上海奕瑞光电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.org.cn） 进行查验 " | ゴ 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11220 号 上海奕瑞光电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称贵 公司 ) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奕瑞科技"） 的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上 海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行工作 职责，积极参与公司股东大会、董事会及各专门委员会，勤勉履职，认真审议各 项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。从公司整体利益出发， 充分发挥独立董事的应有作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度任职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第二届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名，分别为张彦 先生、章成先生、高永岗先生；鉴于第二届董事会任期届满，于 2023 年 11 月完 成换届选举产生第三届董事会，本人任期届满离任。公司第二届董事会独立董事 占董事会人数达 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 2、本项目的实施尚需获得政府有关主管部门的立项、备案同意、环评审批 等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化， 本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 3、本项目的实施是基于公司自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，但 未来可能面临市场需求、行业政策、经营管理、宏观经济等不确定因素的影响， 1 投资标的名称：新型探测器用X射线传感器扩产项目（暂定名，最终以 发改委等部门登记为准） 项目投资实施主体：奕瑞影像科技（合肥）有限公司，上海奕瑞光电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 投资金额：不超过人民币110,000万元 本次投资事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 相关风险提示： 敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于对全资子公司增资暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 · 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行管理 " 上海奕瑞光电子科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11219 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号) 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》和部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实 际情况，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度 的议案》，同意修订《公司章程》和部分公司治理制度，具体情况如下： 一、关于变更公司注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转债 ...

公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海奕瑞光电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

2023年年度报告 公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为 2023 年度公司董事会在全体董事的共同努力下，根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，本着对公司全体股东负责的 态度和精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场及通讯方式召开了第三届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"），会 议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长 Tieer Gu 先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。会议的召开及表 决程序符合《中华人 ...

环境、社会 及管治报告 创新引领放射影像 服务人类健康 2023 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 股票代码：������ 影像成就未来 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于我们 | 07 | | 治理为基 稳健运营 | 17 | | 完善ESG治理 | 23 | | 2023年ESG专题 | 27 | 01 | 追求卓越 创新驱动 | 29 | | --- | --- | | 全面质量管理 | 31 | | 推动产品创新 | 36 | | 提供优质服务 | 44 | 02 | 以人为本 共享发展 | | --- | | 维护员工权益 | | 优化员工福利 | | 赋能员工发展 | | 保障健康安全 | 03 | 低碳环保 绿色发展 | 58 | | --- | --- | | 落实环境管理 | 59 | | 强化排放管理 | 60 | | 提升资源效率 | 61 | | 应对气候变化 | 64 | | 践行绿色办公 | 65 | 04 | 责任采购 韧性经营 | 68 | | --- | --- | | 加强供应链管理 | 69 | | 打造负 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海奕瑞 光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海奕瑞光电子 科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行工作职责，积极参 与公司董事会，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展 提出合理化建议。从公司整体利益出发，充分发挥独立董事的应有作用，努力维 护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履行独 立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第二届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名，分别为张彦 先生、章成先生、高永岗先生；鉴于第二届董事会任期届满，于 2023 年 11 月完 成换届选举产生第三届董事会，第三届董事会成员为 8 名，其中独立董事 3 名， 分别为高永岗先生、Chen Xiangli（陈 ...