证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-051 观典防务技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人高明 先生本次质押股份数量 9,057,972 股，占其所持有股份的 6.06%，占公司总股本的 2.44%。本次股份补充质押后，高明先生累计质押的公司股份为 73,256,491 股,占 其所持有股份的 49.00%，占公司总股本的 19.77%。 一、本次股份质押情况 实控人及其一致行动人李振冰先生累计质押股份数量（含本次）为 73,256,491 股，占实控人及其一致行动人李振冰先生合计所持公司股份的 39.00%，占公司总 股本的 19.77%。 二、实控人股份质押情况 1.实控人被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保。 2.公司目前存在实控人违规占用公司资金的情况，实控人正在筹集资金，尽 力推动解决违规资金占用的问题。 3.本次补充质押所涉 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于观典防务技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2215 号 2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书 出具之日前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-049 观典防务技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 280 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 280 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 194,641,487 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 194,641,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.5326 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.5326 | ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-050 观典防务技术股份有限公司 关于公司股票可能被实施其他风险警示的风险提示公告 （2）资产抵押担保 实际控制人高明先生及其近亲属已于 2024 年 8 月将其名下的房产等资产抵 押给公司，作为实控人高明先生对应偿还的占用资金款项的担保物，市场价值预 估人民币 5,500 万元。上述资产价值参照同类资产公开的市场价格测算得出。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2024 年 4 月修订）（以 下简称"《上市规则》"）规定，观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股票可能被上海证券交易所实施其他风险警示，请广大投资者注意风险。 一、可能被实施其他风险警示的原因 1.实际控制人资金占用情况 （1）已还款情况 公司自查发现，截至 2024 年 5 月 29 日，未归还金额共计 15,918.52 万元， 构成实际控制人及其关联方对上市公司的资金占用，占公司最近一期经审计归母 净资产的 1 ...

中信证券股份有限公司 关于对观典防务技术股份有限公司 2024 年半年度报告的信息披露监管问询函 之专项核查意见 重要内容提示: 1、关于资金占用未归还,公司股票可能被实施其他风险警示的风险提示 公司实际控制人高明先生承诺于 2024 年 10 月 31 目前向公司累计偿还全部 占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间的利息,截至 本回复出具日,目前尚有 14.918.52 万元占用资金未归还。实控人家庭己将其名 下的房产等资产作为担保物抵押给公司。上述资产作为实控人高明先生对应偿还 的占用资金款项的担保物,其市场价值预估人民币 5.500 万元。 2024 年 6 月 29 日、7 月 29 日、8 月 29 日和 9 月 29 日，公司分别在上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露了《观典防务技术股份有限公司关于 公司股票可能被实施其他风险警示的风险提示公告》(公告编号:2024-029、2024- 034、2024-038 和 2024-042 )。 2 上海证券交易所: 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""中信证券"）为观典防务技 术股份有限公 ...

公司实际控制人高明先生承诺于 2024 年 10 月 31 日前向公司累计偿还全部 占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间的利息，截至 本回复出具日，目前尚有 14,918.52 万元占用资金未归还。实控人家庭已将其名 下的房产等资产作为担保物抵押给公司。上述资产作为实控人高明先生对应偿还 的占用资金款项的担保物，其市场价值预估人民币 5,500 万元。 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-047 观典防务技术股份有限公司关于对上海证券交易所 《2024 年半年度报告的信息披露监管问询函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、关于资金占用未归还，公司股票可能被实施其他风险警示的风险提示 2024 年 6 月 29 日、7 月 29 日、8 月 29 日和 9 月 29 日，公司分别在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《观典防务技术股份有限公司关于 公司股票可能被实施其他风险警示的风险提示公告》（公 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-046 观典防务技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 观典防务技术股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式召开，经全体监事同意，豁免第四届监事会第六次 会议的通知时限，现场会议在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席王仁发先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审议，监事会认为：公司因前期会计差错所进行的财务报表数据追溯调整符 合《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-048 观典防务技术股份有限公司 关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、会计差错更正的原因 公司在 2024 年半年度因合同变更调减 2024 年第一季度营业收入 14,610,438.68 元， 导致《2024 年第一季度报告》存在错报。 公司发现《2024 年半年度报告》的现金流量表中部分期初数据因统计口径不同，存在 与《2023 年年度报告》期末数据不一致的情形，本次对半年报部分财务报表列报数据及非 财务部分表述也进行了调整。 ●本次前期会计差错更正系观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定对公司收入确认事项 进行更正。 ●本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2024 年第一季度财务报表进 行追溯调整。 ● ...

公司代码：688287 公司简称：观典防务 观典防务技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 | 6 | 7 观典防务技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 观典防务技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在观典防务技术股份有限公司 （以下简称"公司"）依法行使股东权利，保障股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及《观典防务技术股份有限公司章程》《观典防务技术股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人 员自觉遵守。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保障大会的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人高明 先生解除质押股份数量 9,057,972 股，占其所持有股份的 6.06%，占公司总股本的 2.44%。本次股份解除质押后，高明先生质押的公司股份剩余 64,198,519 股,占其 所持有股份的 42.94%，占公司总股本的 17.33%。 一、本次股份解除质押的情况 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-045 观典防务技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 截至本公告披露日，高明先生持有公司股份数量 149,494,500 股，占公司总 - 1 - 股本的 40.35%。本次解除质押股份数量 9,057,972 股，占其所持有股份的 6.06%， 占公司总股本的 2.44%。 本次股份解除质押后，高明先生质押的公司股份剩余 64,198,519 股,占其所 持有股份的 42.94%，占公司总股本的 17.33%；高明先生及其一致行动人李 ...