进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动全资 子公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，保证公司 2025 年限制性股票激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现 2025 年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献 紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，公 司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称激励计划）。为保证股权激励 计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核 职责。 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称审计委 员会）审议同意后，提交董事会和股 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 独立董事专门会议及董事会专门委员会实施细则 一、独立董事专门会议实施细则 第一条 为进一步完善杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件以及和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等的规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和 高级管理人员的积极性，依据《公司法》《上市公司治理准则》相关法律、法 规及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）等 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人等。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与同行业、市场同等职位收入水平相 比有竞争力； （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价 值，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现"责、权、利"的统一； 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会作为对董事和高级管理人员进行 考核以及初步确定薪酬分配的管理机构，薪酬与考核委员会在董事会的授权下 负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事和高 级管理人 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第一条 为了进一步规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司) 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《杭州鸿泉物联网 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 公司依法设立董事会，对股东会负责。董事会设董事会秘书。董事 会秘书是公司高级管理人员，处理董事会日常事务，并对董事会负责。董事会下 设证券事务部，协助处理董事会日常事务及董事会秘书交办事项，董事会秘书兼 任证券事务部负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有 关人员协助其处理日常事务。 第四条 公司董事会 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 的公司法人治理水平，完善公司治理结构，维护中小股东利益，规范公司选择董 事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制度，是指公司股东会选举两名以上（含 两名）董事时，参加股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以该 次股东会应选董事人数之积，参加股东会的股东可以将其拥有的投票权数全部投 票选举一位董事候选人，也可以分散投票给多位董事候选人，按得票多少依次决 定董事人选。 第三条 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数应当符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人的提名应当符合《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等法律法规及公司内部规章的要求。其中，独立董事的提名还应当符合 《杭州 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且其中至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略发展委 员会，独立董事应当在薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中占多数， 并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的独立性要求 独立董事工作制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2025-046 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步优化杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司于2025年12月3日 召开的第三届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表 决结果审议通过了《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关 于审议制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况及 浙江省市场监督管理局的规范要求，公司拟对《杭州鸿泉物联网技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）中的内容进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的 | 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的 | ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2025-048 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，杭州鸿泉物联网技术 股份有限公司（以下简称公司）独立董事冯远静受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于2025年12月19日召开的2025年第二次临时股东会审议的股权激励 相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事冯远静，其基本情况如下： 冯远静：1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学博 士学位。2005年11月至2007年9月，任浙江工业大学讲师；2007年10月至2013年9 月，任浙江工业大学副教授；2010年1月至2011年1月，哈佛大学访问学者；2013 年 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2025-050 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦公司会议室 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 股东会召开日 ...