证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-050 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月30日召开 了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，并于2024年10 月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《科创板上市公司 自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件要求，针对《杭州鸿 泉物联网技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称激 励计划）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人进行了登 记。 2、激励计划的内幕 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-049 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,783,218 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 42,783,218 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.0355 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.0 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：《关于审议公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 | | | 议案》 7 | | | 议案二：《关于审议公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的 | | | 议案》 8 | | | 议案三：《关于审议提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划 | | | 相关事宜的议案》 9 | | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-048 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见 及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 审议公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《监管指南》）等法律法规的相关规定，公 司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》）激励对象的姓名和职 务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相 关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 二、监事会核查意见 监事会根据《管理办 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 11 月） 股票简称：鸿泉物联 股票代码：688288 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他（电话会议） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参加公司2024年第三季度报告业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024年11月6日 | | | 地点 | 杭州 | | | | 董事长、总经理 何军强先生 | | | 公司接待人员 | 独立董事 冯远静先生 财务总监 刘江镇先生 董事会秘书 章旭健先生 | | | | | | | 投资者关系活动 | 一、主要问答 ...

| | | | | 授予限制 | 占授予限 | 占本激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数 | 制性股票 | 计划公告 | | 姓名 职务 | 国籍 | | | 量 | 总数的比 | 日股本总 | | | | | | （万股） | 例 | 额的比例 | | 一、首次授予限制性股票数量合计 | | | | 130.00 | 86.67% | 1.29% | | 1、激励对象：公司核心技术人员 | | | | | | | | 严 智 | 中国 | 核心技术人员 | | 8.00 | 5.33% | 0.08% | | 上海成生员工 | | | | | | | | 2、其他激励对象 | | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（北京域博 | | | 3 人） | 80.00 | 53.33% | 0.79% | | 董事会认为需要激励的其他人员（上海成生 | | | 8 人） | 42.00 | 28.00% | 0.42% | | 二、预留部分限制性股票数量合计 | | | | 20.00 | 13.33% | ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，鼓 励全资子公司北京域博汽车控制系统有限公司积极开拓汽车控制器业务，推动控 制器业务快速增长；鼓励全资子公司上海成生科技有限公司持续拓展软件平台开 发业务和实施的城市，保持业务的长期稳定增长，公司拟实施 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称激励计划）。为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公 司章程》、激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 一、考核目的 进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动全资 子公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，保证公司 2024 年限制 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规及规范性 文件和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划 （草案）》）进行了核查，发表核查意见如下： （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的情形； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2．公司本次限制性股票股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最 ...

二〇二四年十月 | 第一章 声 明 3 | | --- | | 义 5 第二章 释 | | 第三章 基本假设 7 | | 本激励计划的主要内容 8 第四章 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 8 | | 二、本激励计划授予权益的总额 8 | | 三、本激励计划的相关时间安排 8 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 12 | | 六、本激励计划的其他内容 16 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 17 | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | 二、关于鸿泉物联实行本激励计划可行性的核查意见 17 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 18 | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 19 | | 五、关于公司实施本激励计划的财务意见 19 | | 六、关于本激励计划对鸿泉物联持续经营能力、股东权益的影响的核查意见 20 | | 七、关于鸿泉物联是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 20 | | 八、关于本激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益情形的核查意见 20 | ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-044 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议、通过《关于审议公司<2024年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为，公司进行2024年限制性股票激励计划可以进一步 完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动子公司核心技术人员以及骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益进行结合，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。监事 会认为公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合法律法 规和《公司章程》的规定，是有利于公司发展和符合公司利益的，不存在损害公 司和公司股东利益的情形，监事会同意通过该议案。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。 ...