中航(成都)无人机系统股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-012 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 08 日（星期二）至 04 月 14 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 avicuasir@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中航(成都)无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 15 日（星期二）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-009 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易是基于公司正常生产、经营 活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有 着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿 的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形， 且不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；公司董事会在审议该议案时，关联董事 张晓军、程忠、 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-010 该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 6 月 21 日出具《验资报告》（信会师报字[2022]第【ZD10132】号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户结余金额为 358,137.52 万元。 2024 年度公司募投项目投入 19,830.28 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募 集资金专户结余金额 343,960.99 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除 银行手续费支出共计 5,653.75 万元）。 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号）文批准，并经上 海证券交易所同意，公 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的 风险持续评估报告 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航工业财务的经营范围为：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 二、 中航工业财务风险管理的基本情况 (一) 控制环境 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）与中航工业集团 财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）均为中国航空工业集团有限公司 控制下的关联方，双方存在关联交易关系。根据《关于规范上市公司与企业集团财 务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与 关联交易》等文件要求，公司查验了中航工业财务的《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，审阅了中航工业财务资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报 告，对中航工业财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险持续 评估情况报告如下： 一、 中航工业集团财务有限责任公司基 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 我们一致同意与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评 估报告,并同意将该议案提交董事会审议。 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议资料 (本页无正文，为中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次独立董 事专门会议决议签字页） 独立董事签字: 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司白律监管指引第 1 号――规范运作》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会 议工作制度》等有关规定,中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，基于独立、 客观判断的立场就相关审议事项形成会议决议如下： 一、 关于公司 2025年度目常关联交易预计的议案 经审查,此次年度日常关联交易预计是根据公司 2025 年生产经营计划，为 保证公司正常 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-011 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-006 中航（成都）无人机系统股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十四次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席高嵩先生主持会议，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： (一) 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 同意公司 2024 年度监事会工作报告，并同意将本议案提交公司股东大会审 议。 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 (二) 关于公司 2024 年度财务决算报告的议 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688297 公司简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 227 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之 "四、风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人（会计主管人员）张明朗声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2025年3月28日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2024年 度利润分配方 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-008 本次利润分配已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会 第十四会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润 -53,916,050.03 元，年初未分配利润 637,031,578.04 元，扣除分配 2023 年度 利润 119,475,005.60 元，本年度公司可供分配利润为 463,640,522.41 元。 充分考虑到公司的经营情况和发展规划，为更好维护全体股东长远利益，保 障公司可持续发展，公司拟定 2024 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积转增股本。 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 成都建国汽车贸易有限公司 | 5400.00 | 19.88 | 不变 | | 成都产业投资集团有限公司 | 5000.01 | 18.41 | 不变 | | 华夏上证科创板50成份ETF | 1327.91 | 4.89 | -230.62 | | 易方达上证科创板50ETF | 847.32 | 3.12 | -100.18 | | 四川弘威股权投资基金管理有限责任公司-四川天府弘威军民融 | | | | | 合产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 834.79 | 3.07 | -277.90 | | 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 415.43 | 1.53 | -551.63 | | 航证科创投资有限公司 | 309.12 | 1.14 | 不变 | | 南方中证500ETF | 302.53 | 1.11 | -2.13 | | 香港中央结算有限公司 | 243.47 | 0.90 | 19. ...