Environmental, Social and Governance Report Improving Lives with Innovative Imaging Technologies 2023 iRay Technology Company Limited Stock code: 688301.SH imaging the future iRay Technology ESG Report 2023 Table of content | About the Report | 03 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 05 | | About Us | 07 | | Sound Corporate Governance for Sustainable Development | 27 | | ESG Topics in 2023 | | 01 | Operational Excellence and Innovation-driven Strategy | | --- | | Comprehensive Quality Management | ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上 海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格为人民币 119.60 元， 募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计师事务所"）作为2023年度境内 财务报告审计机构及内部控制审计机构。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期；1927年 首席合伙人：朱建弟 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至2023年末， ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度财务审计 机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交至公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税）； 转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股； 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确； 公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 3 月 31 日， 公司总股本 101,998,932 股，扣除回购专用证券账户中的股份数 173,959 股，以 此计算合计转增 40,729,989 股，转增后公司总股本将增加至 142,728,921 股（具 体以中国证券登记结算有限责任公司 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场加通讯方式召开了第三届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"），会 议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了 公司监事会 2023 年度的工作情况。公司第三届 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出 具如下专项意见： 经核查独立董事高永岗先生、Xiangli Chen（陈向力）先生、储小青先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时 1 第一条 为规范上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权 人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结 合《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （七）公司实际控制人； （八）根据《上市规则》及其他法律、法规、规范性文件负有信息披 露职责的机构及相关人员。 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司关联交易管理制度 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人和关联交易认定 1 第一条 为规范上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 关联方如享有公司股东大会表决权（除特殊情况外）、与关联方有任 何利害关系的董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回 避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应当聘请中介机构做出专项报告 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会议事规则 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海奕瑞光电子科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范 性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办公室 负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会行使下列职权： 1 超过董事会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 第四条 董事会有权批准如下交易（提供担保除外）： 上述交易不含购买原材料、燃料 ...