重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人中复神鹰碳纤维西宁 有限公司（以下简称"神鹰西宁"），系公司的全资子公司。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟继续为神鹰西宁的 综合授信向金融机构提供不超过 225,591 万元信用担保。截至本公告披露日，公 司为上述全资子公司实际提供担保余额为 122,943 万元。无逾期担保。 一、担保情况概述 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-008 | 项目 | 2023 年经审计 | 2022 年经审计 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 538,857.62 | 399,997.67 | | 负债总额 | 411,482.48 | 298,534.26 | | 净资产 | 127,375.14 | 101,463.41 | | 营业收入 | 161,534.79 | 128,71 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 | | | | 2023 年 | 2023 年 | 本次预计金额与 上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联交易类别 | 公司名称 | 预计金额 | 累计发生额 | 额差异较大的原 | | | | | | | 因 | | | 向关联人销售产 | 连云港神鹰复合材料科技有限公司 | 10,000.00 | 4,782.49 | 受碳纤维市场行 情影响，客户需 求调整 | | | 品、提供租赁 | 连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他 企业 | 9.00 | 35.53 | / | | | | 小计 | 10,009.00 | 4,818.01 | / | | | | 合计 | 17,519.00 | 8,079.54 | / | | 连云港市工 | 向关联人购买原 材料 | 江苏凯实金桥新材料有限公司 （曾用名：连云港市工投集团利海化工 | 450.00 | 15.02 0.00 | / / | | | | 有限公司） | | | | | | | 连云港纤维新材料研究院有限公司 | ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展 的精神要求，特制定中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"中复 神鹰"）2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得 感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。公司将积极 开展"提质增效重回报"专项活动，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争 力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下： 一、深挖万吨规模优势，提升产品竞争能力 随着神鹰西宁 2.5 万吨基地全面投产，中复神鹰归纳总结出一系列产业化技 术成果和经验，已经成熟掌握了万吨碳纤维制备的核心产业化技术。为继续提升 万吨规模带来的成本边际效应，中复神鹰将在技术和规模双轮协同驱动下，不断 优化生产要素，打造符合神鹰特色的新质生产力，不断提升产品竞争力。 产能规模效应 ...

Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. 目录 01 02 03 以管理打造长效运营 以技术促进绿色生产 以创新推动循环经济 | 稳步提升治理效能 | 23 ｜ | | --- | --- | | 持续深耕廉洁建设 | 27 ｜ | | 畅通利益相关方沟通 | 30 ｜ | | 深化企业责任运营 | 32 ｜ | | 促进区域协同发展 | 34 ｜ | 以人才凝聚卓越团队 以质量开拓高端市场 | 全力构建人才队伍 | 57 ｜ | | --- | --- | | 加速提升本质安全 | 60 ｜ | | 切实保障员工权益 | 68 ｜ | | 全心落实员工关怀 | 71 ｜ | | 报告导读 | 01 ｜ | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 ｜ | | 关于我们 | 05 ｜ | | 公司概况 | 05 ｜ | | 企业文化 | 06 ｜ | | 可持续发展专栏 | 07 ｜ | | --- | --- | | 中复神鹰可持续发展战略 | 09 ｜ | | 可持续发展管治架构 | 11 ｜ | | 2023 年可持续发展大事记 | 13 ｜ | | 20 ...

关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度通过中国建材集团财 1 务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 ant Thornton 致同 合人類對該法)出廠價是六分回 国际 文章 朝阳区建国门外大街 ? 特广场 5层 邮编 10000 直 +86 10 8566 5120 ww.orantthornton.c 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 110A004197 号 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中复神鹰公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 110A005413 号 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中复神 鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员超过七千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5 ...

根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2 022〕48 号）的要求，针对中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）与 中国建材集团财务有限公司（以下简称"中建材财务公司"或"财务公司"）签 署了《金融服务协议》的事项，公司通过查验中建材财务公司《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，并审阅了中建材财务公司验资报告，对中建材财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于在中国建材集团财务有限公司办理 存贷款业务的风险持续评估报告 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中建材财务公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监督管理委员 会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务； 4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办 理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账 ...

公司代码：688295 公司简称：中复神鹰 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 Grant Thornton 载 目 性广场与启 邮编 10000 + +86 10 8566 5588 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中复神鹰公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 110A005413 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,中复神鹰公司编制了本专项说明所附中复神鹰碳纤维股 份有限公司 2023年度非经 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-011 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建 设项目设备采购及安装合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与江苏鹰游纺机有限公司（以下简称"江苏鹰游"）签订采购及 安装合同，以 3,208.81 万元(含税)向其采购 3 台氧化炉、1 台低温炉、1 台高温 炉、1 台退丝机等主体设备及其安装，以及项目配套管道材料、电缆、化工泵等 通用设备材料安装（以最终结算价为准）。 江苏鹰游系公司持股 5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司（以下简 称"鹰游集团"）所控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 相关规定，江苏鹰游系公司关联人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）为实现高强、高模产品 的规模 ...