浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了不断健全和完善公司长 效激励与约束机制，构建公司持续激励的文化，更好地吸引和留住优秀人才，充 分调动公司核心团队和核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略 和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则， 公司制定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合 公司的实际情况，特制定公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保障本激励 计划的顺利实施，并在最大程 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-006 浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票 为了不断健全和完善公司长效激励与约束机制，构建公司持续激励的文化， 更好地吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队和核心骨干人员的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 1 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、行政法规和规 范 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：浙江和达科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江和达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2024 年限制性股票激励计划事项 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（2018 修正）（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规 则》"） ...

浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 一、授予权益分配情况 （一）第一类限制性股票 | 序 | | | | 本次获授的限 | 获授限制性股 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 制性股票数量 （股） | 票占授予总量 的比例 | 司股本总额 | | | | | | | | 的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 郭军 | 中国 | 董事长、核心 | 75,000 | 3.49% | 0.07% | | | | | 技术人员 | | | | | 2 | 翁贤华 | 中国 | 总经理 | 125,000 | 5.81% | 0.12% | | 3 | 刘金晓 | 中国 | 董事 | 25,000 | 1.16% | 0.02% | | 4 | 刁黎雅 | 中国 | 副总经理 | 60,000 | 2.79% | 0.06% | | 5 | 王亚平 | 中国 | 董事会秘书 | 25,000 | 1.16 ...

证券简称：和达科技 证券代码：688296 浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年一月 浙江和达科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、浙江和达科技股份有限公司（以下简称"和达科技"、"公司"或"本公司"） 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计划"）系公司依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《浙江和达 科技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-005 浙江和达科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计 2024 年度的关联交易属于公 司日常性关联交易，是为了满足公司日常生产经营活动和业务发展的需要，主要 按照市场价格为定价依据，遵循公平合理的定价原则，遵循平等自愿交易原则， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依 赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了 该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度的预计事项 需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。 公司独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-003 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-002 浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第 四届监事会第四次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定。 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 ...

浙江和达科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号－－股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等相 关法律、法规及规范性文件和《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁上实施股权激励计划的 情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利 ...

浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室举行。本次会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人，经半数以上独立董事共同推举，本次会议由独立董 事李晓龙担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《浙江和达科技股份有限公司章程》《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，会议合法有效。第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 审议并以举手表决的方式一致通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 独立董事认为： 1、《浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要的拟定符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，未损害公司 及全体股东利益。 2、公司不存在《管理办法》等法 ...