公司代码：688287 公司简称：*ST 观典 观典防务技术股份有限公司 目 录 观典防务技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 观典防务技术股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在观典防务技术股份有限公司 （以下简称"公司"）依法行使股东权利，保障股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》以及《观典防务技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）《观典防务技术股份有限公司股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保障大会的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公 司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，关闭手机或 将其调至静音状态，保持会场安静。对干扰股东大会正常秩序和侵犯其他股东 合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查 处。 三、经公司审核后符合参 ...

公司代码：688287 公司简称：*ST 观典 观典防务技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 目 录 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | 2024 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | 4 | 2024 | | 议案一：《关于<2024 | 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | | 议案二：《关于<2024 | 年度监事会工作报告>的议案》 13 | | | 议案三：《关于<2024 | 年度独立董事述职报告>的议案》 17 | | | 议案四：《关于<2024 | 年度财务决算报告>的议案》 18 | | | 议案五：《关于<2025 | 年度财务预算报告>的议案》 22 | | | 议案六：《关于<2024 | 年年度报告>及其摘要的议案》 24 | | | 议案七：《关于<公司 | 2024 年年度利润分配预案>的议案》 25 | | | 议案八：《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 | 26 | | 1 观典防务技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 观典防务技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善风险控制体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履 行职责，保障公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或合计持有公司 10.35% 股份的股东李振冰先生向公司董事会提议公司为公司及全体董事、监事及高级管 理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"），在 2024 年年度股东大会 中增加《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。持有公司股份 的董事、监事、高级管理人员均需在股东大会上回避表决，该事项尚需提交公司 股东大会审议。具体方案公告如下： 证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-030 观典防务技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 为提高决策效率，拟提请股东大会在上述权限范围内授权公司管理层办理责 任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；如市 ...

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-029 观典防务技术股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688287 | *ST 观典 | 2025/6/16 | 1. 提案人：李振冰先生 2. 提案程序说明 年度股东大会临时提案的函》，上述股东提议在本次年度股东大会中增加《关于 为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，根据《上市公司股东会规则》 有关规定，提交至公司拟于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议。 上 述 临 时 提 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 三、 除 ...

关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 6 月 18 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办观典防务技术股份有限公司 2024 年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）15:00-16:00 证券代码：688287 证券简称：*ST观典 公告编号：2025-028 观典防务技术股份有限公司 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （如遇特殊情况，参会人员可能进 ...

重要内容提示： 一、说明会类型 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 6 月 18 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办观典防务技术股份有限公司 2024 年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：688287 证券简称：*ST观典 公告编号：2025-028 观典防务技术股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）15:00-16:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方 ...

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-026 观典防务技术股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）存在实际控制人高 明先生（以下简称"实控人"）非经营性资金占用的情况。根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 12.9.1 条规定，公 司股票自 2024 年 11 月 4 日起被实施其他风险警示。 截至 2025 年 4 月 26 日，公司无商业实质保理事项仍有共计 9,694.72 万元被划扣未归还，实控人高明先生确认上述划扣情形构成其本人对公司的非经 营性资金占用。2025 年 4 月 28 日，公司 2024 年度财务报告内部控制被会计师 出具否定意见，触及《上市规则》第 12.9.1 条第一款第三项所述之情形，即"最 近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告， 或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告 ...

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-027 观典防务技术股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人《一致行动协议》到期 不再续签的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"或"转板公司"）控股 股东、实际控制人高明先生及其一致行动人李振冰先生签署的《一致行动协议》 于 2025 年 5 月 25 日到期，经双方共同协商，一致决定到期后不再续签。 2、根据《上市公司收购管理办法》第八十三条有关一致行动人的规定，高 明先生与李振冰先生仍构成一致行动关系，合计持有公司 187,842,702 股股份， 占公司总股本的 50.70%。 各方如无异议自动延期三年，期满后经各方共同协商，可以通过签订补充协议的 方式延长有效期。 在上述《一致行动协议》有效期内，高明先生与李振冰先生作为一致行动人， 均严格遵守了一致行动的约定和承诺，未发生违反《一致行动协议》的情形。 二、《一致行动协议》到期不再续签的情况 2025 年 5 月 25 ...

公司存在控股股东、实际控制人高明先生（以下简称"实控人"）非经营性资 金占用的情况。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）第 12.9.1 条规定，公司股票自 2024 年 11 月 4 日起被实施其他风险警示。 证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-025 观典防务技术股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 5 月 7 日 以来，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大，但公司基本面没有发生重 大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。公司 2024 年度和 2025 年第一季 度处于亏损状态，其中 2024 年度实现营业收入为 8,998.38 万元，归属于母公司 所有者的净利润为-13,587.60 万元；2025 年第一季度实现营业收入为 1,316.37 万元，归属于母公司所有者的净利润-1,653.08 万元。 公司提醒投 ...

2025年4月29日，观典防务（688287.SH）发布2024年年报。报告期内，公司营业总收入为8998.38万 元，归母净利润为-1.36亿元；截至2024年末，公司总资产为8.99亿元。 报告显示，观典防务业绩较上年同期大幅下降的主要原因包括：一是受外部环境影响，客户群体支出减 少；二是公司所处行业竞争加剧，业务收缩，订单减少；三是公司内部持续进行合规整改，业务开拓节 奏有所放缓。 观典防务是北京证券交易所首批上市公司，2022年5月25日，观典防务作为北交所转板第一股正式登陆 上交所科创板。2024年，观典防务解决了违规担保、大股东占款等问题，并且重构了公司管理层。在低 空经济利好政策驱动下，公司主营业务在行业应用端持续发力，充分利用低空经济打开的新格局，同时 公司重点布局装备制造端，以专业化、智能化、标准化为原则，在智能防务装备领域提速发展，研发和 新产品渠道开发亦成果显著。有分析认为，"纠偏"后的"科技硬汉"有望在2025年实现华丽转身。 围绕低空经济，重点布局装备制造端 观典防务是国内领先的无人机禁毒服务供应商，公司主营业务为无人机飞行服务与数据处理、无人飞行 系统及智能防务装备的研发、生产与销 ...