二〇二四年十月 | 第一章 声 明 3 | | --- | | 义 5 第二章 释 | | 第三章 基本假设 7 | | 本激励计划的主要内容 8 第四章 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 8 | | 二、本激励计划授予权益的总额 8 | | 三、本激励计划的相关时间安排 8 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 12 | | 六、本激励计划的其他内容 16 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 17 | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | 二、关于鸿泉物联实行本激励计划可行性的核查意见 17 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 18 | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 19 | | 五、关于公司实施本激励计划的财务意见 19 | | 六、关于本激励计划对鸿泉物联持续经营能力、股东权益的影响的核查意见 20 | | 七、关于鸿泉物联是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 20 | | 八、关于本激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益情形的核查意见 20 | ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-047 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 议案 1、2、3 涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年11月18日 本 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-044 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议、通过《关于审议公司<2024年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为，公司进行2024年限制性股票激励计划可以进一步 完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动子公司核心技术人员以及骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益进行结合，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。监事 会认为公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合法律法 规和《公司章程》的规定，是有利于公司发展和符合公司利益的，不存在损害公 司和公司股东利益的情形，监事会同意通过该议案。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-043 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会 议于2024年10月30日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的 提前通知期限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长何军 强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议、通过《关于审议公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。 该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同 意提交董事会审议。 经审议，董事会认为公司进行2024年限制性股 ...

重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《杭州鸿泉物联网技术股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称本激励计划或本 计划）拟向激励对象授予 150 万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股 本总额 100,643,920 股的 1.49%。其中首次授予 130.00 万股，约占本激励计划 草案公告时公司总股本 100,643,920 股的 1.29%，首次授予部分占本次授予权益 总额的 86.67%；预留 20.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 100,643,920 股的 0.20%，预留部分占本次授予权益总额的 13.33%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，鼓励全资子公司北京域博汽车控制系统有限公司积极开 拓汽车控制器业务，推动控制器业务快速增长；鼓励全资子公司上海成生科技有 限公司持续拓展软件平台开发业务和实施的城市，保持业务的长期稳定增长。同 时为了有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1707号 致：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州鸿泉物联网技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"鸿泉物联"）的委托，指派张声律师、孔舒韫律师（以下 简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权 激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件及《杭 州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-046 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，杭州鸿泉物联网技术 股份有限公司（以下简称公司）独立董事冯远静受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于2024年11月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议的股权激 励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事冯远静，其基本情况如下： 冯远静：1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学博 士学位。2005年11月至2007年9月，任浙江工业大学讲师；2007年10月至2013年9 月，任浙江工业大学副教授；2010年1月至2011年1月，哈佛大学访问学者；2013 年10月至今， ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》制订。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年 10 月 第 1 页 共 36 页 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联、公司或本公司）向 激励对 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|- ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-042 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 （二）投资者可于2024年10月30日（星期三）至11月5日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活 动 提 问 或 将 有 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱 ir@hopechart.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 五、联系人及咨询办法 会议联系人：章旭健 联系部门：证券事务部 联系电话：0571-89775590 电子邮箱：ir@hopechart.com 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：202 ...