济南恒誉环保科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-014 在授信期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需 求决定。授信业务品种包括但不限于：贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，授 权有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议综合授信额度相 特此公告。 济南恒誉环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 关事项之日止。 2、为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公 司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申 请书、合同、协议等文件），并办理相关手续。 3、公司本次申请年度银行综合授信事宜不涉及对外提供担保的情况。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议和第 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-016 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层 （五） 网络投 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-009 济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相 关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了 本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司 ...

我们认真审阅了公司 2023 年年度财务报表、天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的审计报告等文件，结合公司目前的实际经营状况，我们认为： 《2023 年度利润分配方案》符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，充 分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合 《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益；董事会在审议 《2023 年度利润分配方案》时相关审议程序履行充分、恰当，不存在相关股东滥 用股东权利不当干预公司决策等情形。 综上，全体独立董事一致同意该议案，同意在该议案经公司董事会审议通过 后提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审核通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经审阅，我们认为：马乐先生具备担任董事会秘书的专业知识和工作经验， 具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的 不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚 或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁 ...

经核查独立董事彭应登先生、朱军先生和姜宏青女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 济南恒誉环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度任职独立董事彭应登先生、朱军先生和姜宏青女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-015 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒誉环保"）于上 海证券交易所科创板首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规及规范性 文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日，公司部分募集资金专用账 户的注销手续已经办理完成，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核准，公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社会 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | | | | 同期增减变动幅 | | | | 度(%) | | 营业收入 | 16,395,884.93 | -66.64 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,303,209.31 | -72.11 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 714,276.71 | -93.21 | ...

拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-012 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人于 2023 年 9 月 11 日经济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第一次临时股东大会审议通过后，选举为公司第三届董事会独立 董事。作为公司独立董事，在 2023 年度履职期间，本人能够严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》、公司 《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的规定，忠实、独立履行职责，积 极参加公司股东大会、董事会和各专门委员会会议，审阅相关议案并发表独立意 见，与公司董事、监事、高级管理人员交流沟通，深入了解公司经营管理、内部 控制等重大事项的构建及完善状况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维 护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 朱军，男，1956 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历，教授级高级工程师，青岛科技大学客座教授。1980 年 2 月至 1992 年 8 月，任国家物资总局、物资部中国集装箱总公司 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 - 1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]33481 号 济南恒誉环保科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]33481 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- -3 济南恒誉环保科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的济南恒誉环保科技股份有限公司〈以下简称"恒誉环保公司"、"公司" 或"本公司"）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 恒誉环保公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号――规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ...