北京市金杜（济南）律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《济南恒誉环保科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于 2024年9月18日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》； 2． 公司第三届董事会第十三次会议于 202 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-030 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件，公司通过向中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的内幕信息知情人和激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内，即 2024 年 3 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-031 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：济南市市中区普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,614,558 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,614,558 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.7600 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-029 济南恒誉环保科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下： 一、公示情况 监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，对公司 2024 年限 制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《管理 ...

会议资料 济南恒誉环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 济南恒誉环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》、《济南恒誉 环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定济南恒誉环保科技 股份有限公司（下称"公司"）2024 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的 合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会 场。 二〇二四年九月 1 济南恒誉环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临 ...

2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 2、本计划拟授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 济南恒誉环保科技股份有限公司 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授限制 性股票数 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 量（万 | 性股票总数 | 划公告日股 | | | | | | 比例 | 本总额比例 | | | | | 股） | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 李宗才 | 中国 | 副总经理 | 3.8000 | 3.12% | 0.05% | | 杨景智 | 中国 | 副总经理 | 3.8000 | 3.12% | 0.05% | | 周琛 | 中国 | 董事 | 3.8000 | 3.12% | 0.05% | | 王忠诚 | 中国 | 董事 | 3.8000 | 3.12% | 0.05% | | 马乐 | 中国 | 董事会秘书 | 3.0000 | ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-028 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予 121.8928 万股限 制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,001.0733 万股的 1.52%。 本次激励计划为一次性授予，不设预留权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注，推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司 ...

资产负债表 | 企财01 長 | 编制单位:河南城市发展投资有限公司(本部) | 编制日期:2024年6月30日 | 金额中位: | IT | ■ 加末余额 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年初余额 下 | 年初余额 三一篇： | 不要以上 | 1 - - 明未余额 - - - - | MEDICALL | FTRX II | The Different | 流动负债: | 流动资产; | 69 | 11 | | | | | | 2 | 484, 312, 368, 18 | 69, 575, 186. 38 | 70 | 1,350, 451, 916. 60 | 货币资金 | 1. 051. 806, 262. 03 | 短期借款 短 | 71 | 3 | △向中央银行借款 · | △结算各付金 | | | | | 72 | 2747 变金 2 | 人才出处分 | 4 | 5 | 73 | 70, 472, 61 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体 系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注，推动公司的长远发 展，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激 励计划》"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，形成 良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同 关注，推动公司的 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划的分配情况 姓名 国籍 职务 获授限制 性股票数 量（万 股） 占授予限制 性股票总数 比例 占本激励计 划公告日股 本总额比例 一、高级管理人员、核心技术人员 二、其他激励对象（共【】人） 董事会认为需要激励的其他人员（共【】人） 合计 121.8928 100.00% 济南恒誉环保科技股份有限公司董事会 2024 年【】月【】日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股 权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本计划拟授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 ...