杭州鸿泉物联网技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 166,119,018.80 | 128,182,372.06 | 29.60% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 20,204,554.87 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-010 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司经 审计的合并财务报表未分配利润为-46,970,757.07元，实收股本为 100,643,920.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交至公司2024年度股东大会审议。 二、亏损的主要原因 公司主要为汽车提供智能网联设备及服务，主要产品包括智能网联、智能座 舱、控制器和软件平台开发四大类，使汽车能够实现车联网、辅助驾 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）作为公司 2024 年度财务报告及内部控 制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选聘制度》，公司对天健所 在 2024 年年度报告审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为天健所在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能 够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 数量 | ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-014 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立 性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议公 司2025年度预计日常关联交易的议案》。 该议案在呈交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二 次会议审议通过。 经审议，公司董事会认为本次预计的2025年度日常关联交易符合公司日常生 产经营实际情况，交易具有商业合理 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2025年4 月28日召开的第三届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 的表决结果审议通过了《关于审议取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》及《关于制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及中国证监会新发布的《上 市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《杭州鸿泉物联网技术股份 有限公司章程》中的相应条款。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-019 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记变更及制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于公司将不再设置监事会 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-021 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板新能源汽车行业集体业绩说明会 暨召开 2024 年度、2025 年第一季度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 （星期五） 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@hopechart.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 杭州鸿 ...

公司代码：688288 公司简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，现将本委员会 2024 年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事许诺先生、冯远静先生及董事季华 先生三名成员组成，审计委员会召集人由独立董事许诺先生担任。 1、报告期内，董事会审计委员会认真审阅了各期财务报告和内部审计工作 报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大 报错的情况。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在 所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 2、在公司进行 2024 年度审计期间，审计委员会与年审会计师事务所及公司 管理层积极沟通,听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的介绍，并 就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一 致意见。在审计过程中，审计委员会同外审会计师就审计方法、审计中的问题进 行了充分讨论和沟通，未发现在审计中存在重大事项的情况。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7949 号 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 我们接受委托，审计了杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物 联公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的鸿泉物联公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供鸿泉物联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为鸿泉物联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解鸿泉物联公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...