中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在中航（成都）无人机系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-034 根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会、董事 会审计与风控委员会资格审查，公司于 2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第二 十四次会议，审议通过了《关于变更公司总会计师的议案》，全体董事一致同意聘 任王飞先生（简历详见附件）担任公司总会计师，任期自公司董事会决议通过之日 起至公司第五届董事会届满之日止。 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 附件：王飞先生简历 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更公司总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 总会计师辞职情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司总会计师徐俊芳女士的辞职报告，徐俊芳女士因工作安排调整申请辞去公司 总会计师职务，辞任后不再担任公司任何职务。徐俊芳女士原定任职期限为 2022 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日。徐俊芳女 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-031 中航（成都）无人机系统股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 无人机关于变更公司非职工代表监事的公告》。 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司监事会 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席姚明辉先生主持会议，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： (一)关于变更第五 ...

根据《公司章程》规定，经持有公司股份 3%以上有表决权股份股东成都产业 投资集团有限公司提名，公司于 2024 年 11 月 15 日召开第五届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于变更第五届监事会监事的议案》，全体监事一致同意提 名曾颖女士（简历详见附件）担任公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司监事会 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-033 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更公司非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 公司非职工代表监事辞职情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事文芳女士的辞职报告，文芳女士因工作安排调整申请辞去公司监事 职务，辞任后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，文芳女士本人未持有公司股份。文芳女士在任职期间恪 尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-032 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案暨 召开 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688297 | 中无人机 | 2024/11/22 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 10 月 31 日公告了 2024 年第一次临时股东大会召开通知， 单独或者合计持有 3%以上股份的股东成都产业投资集团有限公司（以下简称"成 都产投"），在 2024 年 11 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股 东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》有关规定，现予 ...

中无人机（688297.SH）2024 年三季报点评 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 存货较年初增长 89%；受益装备和低空经济发展 2024 年 11 月 01 日 事件：公司 10 月 30 日发布了 2024 年三季报，2024 年前三季度实现营收 3.7 亿元，YoY-72.0%；归母净利润-0.8 亿元，上年同期为 2.4 亿元。业绩略低 于市场预期，归母净利润下降主要是受市场需求影响，交付产品数量同比减少， 同时研发投入同比增加等多因素共同导致。我们综合点评如下： 需求节奏变化影响业绩；盈利能力有所波动。单季度看，公司 3Q24 实现营 收 1.0 亿元，YoY-21.3%；归母净利润-0.4 亿元，上年同期为 0.3 亿元。受市场 需求节奏变化影响，公司产品交付数量同比减少，导致季度业绩有所波动。盈利 能力方面，3Q24 毛利率为 23.2%，同比减少 3.53ppt；2024 年前三季度综合 毛利率为 26.3%，同比减少 3.49ppt。 研发投入持续加大；存货较年初大增 89%。费用方面，公司 2024 年前三季 度期间费用为 1.8 亿元，同比增长 30.7%。其中： ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人徐俊芳及会计机构负责人（会计主管人员）张明朗保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------- ...

特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 附件：佟攀先生简历 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-029 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更公司审计部门负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）原审计部门（审计法 律部）负责人宋修科先生因工作调整原因，不再担任公司审计部门（审计法律部）负 责人职务。 为了更好地履行公司审计法律部的职责，根据相关规定及公司工作需要，经董事 会审计与风控委员会提名，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十三次 会议，审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议案》，全体董事一致同意聘任佟 攀先生为公司审计部门（审计法律部）负责人。佟攀先生简历附后。 佟攀先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于沈阳航空工 业学院，研究生毕业于四川农业大学，硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2024 年 9 月， ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-026 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 拟变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院国资委、 中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司未来经营发展情况和对审计服务 的需求，公司拟聘请大信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计 师事务所事宜与原聘任的大华进行了沟通，原聘任的大华对变更事宜无异议； 公司董事会审计与风控委员会、董事会等对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 1.基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地 址为北京市海淀区知 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-025 中航（成都）无人机系统股份有限公司 一、监事会会议召开情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会主席姚明辉先生主持会议，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： (一) 关于公司《2024 年第三季度报告》的议案 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部管理制度的规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息公允 ...