证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-012 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开地点：上交所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于2025年5月30日（星期五）至6月5日（星期四）16:00前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱corrine@niutech.com进行提 问（邮件主题请注明：2024年度暨2025年第一季度业绩说明会投资者问题）。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-012 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2025年5月30日（星期五）至6月5日（星期四）16:00前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱corrine@niutech.com进行提 问（邮件主题请注明：2024年度暨2025年第一季度业绩说明会投资者问题）。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 6 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题 ...

北京市金杜（济南）律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（2025年修订）（以下简称《股东会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效法 律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《济南恒誉环保科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2025 年5月20日召开的2024年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》； 2． 公司董事会 2025 年 4 月 28 日审议通过的《 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-011 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,936,359 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,936,359 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.5563 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.5563 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-010 特此公告。 济南恒誉环保科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，济南恒誉环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 1 ...

Core Viewpoint - The 2024 Annual Shareholders' Meeting of Jinan Hengyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. will address various proposals, including financial reports, remuneration plans, and credit applications, while ensuring the protection of shareholders' rights and maintaining meeting order [1][2][3]. Group 1: Meeting Procedures - Shareholders and their representatives must sign in 30 minutes before the meeting and present required documents [2]. - The meeting will announce the number of attending shareholders and their voting rights before any voting takes place [3]. - The meeting will follow a predetermined agenda for discussing and voting on proposals [4][5]. Group 2: Proposals Overview - Proposal One: Review of the 2024 Annual Board Work Report, detailing the company's operational performance and future strategies [8]. - Proposal Two: Review of the 2024 Annual Supervisory Board Work Report, emphasizing the supervisory role in corporate governance [19]. - Proposal Three: Review of the 2024 Annual Report and its summary, ensuring compliance with disclosure regulations [23]. Group 3: Financial Performance - The company reported a revenue of 154.94 million yuan in 2024, a decrease of 5.48% compared to the previous year [9][24]. - The net profit attributable to shareholders was 17.42 million yuan, down 4.00% year-on-year [9][24]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of 105.21 million yuan, indicating a significant increase of 688.30% [9][24]. Group 4: Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.45% to 915.58 million yuan, while total liabilities rose by 31.54% to 166.63 million yuan [24][28]. - Cash and cash equivalents saw a substantial increase of 58.25%, reaching 211.39 million yuan [25][26]. - The company’s accounts receivable decreased by 53.62%, reflecting improved cash collection [26][29]. Group 5: Future Plans - The company aims to enhance its technological innovation and research, focusing on the application of thermal cracking technology in organic waste management [11][15]. - Plans include strengthening governance and compliance, improving internal controls, and enhancing communication with investors [16][18]. - The board will continue to support sustainable development initiatives and maintain a stable profit distribution policy for shareholders [18][22].

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 1 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | 2024 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司《2024 年年度董事会工作报告》的议案 7 | | 附件：《2024 年年度董事会工作报告》 8 | | 议案二：关于公司《2024 年年度监事会工作报告》的议案 14 | | 附件：《2024 年年度监事会工作报告》 15 | | 议案三：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 17 | | 议案四：关于公司《2024 年年度财务决算报告》的议案 18 | | 议案五：关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案 26 | | 议案六：关于公司《2025 年年度财务预算报告》的议案 27 | | 议案七：关于公司 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ...

Core Viewpoint - Jinan Hengyu Environmental Technology Co., Ltd. showcased its advanced continuous intelligent pyrolysis technology at the 26th China Environmental Expo, emphasizing its role in the circular economy and resource regeneration [1][5] Group 1: Technology and Innovation - The company presented its "Next Generation Large Industrial Continuous Intelligent Pyrolysis Production Line," which integrates nearly 10,000 technical parameters accumulated over 30 years of research [3] - The production line consists of eight major systems, including intelligent feeding, continuous pyrolysis, and smoke purification systems, utilizing patented technologies focused on heat dispersion and optimization [4] - The new production line is designed to efficiently process over 30 types of organic waste, including waste tires, plastics, and medical waste, making it an ideal choice for state-owned capital and large enterprises interested in circular economy investments [4] Group 2: Recognition and Awards - Hengyu Environmental was awarded the title of one of the top 100 enterprises at the China Environmental Expo, recognized for its market position, comprehensive strength, brand value, and market influence [5] - This recognition reflects the industry's acknowledgment of the company's commitment to high-end, intelligent, and green technology solutions [5] Group 3: Future Outlook - The company aims to accelerate its green transformation and contribute to China's sustainable development and global environmental efforts [7]

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-007 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年募 集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核 准，公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 ...

公司代码：688309 公司简称：恒誉环保 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 济南恒誉环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...