重要内容提示： 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-020 每股现金红利 0.092 元 济南恒誉环保科技股份有限公司 相关日期 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定， 公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股 本、认购新股和可转换公司债券等权利、不得质押和出借。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 20 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/17 | ...

二、申请特殊除权除息处理的依据，具体除权除息方案及计算公式 （一）回购情况 公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截至 2023 年 3 月 1 日，公司完成 本次回购，已实际回购公司股份 609,464 股，占公司总股本 80,010,733 股的比例为 0.76%。预计在实施 2023 年年度利润分配时股权登记日前，公司回购专用户中合计 持有 609,464 股，不参与利润分配。 方正证券承销保荐有限责任公司 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"恒誉环保"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简 称"《回购股份》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对恒誉环保 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派（ ...

关于对济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年 年 度 报 告 的 信 息 披 露 监 管 工 作 函 的 回复 天职业字[2024]40220 号 目 录 关 于 对 济 南 恒 誉 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 报 告 的 信息披露监管工作函的回复 -- -1 关于对济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 天职业字[2024]40220 号 上海证券交易所: 济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"恒誉环保"、"公司"或"发行 人")于 2024年5月14日收到贵所出具的上证科创公函[2024]0103 号《关于对 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函》(以下 简称"工作函"),天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国 际"或"会计师")作为恒誉环保的年审会计师,现就有关问题回复及发表核查 意见如下(本说明除特别注外,所涉及公司财务数据均为合并口径): 在本间询函国复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均 为四舍五入所致。 一、经营业绩变动情况 公司 2023 实现营业收入 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-018 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年05月23日（星期四）至05月29日（星期三）16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱corrine@niutech.com进行 提问（邮件主题请注明：2023年度暨2024年第一季度业绩说明会投资者问题）。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 27 日发 布公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-017 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,752,074 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,752,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.9319 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.9319 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表 ...

北京市金杜（济南）律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《济南恒誉环保科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于 2024年5月20日召开的2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》； 2． 公司董事会 2024 年 4 月 26 日审议通过 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"、 "方正承销保荐"）作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "恒誉环保"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法 规的规定，对恒誉环保首次公开发行股票并在科创板上市进行尽职推荐和持续督 导，持续督导期限自 2020 年 7 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导 期限已满。 方正承销保荐现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，对恒 誉环保出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）本保 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 会议资料 二〇二四年五月 1 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于公司《2023 年年度董事会工作报告》的议案 | | 7 | | 附件：《2023 | 年年度董事会工作报告》 | 8 | | 议案二：关于公司《2023 年年度监事会工作报告》的议案 | | 15 | | 附件：《2023 | 年年度监事会工作报告》 | 16 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 | | 19 | | 议案四：关于公司《2023 年年度财务决算报告》的议案 | | 20 | | 议案五：关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案 | | 27 | | 议案六：关于公司《2023 年年度财务 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 163,915,591.59 in 2023, a decrease of 0.84% compared to the previous year[18]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 18,146,835.11, representing a growth of 24.06% year-on-year[18]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.2268, up 23.66% from CNY 0.1834 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was CNY 13,346,147.70, a significant decrease of 89.07% compared to the previous year[19]. - The company's total assets increased by 2.75% to CNY 852,122,676.17 at the end of 2023[19]. - The company achieved operating revenue of 163.92 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of 18.15 million RMB, representing a year-on-year growth of 24.06%[28]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 15.10 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 34.27%[28]. - The company reported a decrease in cash inflow from sales, primarily due to reduced bank note cash inflow in 2023 compared to 2022[21]. - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, down 89.07% to CNY 13.35 million[136]. - The company's total revenue for the year reached approximately 161.64 million RMB, with a gross profit margin of 55.03%, reflecting a decrease of 0.29% compared to the previous year[140]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 0.92 RMB per 10 shares, totaling approximately 7,304,916.75 RMB, which represents 40.25% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The total share capital of the company is 80,010,733 shares, with 609,464 shares deducted from the repurchase account for the dividend calculation[5]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[5]. - The company has not faced any significant risks that could materially impact its operations during the reporting period[4]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated any decision-making procedures in providing guarantees[7]. - The company has not experienced any inability among the majority of directors to ensure the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[7]. - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[7]. - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring effective operational oversight[179]. - The company has successfully passed all resolutions in its annual and interim shareholder meetings without any unresolved issues[183]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 7.57% of operating revenue, slightly up from 7.41% in 2022[20]. - The company increased R&D investment to CNY 12.4026 million, a year-on-year growth of 1.27%[35]. - The R&D team consists of 36 core technical personnel, accounting for 23.68% of the total workforce[35]. - The company is currently working on eight research projects, with a focus on developing technologies for waste treatment and resource utilization, including a new process for waste plastic pyrolysis[96]. - The company has developed a biomass pyrolysis carbonization technology with a research budget of RMB 550 million, currently in the research phase[104]. - The company aims to improve product quality and reduce costs through continuous technological innovation and research efforts[95]. Market and Strategic Partnerships - The company has entered into a strategic partnership with Shandong Development Investment Holding Group, which now holds a 5% stake, to enhance resource integration and sustainable development[33]. - The company has focused on expanding both domestic and international markets, actively seeking project cooperation opportunities with leading enterprises in related industries[29]. - The company is exploring new business models, including equity participation in new operating companies and BOO models[52]. - The company is dedicated to achieving long-term growth opportunities aligned with China's dual carbon goals and sustainable development strategies[172]. - The company plans to enhance cooperation with state-owned enterprises in the environmental sector to leverage resources and advantages for market expansion[174]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the uncertainty of cracking technology applications in downstream markets, particularly in the treatment of oily sludge and hazardous waste, which are still in the early stages of application[124]. - The company has a high customer concentration risk, as its industrial continuous cracking production lines require significant capital investment, leading to a limited number of clients[126]. - The company is exposed to risks from project contract adjustments, delays, or cancellations, which can significantly impact its operational performance due to the long project cycles and large contract amounts[127]. - The company has faced risks related to the implementation of fundraising investment projects, which may not achieve expected returns due to changes in policy, market conditions, or raw material prices[129]. - The company is facing risks related to environmental policies and macroeconomic fluctuations that may impact project execution and order volumes[134]. Technology and Innovation - The company is recognized as a pioneer in industrial continuous pyrolysis technology, which effectively processes medical waste, achieving resource recovery and reduction of waste volume[75]. - The company has developed 112 domestic and international patents in the pyrolysis field, including 35 domestic invention patents and 27 international patents in countries such as the USA, Canada, and Japan[89]. - The company is actively involved in setting national standards for waste pyrolysis technology, contributing to the establishment of industry benchmarks[88]. - The company’s continuous pyrolysis technology is recognized as a key technology for the resource utilization and reduction of organic waste, aligning with national goals for carbon neutrality and environmental protection[91]. Operational Efficiency - The company has optimized its management team to ensure a reasonable age structure and professional capability across all levels[34]. - The company has adopted a "device + operation" collaborative development strategy, which is expected to effectively control project costs and significantly improve operational efficiency, thereby enhancing its industry position and brand influence[115]. - The company reported a significant reduction in direct labor costs, which fell by 61.90% to approximately 1.48 million RMB, indicating improved operational efficiency[143]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is focusing on sustainability initiatives, with a goal to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[191]. - The company aims to provide comprehensive solutions for organic waste treatment, focusing on safety and environmental protection[38]. - The company is committed to exploring new applications of pyrolysis technology in areas such as photovoltaic, wind power, and new energy battery recycling[173]. Human Resources and Compensation - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to RMB 577.48 million[198]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period amounted to RMB 290.37 million[198]. - The average salary for R&D personnel decreased from RMB 21.76 million to RMB 20.52 million, indicating a shift in compensation structure[107].

济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 经公司 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立 董事成员后，本人不再担任公司独立董事职务。在 2023 年度履职期间，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公 司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的规定，忠实、独 立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会和各专门委员会会议，审阅相关议 案并发表独立意见，了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况， 监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王守仁先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，山东大学材 料加工工程专业博士，教授、博士生导师。1989 年至 1992 年，任济南槐荫低压 锅炉厂工艺部主任；1996 年 ...