上海奕瑞光电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 · 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行管理 " 上海奕瑞光电子科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11219 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号) 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法 ...

2023年年度报告 公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

环境、社会 及管治报告 创新引领放射影像 服务人类健康 2023 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 股票代码：������ 影像成就未来 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于我们 | 07 | | 治理为基 稳健运营 | 17 | | 完善ESG治理 | 23 | | 2023年ESG专题 | 27 | 01 | 追求卓越 创新驱动 | 29 | | --- | --- | | 全面质量管理 | 31 | | 推动产品创新 | 36 | | 提供优质服务 | 44 | 02 | 以人为本 共享发展 | | --- | | 维护员工权益 | | 优化员工福利 | | 赋能员工发展 | | 保障健康安全 | 03 | 低碳环保 绿色发展 | 58 | | --- | --- | | 落实环境管理 | 59 | | 强化排放管理 | 60 | | 提升资源效率 | 61 | | 应对气候变化 | 64 | | 践行绿色办公 | 65 | 04 | 责任采购 韧性经营 | 68 | | --- | --- | | 加强供应链管理 | 69 | | 打造负 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海奕瑞 光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海奕瑞光电子 科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行工作职责，积极参 与公司董事会，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展 提出合理化建议。从公司整体利益出发，充分发挥独立董事的应有作用，努力维 护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履行独 立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第二届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名，分别为张彦 先生、章成先生、高永岗先生；鉴于第二届董事会任期届满，于 2023 年 11 月完 成换届选举产生第三届董事会，第三届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名， 分别为高永岗先生、Chen Xiangli（陈 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为 2023 年度公司董事会在全体董事的共同努力下，根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，本着对公司全体股东负责的 态度和精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场及通讯方式召开了第三届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"），会 议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长 Tieer Gu 先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。会议的召开及表 决程序符合《中华人 ...

报告期内，公司第二届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名，分别为张彦 先生、章成先生、高永岗先生；鉴于第二届董事会任期届满，于 2023 年 11 月完 成换届选举产生第三届董事会，第三届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名， 分别为高永岗先生、Chen Xiangli（陈向力）先生、储小青先生。独立董事占董事 会人数均达到三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海奕瑞 光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海奕瑞光电子 科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行工作职责，积极参 与公司董事会，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展 提出合理化建议。从公司整体利益出发，充分发挥独立董事的应有作用，努力维 护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计师事务所"）作为2023年度境内财 务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会对立信2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海奕瑞光电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海奕瑞光电子科技股份 有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行工作职责，积极参与公司股 东大会、董事会及各专门委员会，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长， 为公司经营发展提出合理化建议。从公司整体利益出发，充分发挥独立董事的应 有作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第二届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名，分别为张彦 先生、章成先生、高永岗先生；鉴于第二届董事会任期届满，于 2023 年 11 月完 成换届选举产生第三届董事会，第三届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名， 分别为高永岗先生、Chen Xiang ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.m6.gor.cn）"进行查询 " 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11219 号 上海奕瑞光电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称奕瑞科 技)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《审计委员会 工作细则》等有关规定，2023 年度上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事高永岗先生、独立董事章成先生和 董事 Chengbin Qiu 先生组成，并由独立董事高永岗担任召集人。 报告期内，公司第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 24 日完成换 届选举，并于同日召开第三届董事会第一次会议，会议选举第三届董事会审计委 员会委员为独立董事高永岗先生、独立董事储小青先生、董事杨伟振先生，高永 岗先生担任审计委员会召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议，具体如下： | 会议名称 | | | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- ...