| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场加通讯方式召开了第三届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"），会 议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了 公司监事会 2023 年度的工作情况。公司第三届 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出 具如下专项意见： 经核查独立董事高永岗先生、Xiangli Chen（陈向力）先生、储小青先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时 1 第一条 为规范上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权 人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结 合《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （七）公司实际控制人； （八）根据《上市规则》及其他法律、法规、规范性文件负有信息披 露职责的机构及相关人员。 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司关联交易管理制度 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人和关联交易认定 1 第一条 为规范上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 关联方如享有公司股东大会表决权（除特殊情况外）、与关联方有任 何利害关系的董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回 避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应当聘请中介机构做出专项报告 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会议事规则 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海奕瑞光电子科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范 性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办公室 负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会行使下列职权： 1 超过董事会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 第四条 董事会有权批准如下交易（提供担保除外）： 上述交易不含购买原材料、燃料 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.org.cn） 进行查验 " | ゴ 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11220 号 上海奕瑞光电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称贵 公司 ) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 2、本项目的实施尚需获得政府有关主管部门的立项、备案同意、环评审批 等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化， 本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 3、本项目的实施是基于公司自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，但 未来可能面临市场需求、行业政策、经营管理、宏观经济等不确定因素的影响， 1 投资标的名称：新型探测器用X射线传感器扩产项目（暂定名，最终以 发改委等部门登记为准） 项目投资实施主体：奕瑞影像科技（合肥）有限公司，上海奕瑞光电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 投资金额：不超过人民币110,000万元 本次投资事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 相关风险提示： 敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于对全资子公司增资暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奕瑞科技"） 的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上 海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行工作 职责，积极参与公司股东大会、董事会及各专门委员会，勤勉履职，认真审议各 项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。从公司整体利益出发， 充分发挥独立董事的应有作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度任职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第二届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名，分别为张彦 先生、章成先生、高永岗先生；鉴于第二届董事会任期届满，于 2023 年 11 月完 成换届选举产生第三届董事会，本人任期届满离任。公司第二届董事会独立董事 占董事会人数达 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 · 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行管理 " 上海奕瑞光电子科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11219 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号) 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》和部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实 际情况，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度 的议案》，同意修订《公司章程》和部分公司治理制度，具体情况如下： 一、关于变更公司注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转债 ...