证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-018 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 8 号公司二楼会议室 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市 ...

民生证券股份有限公司 2024年4月8日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审 议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公 司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营业务，遵循了公 平、公正、公开的原则，按照市场公允价格作为定价原则；该类交易对公司独 立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害 公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 我们一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审 议。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议 该项议案时，关联董事穆猛刚回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案， 审议程序符合相关法律法规的规定。本议案尚需要提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 （二）2024 年日常关联交易预计金额和类别 1 单位：万元 | | | | 占同类 | 本年年初至 | | 占同 类业 | 本次预计 金额与上 | | --- | --- ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务报 告和内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司审计委员会对会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履 行了监督职责，具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址 为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首席合伙人为李惠琦，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千 人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2 ...

民生证券股份有限公司 为了满足日常生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构 申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元。公司及子公司为公司合并报表范围内 的子公司申请金融机构综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民 币 5 亿元，该等授信及担保额度可在公司及公司合并报表范围内的子公司（包括 新设立子公司）之间进行调配。该授信及担保额度有效期自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银 行票据额度、贸易融资额度、保函等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以 银行等金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时，为 提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根 据实际经营情况的需要，在授信（担保）额度和期限内代表公司全权办理上述担 保相关具体事宜。 （二）本次授信及担保事项履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为落实以投资者为本的理念，推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者， 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"欧科亿"或"公司"）制定了 "提质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 4 月 8 日经公司第三届董事会第五会议 审议通过。具体如下： 一、专注现有业务领域，巩固提高公司核心竞争力 欧科亿是一家专注于硬质合金切削刀具的研发、生产和销售的高新技术企业， 致力于高端数控刀具国产化和进口替代，为市场提供专业优质产品和方案服务，是 国内领先的数控刀具综合供应商和系统服务商。经过多年的自主创新和规模化发展， 公司已经形成了数控刀具产品和硬质合金制品两大板块产品销售格局以及整包刀具 服务业务，取得了行业领先优势。 2023 年，公司实现营业收入 102,646.06 万元，同比减少 2.73%；实现归属于上 市公司股东的净利润 16,600.36 万元，同比下降 31.43%。2023 年，公司数控刀具产 品实现营业收入为 57,853.68 万元，同比下降 9.98%；硬质合金制品实现营业收入 44,546.47 万元，同 ...

关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明报告 目 录 致同专字(2024)第 441A005455号 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司全体股东: 我们接受株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称"欧科亿公 司")委托,根据中国注册会计师执业准则审计了欧科亿公司 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表,合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 (2024)第 441A007960 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,欧科亿公司编制了本专项说明所附的株洲欧科亿数控精 密刀具股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是欧科亿公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计欧科亿公司 2023年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在 所有重大方面没有发现不一致。除了对欧 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（欧阳祖友） 作为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度工作中，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《独立董事 工作制度》等有关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司利益和 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第二届董事会成员为 9 名，其中独立董事 3 名，分别为易丹 青先生、肖加余先生、欧阳祖友先生；鉴于第二届董事会任期届满，于 2023 年 9 月完成换届选举产生第三届董事会，第三届董事会成员为 5 名，其中独立董事 2 名，分别为欧阳祖友先生、查国兵先生。独立董事占董事会人数均达到三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会审计委员会、提名委员会任召集人，在董事会薪酬与考 核委员会任委员。 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 441A007960 号 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称欧科亿公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公 ...

关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 致同专字(2024)第 441A005456号 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简 称 欧科亿公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是欧科亿公司董事会的责任,我 们的责任是在实施鉴证工作的基础上对欧科亿公司董事会编制的 2023年度专项 报告提出鉴证结论。 目 录 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023年度募集资金 1-2 存放与实际使用情况鉴证报告 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023年度募集资金 1-8 存放与实际使用情况的专项报告 : Grant Tho ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（肖加余(离任)） 作为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度工作中，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《独立董事 工作制度》等有关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司利益和 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第二届董事会成员为 9 名，其中独立董事 3 名，分别为易丹 青先生、肖加余先生、欧阳祖友先生；鉴于第二届董事会任期届满，于 2023 年 9 月完成换届选举产生第三届董事会，第三届董事会成员为 5 名，其中独立董事 2 名，分别为欧阳祖友先生、查国兵先生。独立董事占董事会人数均达到三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第二届董事会薪酬与考核委员会任召集人，在第二届董事会提 名委员会任委 ...