杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为保障杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）关联交 易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部 门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称子公司）发生的关联交易行为适 用本办法。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联交易及关联人 第四条 本办法所称关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等 其他主体与公司关联人之间发生的交易，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和 对外担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民 共和国民法典》（以下简称《民法典》）《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称《监管要求》）及《杭州鸿泉物 联网技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规、文 件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称子公 司）。子公司发生对外担保，按照本制度执行。 第三条 本制度所称对外担保是指本制度所称"对外担保"是指公司为他人 提供的担保，包括公司对控股子公司的担保；"公司及其控股子公司的对外担保 总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 公司对外担保总额之和。公司合并报表范围内子公司的对外担保，视同公司行为， 其 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事及高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事及高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事及高级管理人员可以在任期届满之前提出辞任，辞任应当向公 司提交书面辞职报告，公司将在两个交易日内披露有关情况。 董事辞任自公司收到辞职报告之日生效，但发生下列情形的，董事的辞职报 告应当在下任董事填补因其辞任产生的缺额后方能生效，原董事仍应当依照法律 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证 监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明 ...

进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动全资 子公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，保证公司 2025 年限制性股票激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现 2025 年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献 紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，公 司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称激励计划）。为保证股权激励 计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核 职责。 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称审计委 员会）审议同意后，提交董事会和股 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 独立董事专门会议及董事会专门委员会实施细则 一、独立董事专门会议实施细则 第一条 为进一步完善杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件以及和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等的规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和 高级管理人员的积极性，依据《公司法》《上市公司治理准则》相关法律、法 规及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）等 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人等。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与同行业、市场同等职位收入水平相 比有竞争力； （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价 值，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现"责、权、利"的统一； 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会作为对董事和高级管理人员进行 考核以及初步确定薪酬分配的管理机构，薪酬与考核委员会在董事会的授权下 负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事和高 级管理人 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 的公司法人治理水平，完善公司治理结构，维护中小股东利益，规范公司选择董 事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制度，是指公司股东会选举两名以上（含 两名）董事时，参加股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以该 次股东会应选董事人数之积，参加股东会的股东可以将其拥有的投票权数全部投 票选举一位董事候选人，也可以分散投票给多位董事候选人，按得票多少依次决 定董事人选。 第三条 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数应当符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人的提名应当符合《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等法律法规及公司内部规章的要求。其中，独立董事的提名还应当符合 《杭州 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第一条 为了进一步规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司) 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《杭州鸿泉物联网 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 公司依法设立董事会，对股东会负责。董事会设董事会秘书。董事 会秘书是公司高级管理人员，处理董事会日常事务，并对董事会负责。董事会下 设证券事务部，协助处理董事会日常事务及董事会秘书交办事项，董事会秘书兼 任证券事务部负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有 关人员协助其处理日常事务。 第四条 公司董事会 ...