二、董事会审计与风控委员会会议召开情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告 2024 年根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》和《董事 会审计与风控委员会工作细则》等相关规定，董事会审计与风控委员会在董事会 的领导下恪尽职守，认真履行相关职责。现将公司 2024 年度董事会审计与风控 委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计与风控委员会基本情况 报告期内，公司原董事会审计与风控委员会委员周全先生因工作调整安排， 辞去委员职务，结合公司董事会组成人员的专业性、从业经历等综合因素，经董 事长提名，公司董事会同意补选周为先生为公司董事会审计与风控委员会委员。 公司董事会审计与风控委员会现由独立董事陈炼成先生、独立董事赵吟女士、董 事周为先生三人组成，其中主任委员由会计专业人士陈炼成先生担任。公司董事 会审计与风控委员会人员组成、专业知识和经验等均符合监管要求和相关规定。 报告期内，董事会审计与风控委员会共计召 ...

中航(成都)无人机系统股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-012 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 08 日（星期二）至 04 月 14 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 avicuasir@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中航(成都)无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 15 日（星期二）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-009 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易是基于公司正常生产、经营 活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有 着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿 的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形， 且不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；公司董事会在审议该议案时，关联董事 张晓军、程忠、 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-010 该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 6 月 21 日出具《验资报告》（信会师报字[2022]第【ZD10132】号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户结余金额为 358,137.52 万元。 2024 年度公司募投项目投入 19,830.28 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募 集资金专户结余金额 343,960.99 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除 银行手续费支出共计 5,653.75 万元）。 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号）文批准，并经上 海证券交易所同意，公 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的 风险持续评估报告 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航工业财务的经营范围为：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 二、 中航工业财务风险管理的基本情况 (一) 控制环境 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）与中航工业集团 财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）均为中国航空工业集团有限公司 控制下的关联方，双方存在关联交易关系。根据《关于规范上市公司与企业集团财 务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与 关联交易》等文件要求，公司查验了中航工业财务的《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，审阅了中航工业财务资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报 告，对中航工业财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险持续 评估情况报告如下： 一、 中航工业集团财务有限责任公司基 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 我们一致同意与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评 估报告,并同意将该议案提交董事会审议。 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议资料 (本页无正文，为中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次独立董 事专门会议决议签字页） 独立董事签字: 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司白律监管指引第 1 号――规范运作》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会 议工作制度》等有关规定,中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，基于独立、 客观判断的立场就相关审议事项形成会议决议如下： 一、 关于公司 2025年度目常关联交易预计的议案 经审查,此次年度日常关联交易预计是根据公司 2025 年生产经营计划，为 保证公司正常 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-011 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-006 中航（成都）无人机系统股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十四次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席高嵩先生主持会议，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： (一) 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 同意公司 2024 年度监事会工作报告，并同意将本议案提交公司股东大会审 议。 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 (二) 关于公司 2024 年度财务决算报告的议 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -53.92 million yuan for the year 2024, indicating a loss and no profit distribution plan for shareholders [5]. - The total distributable profit for investors as of December 31, 2024, was 463,640,522.41 yuan, but the company will not issue cash dividends or bonus shares [5]. - The company has not achieved profitability since its listing, which remains a significant risk factor [3]. - The company reported a revenue of 685.24 million RMB in 2024, a decrease of 74.28% compared to 2023 [20]. - The net profit attributable to shareholders was -53.92 million RMB, down 117.82% year-over-year [23]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.08 RMB, a decline of 117.78% from the previous year [21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.75% to 5.69 billion RMB, primarily due to cash dividend payments [24]. - The company reported a significant increase in management expenses by 16.38% due to expanded production scale and increased employee numbers [104]. - The company’s main business revenue from aerospace product manufacturing and related services decreased by 74.28% year-on-year, accounting for 100% of total revenue, with a gross margin increase of 13.10 percentage points [93]. - The total revenue for the main business was 685,242,333.64 RMB, with a cost of 465,643,675.24 RMB, resulting in a gross margin of 32.05% [92]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 39.12% of revenue, an increase of 32.64 percentage points year-over-year [25]. - The company achieved a significant increase in R&D investment, totaling approximately ¥268.09 million, which represents a 55.30% increase compared to the previous year [65]. - R&D expenses accounted for 39.12% of total revenue, up from 6.48% in the previous year, indicating a substantial increase of 32.64 percentage points [65]. - The company filed 53 new patent applications this year, with 38 patents granted, bringing the total to 330 applications and 148 granted patents [63]. - The company has established a robust R&D system, mastering key core technologies across design, manufacturing, and service, achieving international advanced levels in various aspects of drone technology [49]. - The company is currently working on multiple R&D projects, including the Wing Loong-2D and Wing Loong-X drone systems, with the latter having completed its maiden flight [68]. - The company has developed a comprehensive design technology for large fixed-wing long-endurance UAVs, enhancing overall system efficiency and operational capabilities [57]. - The company has introduced a time-sensitive network (TSN) for onboard information exchange, simplifying system architecture and reducing costs [58]. Market Position and Strategy - The company is positioned in a rapidly developing military drone industry, with a focus on enhancing multi-purpose capabilities and operational effectiveness [43]. - The global military drone market is projected to reach $13.59 billion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 4.8% expected until 2034, indicating strong demand for military drones [43]. - The company emphasizes a customer-driven sales strategy, focusing on providing integrated solutions throughout the product lifecycle to expand both domestic and international markets [40]. - The company plans to enhance its core competencies in market development, rapid R&D, integrated delivery, flight services, customer service, and industry driving to improve operational efficiency and quality [76]. - The company is focusing on expanding its market presence in both domestic and international markets [81]. - The company plans to enter the commercial drone sector, which is expected to benefit from supportive government policies aimed at developing the low-altitude economy [120]. - The company aims to strengthen its market expansion capabilities, focusing on military and military trade markets, and seizing procurement opportunities from national and local governments [132]. Governance and Compliance - The audit report issued by Da Xin Certified Public Accountants confirmed the financial statements' accuracy and completeness [4]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance that would affect its operations [7]. - The company maintains strict independence from its controlling shareholders in business, personnel, assets, and finance, ensuring no conflicts of interest [141]. - The company actively respects and protects the rights of stakeholders, promoting social responsibility and environmental protection [141]. - The company adhered to information disclosure obligations, ensuring equal access to information for all shareholders [141]. - The company emphasizes compliance management and capability building to support high-quality development [176]. Operational Efficiency - The company plans to optimize its supply chain and production processes to reduce costs and improve efficiency [79]. - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement measures in R&D, supply chain, and quality management to enhance profitability [77]. - The company has built a national flight service network with a command center and multiple test flight points to ensure safety and quality in flight operations [75]. - The company has established a comprehensive production line to meet large-scale UAV production needs, ensuring quality assurance in complex aviation weaponry [74]. - The company has established a stable supply chain system with suppliers to promote the industrial application of key UAV products [76]. Sustainability and Environmental Impact - The company is committed to sustainability initiatives, with a goal to reduce carbon emissions by 20% over the next five years [150]. - The company invested 11 million RMB in environmental protection during the reporting period [195]. - The carbon dioxide emissions for 2024 were recorded at 1,203.32 tons, with a unit output CO2 emission of 0.005686 tons per 10,000 RMB [199]. - Total water consumption in 2024 was 13,967 tons, and electricity consumption was 1,952,163 kWh [200]. - The company maintained a 100% compliance rate for hazardous waste disposal during the reporting period [198]. Shareholder Engagement - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, reviewing 11 proposals [139]. - The board of directors convened 11 meetings, discussing 58 proposals and addressing 8 topics [139]. - The company has established various committees within the board to provide professional advice and effective reference for decision-making [139]. - The company plans not to distribute cash dividends or stock dividends for the 2024 fiscal year due to a net loss of 53.92 million CNY [184]. - The company has established a cash dividend policy that emphasizes reasonable returns to investors while ensuring sustainable development [178].

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-008 本次利润分配已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会 第十四会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润 -53,916,050.03 元，年初未分配利润 637,031,578.04 元，扣除分配 2023 年度 利润 119,475,005.60 元，本年度公司可供分配利润为 463,640,522.41 元。 充分考虑到公司的经营情况和发展规划，为更好维护全体股东长远利益，保 障公司可持续发展，公司拟定 2024 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积转增股本。 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...