证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-058 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 47,780,880 股，占公司当前总股本的 30.09%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 本次股票上市流通总数为 47,780,880 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。（因 2023 年 12 月 10 日为 非交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 10 日出具的《关于同意株洲欧 科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2980 号），株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称"公司"或"欧 科亿")获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2020 年 1 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 投资者关系活动纪要 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”），2023年 11月29日与投资者沟通交流如下： 一、投资者交流基本情况 投资者关系活 项目 时间 参与单位名称及人员姓名 公司接待人员 动类别 11月29日 1 10:00- 电话会议 盘京投资、华金证券 董秘韩红涛 11:00 11月29日 2 13:30- 电话会议 方正富邦、华金证券 董秘韩红涛 14:30 11月29日 3 14:30- 电话会议 建信基金、华金证券 董秘韩红涛 15:30 二、投资者交流会议纪要 1、公司应对市场变化有何举措？ 答：公司多措并举积极应对市场变化，通过研发技术创新、产品结构优化、 聚焦优质市场、深入终端需求、完善海外布局等多种方式推动公司各项业务平稳 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 投资者关系活动纪要 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”），2023年 11月23日-11月24日与投资者沟通交流如下： 一、投资者交流基本情况 投资者关系活 项目 时间 参与单位名称及人员姓名 公司接待人员 动类别 11月23日 1 10:00- 电话会议 睿远基金、德邦证券 董秘韩红涛 11:00 11月24日 华泰资管、泰信基金、泓德 2 13:40- 特定对象调研 基金、东方阿尔法、民生加 董秘韩红涛 15:30 银、浙商证券 二、投资者交流会议纪要 1、航空航天及军工领域刀具需求怎样？ 答：航空航天、军工作为数控刀具的重要应用领域，是我国国民经济发展的 战略性新兴产业，处于产业高速和高质量发展阶段，不管是通用航空、商用航空 还是军用航空领域，发展速度和需求增长都非常快，对刀具的消耗量和增长量 也都很可观。目前，该领域刀具产品的国产化水平较低，有大量高端数控刀具替 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 | | 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 8 | | 议案三：关于修订部分公司治理制度的议案 | | 17 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 18 | | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》《股 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-056 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》的有关修订情况， 结合株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公 司于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》， 于 2023 年 11 月 17 日召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下: | 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 | 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 | | --- | ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有信息报告义务的有关人员和公司（以下简称"信息报告义务人"），应在第一 时间将重大信息向董事长、董事会秘书和信息披露事务部门报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用,根据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《株 洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》，结合公司内部审计工作实际情况，制 定本管理制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司（如有）的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、分公司及控股子公 司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一）遵循国家法律法规和监管要 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《株洲欧科亿数控精 密刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第三条 公司证券法务部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露 事务管理部门。本制度由信息披露事务部门制订，并提交公司董事会审议通过后 实施。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平 性，以 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件及 《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严 ...