综上所述，我们一致同意公司为本次符合条件的 4 名激励对象办理归属，对 应限制性股票的归属数量为 17.36 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性 文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会 2023 年 9 月 8 日 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期归属名单的核查意见 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，现发 表核查意见如下： 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 4 名激励对象 符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格， ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-034 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第三十次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会 议通知已于 2023 年 9 月 1 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数 量的议案》 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量 进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2 ...

提名人株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会，现提名欧阳祖友为 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与株洲欧科亿数控精密刀具股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验，并且已经根据相关规定取得独立董事资格证 书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用)； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-037 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机将回购的股份全部用于股权 激励或员工持股计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关 政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 6,000 万 元(含)。 3、回购价格：不超过人民币 53 元/股(含)，该价格不高于董事会通过回购 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 5、回购资金来源：公司自有资金。 ● 相 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-036 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 （2）预留授予数量：预留授予的限制性股票总量为 31.00 万股（调整前）， 占公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）草案公告时股 本总额的 0.31%。 （3）授予价格：27.60 元/股（调整前），即满足授予条件和归属条件后激 励对象可以每股 27.60 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股 票。 （4）授予人数：预留授予总人数为 4 人。 （5）预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占预留 授予权益总量的比例 | | --- | --- | --- | | 预留授予的限制性 | 自预留授予之日起 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司依法开展了董 事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，会议审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格审查，董事会同意提名袁美 和先生、谭文清先生、穆猛刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意 提名欧阳祖友先生、查国兵先生为第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简 历详见附件。 上述独立董事候选人欧阳祖友先生、查国兵先生均已取得独立董事资格证 书， 其中欧阳祖友先生为会计专业人士。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 章 程 二○二三年九月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会，现提名查国兵为株洲 欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验，并且已经根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用)； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会 2023 年 9 月 9 日 1 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-041 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2023年9 月8日召开职工代表大会，选举黄跃云先生为公司第三届监事会职工代表监事（ 简历详见附件）。黄跃云先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举的两名非 职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会选 举产生非职工代表监事之日起，任期三年。 上述职工代表监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事 的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被 中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人查国兵，已充分了解并同意由提名人株洲欧科亿数控精密刀具股份有限 公司董事会提名为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用)； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（ 离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用)； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题 ...