二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 中航(成都)无人机系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈炼成,已充分了解并同意由提名人中航(成都)无人机系统股份有限 公司董事会提名为中航(成都)无人机系统股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任中航(成都)无人机系统股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (三 ...

章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 中航(成都)无人机系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈亮,已充分了解并同意由提名人中航(成都)无人机系统股份有限公 司董事会提名为中航(成都)无人机系统股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任中航(成都)无人机系统股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

中航(成都)无人机系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中航(成都)无人机系统股份有限公司董事会,现提名陈亮为中航(成 都)无人机系统股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任中航(成都)无人机系统股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与中航(成都)无人机系统股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...

格隆汇1月14日丨中无人机(688297.SH)公布，近日，公司收到股东中航一期基金发来的《关于股份减持 计划告知函》，因基金存续期即将届满，中航一期基金计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月 内，以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过675万股（即不超过公司总股本的1.00%）。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——海利生物增值9倍并购的企业，估值8个月"腰斩"，其第一大客户竟是尚未 成立的公司，离奇的事还不少…… （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，中无人机1月14日晚间发布公告称，截至本公告披露日，中航（成都）无人机系统股份有 限公司股东中航融富基金管理有限公司-北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）直接持有公 司股份约1382万股，占公司总股本的2.05%。相关股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于 2025年6月30日起上市流通。本次减持，中航一期基金的执行事务合伙人中航融富基金管理有限公司为 中国航空工业集团有限公司的所属企业，中航一期基金与航空工业集团构成法定一致行动关系。航空工 业集团直接持有公司股份约1.12亿股，其一致行动人中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所直接持 有公司股份1.1亿股、成都飞机工业（集团）有限责任公司直接持有公司股份6750万股、中航技进出口 有限责任公司直接持有公司股份约4346万股、航证科创投资有限公司直接持有公司股份约1659万股、中 航证券有限公司直接持有公司股份约8.3万股。相关一致行动人合计持有公司股份约3.64亿股，占公司总 ...

重要内容提示： 实际控制人的一致行动人持股的基本情况 截至本公告披露日，中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公 司"）股东中航融富基金管理有限公司-北京中航一期航空工业产业投资基金（有 限合伙）（以下简称"中航一期基金"）直接持有公司股份 13,824,017 股，占 公司总股本的 2.05%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于 2025 年 6 月 30 日起上市流通。 本次减持，中航一期基金的执行事务合伙人中航融富基金管理有限公司（以 下简称"中航融富"）为中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"） 的所属企业，中航一期基金与航空工业集团构成法定一致行动关系。航空工业集 团直接持有公司股份 112,066,485 股，其一致行动人中国航空工业集团公司成都 飞机设计研究所（以下简称"航空工业集团成都所"）直接持有公司股份 110,000,000 股、成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"航空工业集 团成飞"）直接持有公司股份 67,500,000 股、中航技进出口有限责任公司（以 下简称"中航技"）直接持有公司股份 43,457,555 股、航证科创投资有限公司 1 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 可持续发展管理制度 二〇二六年一月 第一章 总则 第一条 为建立健全中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公 司"）可持续发展（ESG）管理体系，规范公司的可持续发展管理工作，不断提升 公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，推动社会经济和 环境的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称"《上交 所自律监管指引第 14 号》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度对可持续发展（ESG）的管理原则、管理机构与工作职责、管 理规定以及可持续发展（ESG）报告与信息披露等方面的内容进行了规定。 第三条 本制度所称可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履行 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）（以下简称 "可持续发展 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范对中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合 法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管理》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响或对投资决策有较大影响的信息，以及法律、法规、规范性文 件要求披露的信息。包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组等事项有关的信息； （三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如新产品、新发明、 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 $$\Xi{\cal O}=\frac{1}{\sqrt{1+\mu}}\Xi-\beta$$ 第一章 总则 第一条 为规范中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》和《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《中航（成都）无人机系统股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）与《中航（成都）无人机系统股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信披管理制度》"），制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作指引》及上海证 券交易所（以下简称"上交所"）其他相 ...

中航(成都)无人机系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵吟,已充分了解并同意由提名人中航(成都)无人机系统股份有限公 司董事会提名为中航(成都)无人机系统股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任中航(成都)无人机系统股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党 ...