中航（成都）无人机系统股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 全体监事共同推举监事高嵩先生主持会议，会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： (一) 关于选举第五届监事会主席的议案 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-038 同意选举监事高嵩担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之 日起至公司第五届监事会届满之日止。 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 特此公告。 中航（成都） ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-036 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 06 日(星期五)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日(星期五)至 12 月 05 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 avicuasir@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 第三 ...

E SR CUT EF S Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航(成都)无人机系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航(成都)无人机系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-861 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航(成都)无人机系统 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规")以及《中航(成都)无人机系统股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-035 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服 务有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 290 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 290 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 511,428,819 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 511,428,819 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.7672 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-037 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）持股 5%以上股东成都建国汽车贸易有限公司（以下简称"成都 建国"）被冻结股份数量为 16,200,000 股，占其所持公司股份比例 30.00%，占公 司总股本比例 2.40%。成都建国不属于公司控股股东或实际控制人，其所持有部分 公司股份被冻结不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营产生影响。 请投资者注意相关风险。 近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询获悉，公 司持股 5%以上股东成都建国所持有公司的 16,200,000 股股份被司法冻结，具体情 况如下： | 股东名称 | 是否为 控股股 | | 占其所 | 占公司 | | 冻结 | 冻结 | | | | --- | --- | --- | - ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在中航（成都）无人机系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-034 根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会、董事 会审计与风控委员会资格审查，公司于 2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第二 十四次会议，审议通过了《关于变更公司总会计师的议案》，全体董事一致同意聘 任王飞先生（简历详见附件）担任公司总会计师，任期自公司董事会决议通过之日 起至公司第五届董事会届满之日止。 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 附件：王飞先生简历 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更公司总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 总会计师辞职情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司总会计师徐俊芳女士的辞职报告，徐俊芳女士因工作安排调整申请辞去公司 总会计师职务，辞任后不再担任公司任何职务。徐俊芳女士原定任职期限为 2022 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日。徐俊芳女 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-031 中航（成都）无人机系统股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 无人机关于变更公司非职工代表监事的公告》。 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司监事会 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席姚明辉先生主持会议，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： (一)关于变更第五 ...

根据《公司章程》规定，经持有公司股份 3%以上有表决权股份股东成都产业 投资集团有限公司提名，公司于 2024 年 11 月 15 日召开第五届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于变更第五届监事会监事的议案》，全体监事一致同意提 名曾颖女士（简历详见附件）担任公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司监事会 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-033 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更公司非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 公司非职工代表监事辞职情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事文芳女士的辞职报告，文芳女士因工作安排调整申请辞去公司监事 职务，辞任后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，文芳女士本人未持有公司股份。文芳女士在任职期间恪 尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-032 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案暨 召开 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688297 | 中无人机 | 2024/11/22 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 10 月 31 日公告了 2024 年第一次临时股东大会召开通知， 单独或者合计持有 3%以上股份的股东成都产业投资集团有限公司（以下简称"成 都产投"），在 2024 年 11 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股 东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》有关规定，现予 ...