中国国际金融股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）、中航证券有限公司 （以下简称"中航证券"）受中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称 "中无人机"）股东成都产业投资集团有限公司（以下简称"出让方"）委托， 组织实施本次中无人机股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转 让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中金公司、中航证券对参与本次 询价转让出让方的相关资格进行了核查。 本次询价转让的委托情况、出让方相关资格的核查情况及核查意见如下： 根据相关法规要求，中金公司、中航证券已于 2025 年 11 月 5 日完成全部出 让方相关资格的核查工作，包括核查出让方提供的身份证、《承诺及声明函》等， 并通过公开信息渠道检索等方式对出让方资 ...

Core Viewpoint - The company announced that its shareholder Chengdu Chancheng Investment intends to transfer 10.125 million shares through a pricing inquiry, representing 1.50% of the company's total share capital [1] Group 1 - The transfer will not be conducted through centralized bidding or block trading methods [1] - The acquiring party is prohibited from transferring the acquired shares within six months after the acquisition [1]

中航（成都）无人机系统股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 第一章 总则 第一条 为了规范中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》及《中 航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法 律、法规和其他规范性文件，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律法规和其他规范性文件，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会设立董事会办公室作为董事会的办事机构。董事会办公室具 体负责公司治理政策理论研究和相关事务、筹备董事会和董事会专门委员会会议， 为董事会提供专业支持和服务。 第二章 董事会的召集、召开 第四条 董事会会议由董事长召集，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每季度召开 一次，由董事长召集，于会议召开 10 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步完善中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规 避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独 立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 股份 | 5 | | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | | 第五章 董事和董事会 | 26 | | | 第六章 高级管理人员 第七章 公司党委 | 44 47 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | 48 | | --- | --- | --- | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度 | 49 | | 第十章 | 通知和公告 | 54 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 55 | | 第十二章 | 军工事项特别条款 | 59 | | 第十三章 | 修改章程 | 61 | | 第十四章 | 附则 | 61 | 第一章 总则 第一条 为确立中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法律地位，规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以 贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运 转、有效制衡的公司治 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 累积投票制度实施细则 股东会选举两名或两名以上董事时，应当实行累积投票制。股东会仅选举或 变更一名董事时，以及同时选举或更换一名非独立董事和一名独立董事时，不适 用累积投票制。 第六条 本实施细则所称"董事"仅特指由股东出任的董事，由公司职工代 表会选举产生或更换的董事不适用于本实施细则的规定。 第二章 董事候选人的提名 第七条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公 司章程》等法律、法规及公司内部规章的要求。其中对于独立董事的提名还应符 合《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》的有关规定。 二〇二五年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《中 航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《中航（成都） 无人机系统股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是上市公司股东会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 YE United St Pr YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航(成都)无人机系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航(成都)无人机系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025) -04-849 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航(成都)无人机系统 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航(成都)无人机系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-048 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路 39 号成都成飞会议服 务有限公司惠居会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 230 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 230 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 469,249,128 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 469,249,128 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.5390 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

Core Insights - The aviation equipment sector experienced a rise of 1.13% on November 17, with Chenxi Aviation leading the gains, while the Shanghai Composite Index fell by 0.46% and the Shenzhen Component Index decreased by 0.11% [1] Group 1: Stock Performance - Chenxi Aviation (300581) closed at 17.59, up 11.97% with a trading volume of 661,900 shares and a transaction value of 1.153 billion [1] - Lijun Co., Ltd. (002651) saw a 4.48% increase, closing at 11.42 with a trading volume of 321,600 shares [1] - Zhong Wulunji (688297) and Hangfa Technology (600391) also reported gains of 4.38% and 3.93%, respectively [1] Group 2: Capital Flow - The aviation equipment sector saw a net inflow of 442 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 635 million [2] - Major stocks like Hangfa Technology (600391) and Chenxi Aviation (300581) had significant net inflows from institutional investors, amounting to 73.43 million and 72.62 million, respectively [3] Group 3: Trading Volume and Value - The trading volume for Chenxi Aviation was 661,900 shares, contributing to a transaction value of 1.153 billion [1] - The overall trading activity in the aviation equipment sector indicated a mix of institutional and retail investor behaviors, with institutional investors showing a positive trend [2][3]