证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-028 注册资本：37051.56 万元人民币 观典防务技术股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 21 日 及 2023 年 9 月 6 日召开了公司第三届董事会第二十次会议和 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经 营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-014）， 以及于 2023 年 9 月 7 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2023-023）。 近日，公司已完成工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得由 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 观典防务 2023 年半年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | □ 媒体采访 | ■ 业绩说明会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | □ 现场参观 | □ 其他 | | 形式 | □现场 ■网上 □电话会议 | | | | | 参与单位 | 线上参与公司 2023 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | | | | 名称及人员姓名 | | | | | | 时 间 | 2023 年 10 月 10 日 14:00-15:00 | | | | | 地 点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长兼总经理 高明 | | | | | | 副总经理兼董事会秘书 李振冰 | | | | | 上市公司 | 财务负责人 王彦 | | | | | 接待人员 | 独立董事 纪常伟 | | | | | | 保荐代表人 赵亮 | | | | | | 保荐代表人 纪若楠 | | | | ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 观典防务2023 年半年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 ■ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 形式 □现场 ■网上 □电话会议 参与单位 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的全体投资者 名称及人员姓名 时 间 2023年10月10日 14:00-15:00 地 点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长兼总经理 高明 副总经理兼董事会秘书 李振冰 财务负责人 王彦 上市公司 接待人员 独立董事 纪常伟 保荐代表人 赵亮 保荐代表人 纪若楠 投资者关系活动 1.公司曾在互动平台答复黄蜂t800的市场空间可达百亿，而公司今年推出新产品黄蜂 主要内容记录 t800后，上半年未体现业绩，目前该产品体量过小，请问预计何时能够对营收产生较大 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-027 观典防务技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 10 月 10 日（星期二）前访问网址 https://eseb.cn/189CXuDhUSA 进行会前提问，公司将于本次业绩说明会中在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度的经营成果、财务状况等情况，公司计划于 2023 年 10 月 10 日（星期 二）14:00-15:00 召开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行互 动交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式 ...

根据北京市经济和信息化局发布的《关于公布 2023 年度第一批北京市市级 企业技术中心新创建名单的通知》，观典防务技术股份有限公司（以下简称"公 司"）企业技术中心被认定为 2023 年第一批北京市市级企业技术中心。 二、对公司的影响 公司技术中心被认定为北京市市级企业技术中心，是公司多年来坚持创新驱 动发展战略、强化研发投入的结果，是对公司技术能力、研发能力、创新能力的 充分肯定，为公司申报国家级企业技术中心提供了必要条件。公司将继续推进关 键核心技术研发，加强重点研发项目实施和技术成果转化，不断提升自主创新能 力和科技创新水平，促进公司持续健康、高质量发展。 本次认定事项，将对公司未来发展产生积极作用，但预计不会对公司本年度 经营业绩产生直接重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-026 观典防务技术股份有限公司 关于公司技术中心被认定为北京市市级企业技术中心的 自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、认定情况 特此公告。 观典 ...

中信证券股份有限公司 关于观典防务技术股份有限公司 (二) 原材料供应风险 2023年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为观典防务 技术股份有限公司（以下简称"观典防务"或"公司"）转板并在科创板上市的保 荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《科创 板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号 -- 持续督导》《北京证券交易所上市公司向上海证券交易所科创板转板办法 (试行)》等有关规定,负责观典防务转板上市后的持续督导工作,并出具本半年 度持续督导跟踪报告。 序号 工作内容 实施情况 保荐人已建立健全并有效执行了 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对 持续督导制度,并制定了相应的 1 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 工作计划。 根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始 保荐人已与观典防务签订保荐协 前,与上市公司签署持续督导协议,明确双方在 议,该协议明确了双方在持续督导 2 持续督导期间的权利义务,并报 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-025 观典防务技术股份有限公司 关于完成选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非 职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事， 共同组成了公司第四届董事会、第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。 公司于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议 通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委 员、召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财 务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事会认为高明先生符合《 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 北京市康达律师事务所 关于观典防务技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0554 号 致：观典防务技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受观典防务技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大 ...

观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 6 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议召 开前，公司已召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了新一届董事会、监事会 换届选举事宜，为保证第四届监事会尽快投入公司工作，经全体监事同意，豁免第四 届监事会第一次会议的通知时限。经全体监事推举，本次会议由监事王仁发先生主持。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 经审议，全体监事一致同意选举王仁发先生为公司第四届监事会主席，任期三年， 自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-024 观典防务技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-023 观典防务技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 188,046,897 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 188,046,897 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.7527 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.7527 | （四） ...