北京市嘉源律师事务所 关于中航(成都) 无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 X THUNDERS FIT UAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航(成都)无人机系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航(成都)无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-872 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航(成都)无人机系统 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规")以及《中航(成都)无人机系统股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以 下简称" ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》 等有关规定,作为中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,经过对公司第五届董事会第十三次会议相关事项的审查,并听取了公司有关部 门对前述事项的汇报说明,基于独立、客观判断的立场,现对公司第五届董事会第十 三次会议相关议案发表以下独立意见: 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 经审查郭刚先生的工作履历等相关资料,我们认为其具备出任公司高级管理人员 的任职资格,未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任 公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期 等情形,且本次提名、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的 规定。 我们一致同意聘任郭刚先生担任公司总工程师、副总经理,任期自本次董事会决 议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 中航（成都）无人机系统股份有限公司第五届董事会第十三次会议资料 中 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-034 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 现将相关情况公告如下： 郭刚先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学电 子与通信工程专业，工程硕士学历，高级工程师。2009 年 7 月至 2022 年 1 月，历任 成都飞机工业（集团）有限责任公司分厂工艺员，经理部/党委工作部副主任、主任， 产品研制部项目办公室副主任，交付中心副主任、党支部书记、主任；2022 年 1 月至 2022 年 11 月，任中航无人机总监；2022 年 11 月至今，任中航无人机总监、工会主 席。 一、聘任高级管理人员情况 根据《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定，公司设副总经 理及其他高级管理人员若 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-033 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路 39 号成都成飞会议服 务有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 513,596,883 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 513,596,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 76.0884 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-032 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日收到控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"航空工业成 飞"）《关于国有股权无偿划转及股权变更事项的告知函》，告知函提示 2023 年 7 月 25 日，航空工业成飞与中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"） 签署《中航（成都）无人机系统股份有限公司股份无偿划转协议》以及《表决权 委托协议》。详情请见公司于 2023 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中无人机关于控股股东国有股权无偿划转暨表决权 委托及间接控股股东拟变更的提示性公告》（公告编号：2023-023）以及《中无人 机简式权益变动报告书》、《中无人机详式权益变动报告书》。 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 中航（成都）无人机系统股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 中航（成都）无人机系统股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 7 | | 议案二 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 10 | 2 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在中航（成都）无人机系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-13 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的全体投资者 及人员 2023年11月9日 时间 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http：//roadshow.sseinfo.com/） 董事长：张晓军 总经理：曾强 上市公司接待人 总会计师：徐俊芳 员姓名 独立董事：陈炼成 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年11月9日收到副总经理、总工程师刘洪先生的辞职报告，刘洪先生因工作变动， 申请辞去公司副总经理、总工程师职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 刘洪先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘洪先生辞职后，还将 在公司担任其他职务，刘洪先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。 截至本公告披露日，刘洪先生通过公司员工持股平台成都颐同人企业管理合 伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 150 万股，占公司公告时总股本的比例约 为 0.22%。刘洪先生辞去公司副总经理、总工程师职务后，其持有的公司股份将 严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关法律、法规及公司员工持股计划方案相关要求进行管理。 刘洪先生在担任公司副总经理、总工程师期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对刘洪先生在任职期间为公司做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 09 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-030 董事长：张晓军 总经理：曾强 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五)至 11 月 09 日(星期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥123,728,773.19, a decrease of 75.44% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥29,152,557.90, down 76.26% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,074,050.56, reflecting a 78.66% decline compared to the previous year[4] - The company's operating revenue for the year-to-date period decreased by 39.15% compared to the same period last year[10] - The net profit attributable to shareholders for the current reporting period decreased by 76.26% due to a significant decline in operating revenue compared to the same period last year[10] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, for the current reporting period decreased by 78.66%[10] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 32.30%, with interest income from raised funds in June 2022 partially offsetting the decline[10] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was ¥0.04, down 77.78% from ¥0.18 in the same period last year[5] - The company’s basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.36, down from CNY 0.61 in Q3 2022, reflecting a decrease of 41.0%[21] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was ¥24,092,242.31, which accounted for 19.47% of operating revenue, an increase of 12.09 percentage points year-on-year[5] - Research and development expenses for the current reporting period decreased by 35.17%, but the total R&D investment for the year remains stable compared to the previous year[10] - The proportion of R&D expenses to operating revenue increased by 12.09 percentage points in the current reporting period, reflecting continued investment in key products and technologies[10] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥198,780,172.47, a decrease of 34.81% compared to the same period last year[5] - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥7,540,262,165.56, a decrease of 3.42% from the end of the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 34.81% due to a decline in sales collections[10] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 7,540,262,165.56, a decrease from CNY 7,807,292,817.74 at the end of 2022[18] - The total liabilities decreased to CNY 1,758,294,424.08 from CNY 2,046,886,195.93, indicating a reduction of 14.1%[18] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 4,835,941,414.75 from CNY 3,090,118,466.44, showing a growth of 56.5%[17] - The cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥4,795,815,312.82, an increase from ¥4,190,945,040.02 at the end of the same period last year[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 24,967, with the largest shareholder holding 26.41% of shares[11] - The company has a significant number of state-owned shareholders, with the top three holding a combined 50.35% of shares[11] Non-Recurring Gains and Losses - The company reported non-recurring gains of ¥3,611,773.34 for Q3 2023, with a total of ¥5,815,605.08 for the year-to-date[7]