北京市嘉源律师事务所 关于中航(成都)无人机系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航(成都)无人机系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 演拿师事案 P A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航(成都)无人机系统股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025) -04-463 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航(成都)无人机系统 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航(成都)无人机系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"）进行见证,并依 ...

重要内容提示： 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-028 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 402 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 402 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 482,197,849 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 482,197,849 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 71.4367 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.4367 | （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票 和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会 ...

Investment Rating - The report maintains a positive outlook on the defense and military industry, particularly in light of the current global geopolitical tensions, indicating a favorable investment opportunity in this sector [3][36]. Core Insights - The defense and military sector is expected to benefit from the recovery of demand and the elimination of previous disruptions, with a long-term growth certainty supported by national defense modernization goals set for 2035 and 2050 [5][38]. - The report highlights the increasing importance of drone technology in modern warfare, emphasizing its cost-effectiveness and operational advantages [4][36]. - The low-altitude economy is identified as a burgeoning sector, with significant policy support and commercial opportunities emerging [4][35]. Summary by Sections Market Review - The defense and military index fell by 2.01% last week, ranking 17th among 31 sectors, with a current PE(TTM) of 74.63 times [3][20]. - The sub-sectors show varying PE ratios, with aerospace equipment at 134.59 times and ground weaponry at 148.10 times [20]. Key Recommendations - Focus on companies with strong demand and product depth in the downstream manufacturing sector, such as Hongdu Aviation, AVIC Shenyang Aircraft, and AVIC Xi'an Aircraft [5][40]. - Highlight new technology firms in the military sector, including Lianchuang Optoelectronics and Guangqi Technology [5][40]. - Emphasize underwater equipment companies like Hailanxin and Yaxing Anchor Chain [5][41]. - Recommend missile industry chain companies such as Feilihua and Guokexun [5][42]. - Suggest companies involved in military-grade titanium materials and electronic components, including Western Superconducting and Hongyuan Electronics [5][43][44]. Industry Dynamics - The report notes that geopolitical tensions, particularly in the Middle East, are driving interest in military investments [3][36]. - The low-altitude economy is highlighted as a significant growth area, with various local governments implementing supportive measures to foster development [31][35].

Core Viewpoint - The announcement details the upcoming listing and circulation of restricted shares for AVIC Chengdu UAV Systems Co., Ltd., with a total of 403,378,057 shares set to be released on June 30, 2025, marking a significant event in the company's stock market activity [1][9]. Summary by Sections 1. Listing of Restricted Shares - The shares being listed are part of the company's initial public offering (IPO) and involve 8 shareholders, representing 59.76% of the total share capital [2][10]. - The total number of shares after the IPO is 675,000,000, with 121,794,229 shares being unrestricted and 553,205,771 shares being restricted [1][2]. 2. Changes in Share Capital - Since the formation of the restricted shares, there have been no changes in the company's share capital due to profit distribution or capital reserve transfers [2]. 3. Commitments Related to Restricted Shares - Shareholders and the actual controller, AVIC, have committed not to transfer or manage the shares for 36 months from the date of listing [2][3]. - If the stock price falls below the issue price for 20 consecutive trading days within the first 6 months, the lock-up period will automatically extend by 6 months [3][4]. 4. Compliance and Verification - As of the announcement date, the shareholders have adhered to their commitments, ensuring no issues that would affect the listing of the restricted shares [9]. - The underwriting institutions, CITIC Securities and AVIC Securities, have confirmed that the listing complies with relevant regulations and commitments [9][10]. 5. Details of Restricted Shares - The total number of restricted shares being listed is 403,378,057, which will transition from restricted to unrestricted status on the specified date [10]. - The breakdown of shareholders holding these restricted shares includes various entities under AVIC, ensuring a concentrated ownership structure [10].

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-027 中航(成都)无人机系统股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股 东持股情况的公告 一、前十名股东持股情况 持股数量 占总股本 序号 股东名称 （股） 比例（%） 中国航空工业集团公司成都 飞机设计研究所 任公司 成都颐同人企业管理合伙企 业（有限合伙） 成都泰萃企业管理合伙企业 （有限合伙） 中航融富基金管理有限公司 业投资基金（有限合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航(成都)无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航（成都）无人机系统股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》 （公告编号：2025-020）。本次回购 股份方案将于 2025 年 6 月 26 日提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议。 根据《上市公司股份回购 ...

首次公开发行部分限售股上市流通公告 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-026 中航（成都）无人机系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 403,378,057股。 本次股票上市流通总数为403,378,057股。 本次股票上市流通日期为2025 年 6 月 30 日（因非交易日顺延）。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号文），中航（成都） 无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值为 1 元的人民 币普通股 135,000,000 股，并于 2022 年 6 月 29 日在上海证券交易所科创板上市。 公司首次公开发行股票完成后，总股本为 675,000,000 股，其中无限售条件流通 股为 121,794,229 股，有限售条件流通股为 553 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对中无人机首次公开 发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825号文），中无人 机向社会公开发行面值为1元的人民币普通股135,000,000股，并于2022年6月29 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 675,000,000股，其中无限售条件流通股为121,794,229股，有限售条件流通股为 553,205,771股。具体情况详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中无人机首次公开发行股票科创板上市公告 书》。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航(成都)无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航（成都）无人机系统股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-020）。本次回购 股份方案将于 2025 年 6 月 26 日提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2025 年第一次临时股东大会股权登 记日（即 2025 年 6 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 ......... 3 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 ......... 5 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在中航（成都）无人机系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规 则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 中航（成都）无人机系统股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中航（成都）无人机系统股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | | 7 | | 2 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在中航（成都）无人机系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知 ...