（二）业绩预告情况 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2025-002 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、本期业绩变化的主要原因 1、据中国汽车工业协会数据，2024年，我国汽车产销累计完成3,128.2万辆 经杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）财务部门初步测算： 1、预计2024年度实现营业收入5.00亿元至5.30亿元，与上年同期相比，将 增加9,065.19万元至12,065.19万元，同比增长22.15%至29.47%。 2、归属于母公司所有者的净利润-300.00万元至-800.00万元，与上年同期 相比，亏损将减少6,860.02万元至6,360.02万元，同比减亏95.81%至88.83%。 3、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-300.00万元至 -800.00万元，与上年同期相比，亏损将减少7,400. ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-055 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》（以下简称补充协议），对募 集资金的存放和使用情况进行监管。前述《募集资金专户存储三方监管协议》 及补充协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异。 三、本次募集资金专户销户情况 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成，为便于公司账户 统筹管理，减少管理成本，公司决定将节余募集资金及利息转出永久补充流动资 金，并注销相关募集资金专户，详见公司《关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-038）。该事项 已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，保荐机 构已发表明确同意意见。 关于首次公开发行股票募集资金账户注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）首次公开发 行股票募集资金按照相关法律 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-055 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金账户注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 以下简称鸿泉物联或公司）首次公开发 行股票募集资金按照相关法律、法规、规范性文件的规定在银行开立了募集资金 专项账户。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经结项，公司于近日 办理完成了首次公开发行股票募集资金专户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1920号《关于同意杭州鸿泉 物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 为人民币24.99元，共募集资金人民币624,750,000.00元，扣除发行费用 金到位情况已经天健会计师事务所 特殊普通合伙）审验并出具天健验 2019〕 已注销） 已注销） 已注销） 二、募集资金专户存 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事会 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次股权激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见（截至首次授予日） 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《杭州鸿 泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司 2 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况表 | | | | 授予限制 | 占授予限 | 占本激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数 | 制性股票 | 计划公告 | | 姓名 国籍 职务 | | | 量 | 总数的比 | 日股本总 | | | | | （万股） | 例 | 额的比例 | | 一、首次授予限制性股票数量合计 | | | 130.00 | 86.67% | 1.29% | | 1、激励对象：公司核心技术人员 | | | | | | | 严 智 中国 | 核心技术人员 | | 8.00 | 5.33% | 0.08% | | 上海成生员工 | | | | | | | 2、其他激励对象 | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（北京域博 | | 3 人） | 80.00 | 53.33% | 0.79% | | 董事会认为需要激励的其他人员（上海成生 | | 8 人） | 42.00 | 28.00% | 0.42% | ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票有关事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票有关事项的 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州鸿泉物联网技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"鸿泉物联"）的委托，指派张声律师、孔舒韫律师（以下 简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权 激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件及《杭 州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 就 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-052 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会 议于2024年11月28日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的 提前通知期限。公司董事7人，实际参会董事7人，会议由公司董事长何军强先生 主持，会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议、通过《关于审议向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二 次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授 予条件已经成就，同意确定以 2024 年 11 月 28 日为首次授予日对激励 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-053 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因此，监事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就， 同意确定以 2024 年 11 月 28 日为首次授予日向激励对象授予限制性股票，其中 北京域博激励对象（3 人）授予价格为 8.57 元/股，首次授予数量 80 万股；上 海成生激励对象（9 人）授予价格为 10.00 元/股，首次授予数量 50 万股，因此 向首次授予的 12 名激励对象共计授予 130 万股限制性股票。 审议、通过了《关于审议向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1、公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划） 的授予条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次 激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十一月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 10 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 .. 12 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 13 | | | 一、限制性股票授予条件 13 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任杭州鸿泉物联网技术 股份有限公司（以下简称"鸿泉物联""上市公司"或"公司"）20 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-054 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 11 月 28 日 限制性股票首次授予数量：北京域博激励对象 80 万股，上海成生激励对 象 50 万股，共计 130 万股，约占目前公司股本总额 100,643,920 股的 1.29%。 股权激励方式：第二类限制性股票 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》或本激励计划）规定的 2024 年限制性股票首次授予条 件已经成就，根据杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年 第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第七次 会议与第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于审议向激励对象首次授予限 制性股票的议案》，确定 2024 年 11 月 28 日为首次授予日，其中北京 ...