浙江和达科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，浙江和达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事李晓龙受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟 于 2024 年 1 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会所审议的股权激励相关 议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 ·征集投票权的起止时间：2024 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 25 日 ·征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ·征集人未持有公司股票 及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《浙 江和达科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 征集人与其主要直系亲属未 ...

关于浙江和达科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）作为正在 厦行浙江和达科技股份有限公司(以下简称"和达科技"或"公司")持续督导 工作的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号――持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司 2023 年度(以下简称"本持续督导期间")的规范运作情况进行了现场检查, 现就现场检查的有关情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一) 保荐机构 东兴证券股份有限公司 (二) 保荐代表人 东兴证券股份有限公司 张望、刘延奇 (三) 现场检查时间 2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 29 日 (四) 现场检查人员 刘延奇、刘金 (五) 现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 (六) 现场检查手段 本次现场检查手段主要包括: 1、查看 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浙江和达科技股份有限公司 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会于 2023 年 12 月 27 日在浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智 慧产业创新园 18 幢公司 515 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请， 委派施敏律师、沈旖芸律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《浙江和达科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程 序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面 ...

浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-072 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴 智慧产业创新园 18 幢公司五楼 515 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,406,091 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,406,091 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.6245 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...

浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688296 证券简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 $$\Xi=0\;\Xi=\Xi\Xi+\Xi\Xi$$ 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于修订公司部分制度的议案》 13 | 1 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 浙江和达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙 江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特 制定本须知。 二、为保证本次大会的严 ...

浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东兴证券股份有限 公司（以下简称"东兴证券"）出具的《东兴证券股份有限公司关于变更浙江和达 科技股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》，具 体情况如下： 东兴证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，原指定保荐 代表人何金春先生、张玮洁女士具体负责公司的持续督导工作，持续督导期间至 2024 年 12 月 31 日止。 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-071 浙江和达科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江和达科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 16 日 附件： 张望先生，保荐代表人，金融学硕士，东兴证券投资银行总部高级副总裁。 主要负责或参与的项目：宇顺电子（002289）重大资产重组、先惠技术（688155） 重大资产重组、再融资及其 IPO 项目；华夏航空（002928）及大胜达（603687） 再融资项目；信邦制药（ ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上 市规则》"）等法律、法规以及规范性文件和《浙江和达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《浙江和达科技股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-070 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新 园 18 幢公司 515 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员任期与每届董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。委员在任职期间，如发生有不再担任公司董事职务情形时，自动失去 委员资格，并由董事会根据本细则规定补足委员人数。 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于薪酬与考核委员 会委员。 1 第一章 总 则 第一条 为建立健全浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司治理准则》《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括董事长和独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委员代 行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 ...