证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-019 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 10 日(星期三) 至 4 月 15 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 oke_info@oke- carbide.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-012 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称: 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：李惠琦 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2022 年末职业风险基金 1,089 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业 务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-010 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公 司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损 害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"或"欧科亿"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议了该项议 案，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事 会审议。 2024 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计交易金额合计为 8,000 万 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务报 告和内部控制的审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务 所在 2023 年度的审计工作情况进行了评估，具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址 为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首席合伙人为李惠琦，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千 人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-015 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"或"欧科亿"） 拟吸收合并全资子公司炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司（以下简称"炎陵欧科 亿"）。本次吸收合并完成后，炎陵欧科亿的独立法人资格将被注销，其全部资 产、债权、债务和业务等由公司依法继承。 ● 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 被合并方炎陵欧科亿是公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范 围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害 公司及全体股东的利益。 一、吸收合并事项概述 为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并 全资子公司炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司。本次吸收合并完成后，炎陵欧科亿 的独立法 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-007 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知 已于 2024 年 3 月 29 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 本议案已经审计 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-014 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 为了满足日常经营和业务发展需要，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民 币 12 亿元。同时，公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构综合 授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 5 亿元，该等授信及担保额 度可在公司及公司合并报表范围内的子公司（包括新设立子公司）之间进行调配。 该授信及担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。 ● 被担保方：公司合并报表范围内的子公司 ● 截至本报告披露日，公司对外担保总额为 782.87 万元，均为对全资子公司 的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 0.31%、0.20%，公司 不存在逾期担保情况 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-017 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影 响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 8 亿 元（含 8 亿）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、 流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存 单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通 过之日起 12 个月，公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策 权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日 常经营资金需求和自有资金 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-013 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，以及年度经 营状况及岗位职责，制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将具 体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬 1、独立董事 独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币6万元/年（含税），按季度 发放。 （三）高级管理人员薪酬 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管 理制度考核后领取薪酬。 2、非独立董事 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t was a Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 441A007959 号 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称欧科亿公司) 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 欧科亿公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...