本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-020 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 20 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次提交股东大会审议的议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事 会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-008 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。监事会对公司 2024 年年度报告及摘要签署 了书面确认意见。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第七次会 议于2025年4月28日在公司会议室召开，公司于2025年4月15日以通讯方式向全体 监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会 议由监事会主席姚鑫先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议公司<2024年度监事会工作报告>的 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会 议于2025年4月28日在公司会议室召开，公司于2025年4月15日以通讯方式向全体 董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长何军强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 报告期内，公司各位董事积极履行职责，认真贯彻执行公司股东大会通过的 各项决议，较好地履行了公司和股东赋予董事会的各项职责，使公司度过行业低 谷，为公司持续经营和规范治理提供了有力的保障。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-009 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润-294.41万元，母公司净利润456.72万元，母公司累 计可供股东分配的利润为1,910.96万元。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）2024年度利润分配 方案为：本次不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 公司2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届 监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 用占比较高，公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1 条第一款第（八）项规定的 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-023 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年度业绩快报更正公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月28日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2024年度业绩快报，现对相关 内容修正如下： 注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。 2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，最终结果以公司2024年年度报告为准。表 格中的数据尾差为四舍五入所致。 二、修正的原因说明 在公司年度审计工作期间，随着进一步证据的取得，部分客户收入确认有增 加且回款情况变好，因此根据审计机构意见调整了收入金额和部分已计提的减值 金额，从而增加了部分利润。 由于2024年度公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、基 本每股收益、加权平均净资产收益率等指标的基数较小，本次调整的比例超过10% 但不超过20%。 三、其他事项说明 本次业绩快报更正事项，公司与年审会计师不存 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-022 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持有股份的基本情况 北京千方科技股份有限公司（以下简称千方科技）持有杭州鸿泉物联网技术 股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）股份共计 14,952,369 股，占公司目 前总股本的比例为 14.86%。前述股份均为无限售流通股，自同一实际控制人控 制的北京北大千方科技有限公司 IPO 前取得并通过协议转让方式受让所得。 减持计划的主要内容 因自身资金安排，千方科技计划通过集中竞价、大宗交易的方式，合计减持 不超过其持有公司股份 3,019,317 股，即不超过公司总股本的 3.00%。 本次减持计划期间，采用集中竞价方式减持的，自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内，减持公司股份的总数 不超过公司总股本的 1%（即不超过 1,006,439 股）；采 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-017 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开 的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于审议作 废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 3、2022年9月14日至2022年9月24日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激 励对象有关的任何异议。2022年9月24日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编 号：2022-036）。 4、2022年9月30日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关 于公司<202 ...

监事会同意公司为本次符合归属条件的激励对象办理归属相关手续，本次应 归属的限制性股票的数量为 40.00 万股。 监事会认为上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不 存在损害公司及股东利益的情形。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）监事会依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州鸿泉物联网技术 股份有限公司章程》等有关规定，对本次限制性股票激励计划 A 类激励对象第二 个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 监事会 监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划 A 类激励对象的业绩考核完成情 况及 2 名激励对象进行了核查，认为 A 类激励对象第二个归属期的归属条件已经 成就，本次拟归属股份的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励 对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，各激励对 象 ...

归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-016 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划A类激励对象第二个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属股票数量：40.00万股 2、本次拟归属的激励对象类型：2022年限制性股票激励计划A类激励对象。 | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授予 权益总量的比例 | | --- | --- | --- | | | 自首次授予之日起16个月后的首个交易日 | | | 第一个归属期 | 至首次授予之日起28个月内的最后一个交 | 50% | | | 易日止 | | 6、A类激励对象的归属期限及归属安排 | | 自首次授予之日起28个月后的首个交易日 | | | --- | --- | --- | | 第二个归属期 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-018 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，杭州鸿泉物联网技术 股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开第三届董事会第八次会议， 审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024 年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： （二）本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1. ...