证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-011 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建 设项目设备采购及安装合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与江苏鹰游纺机有限公司（以下简称"江苏鹰游"）签订采购及 安装合同，以 3,208.81 万元(含税)向其采购 3 台氧化炉、1 台低温炉、1 台高温 炉、1 台退丝机等主体设备及其安装，以及项目配套管道材料、电缆、化工泵等 通用设备材料安装（以最终结算价为准）。 江苏鹰游系公司持股 5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司（以下简 称"鹰游集团"）所控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 相关规定，江苏鹰游系公司关联人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）为实现高强、高模产品 的规模 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-006 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：本次预计的 2024 年度日常关联交易，是公 司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存 在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 关联董事张国良、陈雨、薛忠民、张斯纬、罗皞宇对部分关联交易进行了回避表 决。出席会议的非关联董事一致同意该 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-014 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日(星期四)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：自行视频录制+网络互动方式 投资者可于 2024 年 04 月 02 日(星期二)至 04 月 10 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@zfsycf.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中复神 鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）对致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"）2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员超过七千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.75 亿元。2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造 业 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司独立董事孙正明、杨平波、邵雷雷的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见。 经核查公司独立董事孙正明、杨平波、邵雷雷的任职经历以及签署的独立性 自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-004 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席裴鸿雁主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序 和表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经全体参会监事充分审议，形成决议如下： 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号： ...

独立董事工作制度 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024年03月 中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，切实保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、中国上市公司协会制定的《上市公司独立董 事履职指引》、《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他 有关规定，制定公司独立董事工作制度（"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大影响的股 东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邵雷雷） 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认 真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发 表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邵雷雷，中国国籍，1982 年生，中共党员，硕士。曾任北京市京哲律师事务 所、北京市京昌律师事务所、北京市君永律师事务所和北京市盈科律师事务所律 师职务。现任北京市京师律师事务所担任创始合伙人、律师，北京市京师（深圳） 律师事务所主任、律师。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-003 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长张国良主持，公司监事和高级管理人员等列席了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目 设备采购及安装合同暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中复神 鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，就公司拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建设项目设备采 购及安装合同暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 江苏鹰游系公司持股 5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司（以下简称 "鹰游集团"）所控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1 条（十五）之规定，江苏鹰游系公司关联人，本次交易构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大 法律障碍。 至本次关联交易为止，除经公司 2022 年年度股东大会 ...