关于济南恒誉环保科技股份有限公司差异化分红的 专项法律意见 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称金杜）受济南恒誉环保科技股份有 限公司（以下简称公司或恒誉环保）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股份回购规则》（以下简称《回购规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》（以下简称《监管指引第7号》）及《上海证券交易 所股票上市规则》等中华人民共和国境内（为本法律意见之目的，不包括中华人民 共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾 地区）现行有效的法律、法规和规范性文件的规定以及《济南恒誉环保科技股份有 限公司章程》，就公司2024年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称本次差 异化分红）相关事项，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具本法律意见。 本法律意见的出具已得到公司如下保证： 1.公司向金杜提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说明均是真实、准确、 完整和有效的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向金杜披 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-013 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025年 5月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （公司回购专用证券账户除外） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定， 公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股 本、认购新股和可转换公司债券等权利、不得质押和出借。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/20 | 2025/6/23 | 2025/6/23 | 公 ...

北京市金杜（济南）律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 之法律意见书 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分 的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东大 会所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何 其他人用于任何其他目的。 除本法律意见书特别说明外，本法律意见书中的数据如为小数的，系直接保 留四位小数，未进行四舍五入，反对票的表决比例系 100%减去同意票的表决比 例得出。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关 事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下： 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 北京市金杜（济 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-012 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开地点：上交所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于2025年5月30日（星期五）至6月5日（星期四）16:00前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱corrine@niutech.com进行提 问（邮件主题请注明：2024年度暨2025年第一季度业绩说明会投资者问题）。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-012 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2025年5月30日（星期五）至6月5日（星期四）16:00前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱corrine@niutech.com进行提 问（邮件主题请注明：2024年度暨2025年第一季度业绩说明会投资者问题）。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 6 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题 ...

北京市金杜（济南）律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（2025年修订）（以下简称《股东会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效法 律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《济南恒誉环保科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2025 年5月20日召开的2024年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》； 2． 公司董事会 2025 年 4 月 28 日审议通过的《 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-011 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,936,359 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,936,359 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.5563 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.5563 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-010 特此公告。 济南恒誉环保科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，济南恒誉环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 1 ...

Core Viewpoint - The 2024 Annual Shareholders' Meeting of Jinan Hengyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. will address various proposals, including financial reports, remuneration plans, and credit applications, while ensuring the protection of shareholders' rights and maintaining meeting order [1][2][3]. Group 1: Meeting Procedures - Shareholders and their representatives must sign in 30 minutes before the meeting and present required documents [2]. - The meeting will announce the number of attending shareholders and their voting rights before any voting takes place [3]. - The meeting will follow a predetermined agenda for discussing and voting on proposals [4][5]. Group 2: Proposals Overview - Proposal One: Review of the 2024 Annual Board Work Report, detailing the company's operational performance and future strategies [8]. - Proposal Two: Review of the 2024 Annual Supervisory Board Work Report, emphasizing the supervisory role in corporate governance [19]. - Proposal Three: Review of the 2024 Annual Report and its summary, ensuring compliance with disclosure regulations [23]. Group 3: Financial Performance - The company reported a revenue of 154.94 million yuan in 2024, a decrease of 5.48% compared to the previous year [9][24]. - The net profit attributable to shareholders was 17.42 million yuan, down 4.00% year-on-year [9][24]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of 105.21 million yuan, indicating a significant increase of 688.30% [9][24]. Group 4: Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.45% to 915.58 million yuan, while total liabilities rose by 31.54% to 166.63 million yuan [24][28]. - Cash and cash equivalents saw a substantial increase of 58.25%, reaching 211.39 million yuan [25][26]. - The company’s accounts receivable decreased by 53.62%, reflecting improved cash collection [26][29]. Group 5: Future Plans - The company aims to enhance its technological innovation and research, focusing on the application of thermal cracking technology in organic waste management [11][15]. - Plans include strengthening governance and compliance, improving internal controls, and enhancing communication with investors [16][18]. - The board will continue to support sustainable development initiatives and maintain a stable profit distribution policy for shareholders [18][22].

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 1 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | 2024 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司《2024 年年度董事会工作报告》的议案 7 | | 附件：《2024 年年度董事会工作报告》 8 | | 议案二：关于公司《2024 年年度监事会工作报告》的议案 14 | | 附件：《2024 年年度监事会工作报告》 15 | | 议案三：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 17 | | 议案四：关于公司《2024 年年度财务决算报告》的议案 18 | | 议案五：关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案 26 | | 议案六：关于公司《2025 年年度财务预算报告》的议案 27 | | 议案七：关于公司 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ...