年 3 月出生,时任观典防务财务总监(2023 年 9 月起任职), 住址:北京市朝阳区。 依据《中华 ...
*ST观典(688287) - 关于收到《行政处罚决定书》的公告
2025-07-15 12:45
证券代码:688287 证券简称:*ST 观典 公告编号:2025-037 观典防务技术股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 15 日收到 中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2025〕12 号),现就具体内容公告如下: 一、《行政处罚决定书》内容 "当事人:观典防务技术股份有限公司(以下简称观典防务或公司),住所: 北京市东城区。 高明,男,1970 年 11 月出生,时为观典防务控股股东、实际控制人,时任 观典防务董事长、总经理,住址:北京市东城区。 李振冰,男,1973 年 4 月出生,时任观典防务董事、副总经理、董事会秘 书,住址:北京市朝阳区。 刘亚恩,女,1973 年 2 月出生,时任观典防务财务总监(2021 年 5 月至 2023 年 9 月任职),住址:北京市朝阳区。 露净资产的 13.91%、15.33%、22.94%。 王彦,女,1985 年 3 月出 ...
*ST观典(688287) - 中信证券股份有限公司关于对观典防务技术股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函之专项核查意见
2025-07-14 11:01
之专项核查意见 上海证券交易所: 中信证券股份有限公司(以下简称"持续督导机构")为观典防务技术股份 有限公司(以下简称"公司")的持续督导机构。观典防务于 2025年 5 月 23 日 收到由上海证券交易所下发的《关于观典防务技术股份有限公司 2024 年年度报 告的信息披露监管问询函》(上证科创公函【2025】0160 号)(以下简称《问询 函》)。本持续督导机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律、法规和规 范性文件的规定,对问询函中需持续督导机构发表意见的事项进行了审慎核查, 并作出回复如下。 如无特别说明,本回复中的简称和释义与公司 2024年年度报告中的简称和 释义具有相同含义。在本问询函回复中,若合计数与各分项数值相加之和或相乘 在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。 中信证券股份有限公司 关于对观典防务技术股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函 一、关于收入确认。年报显示,公司 2024 年各季度实现营业收入 0.17 亿 元 ...