证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-040 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：济南市市中区普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：河南城市发展投资有限公司（以下简称"河南城发"）， 根据实质重于形式原则认定本次担保构成关联交易。河南城发为公司参股企业湖 南启恒环保科技有限公司（以下简称"启恒环保"）通过银行进行 2.8 亿元的项 目贷款及流动资金贷款融资提供了全额担保。 本次担保金额为：济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持有的湖南启恒环保科技有限公司（以下简称"启恒环保"）的 20%股权（该股 权为公司在启恒环保实缴出资 1000 万元取得），具体金额为河南城发为启恒环 保承担担保责任并代偿债务时该股权的变卖、拍卖价款；目前已实际为其提供 的担保余额为 0 元。 本次担保为一般保证担保，尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一） 担保情况介绍 1 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于对外提供担保暨关联交易的公告 启恒环保为天津新易贸易有限公司（以下简称"天津新易"）和公司的合资 公司 ...

| 利润表 | 金额单位: 元 | 制日期:2023年6月30日 | 编制单位:河南城市发展投资有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年累计 | 本月数 | 上年同期金额 | 681.988.840.69 | 394,595,561.80 | 1,920,139,430.81 | 营业总收入 | | | 1,920,139,430.81 | 394,595,561.80 | 681,988,840.69 | 其中:营业收入 | 1,802,819,115.79 | 379,909,271.81 | 548,099,299.22 | 二、营业总成本 | | 435,818,362.69 | 323,397,530.08 | 1,513,893,514.93 | 其中:营业成本 | △利息支出 | - | 13 | - | | △手续费及佣金 数量 | - | = | - | △退保金 | - | - | | | 人赔钱支出净额 | - | = | - | △提取保险合同准备 | - | - | = | | . | ...

!"#$%&'()*+,-./ 0123456'789:)*-./ ;<=>?@ABCDEFGHIFJKLMNOP/ 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为济南恒誉环保 科技股份有限公司（以下简称"恒誉环保"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，对恒誉环保 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）批准，公司 2020 年 7 月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,57 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-041 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的预披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持 股5%以上股东宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"荣隆投资"）《关于参与转融通证券出借业务的告知函》，荣隆投资拟将 持有的公司部分股份参与转融通证券出借业务，具体情况如下： 截至本公告披露日，荣隆投资持有公司股份4,981,944股，占公司总股本 的6.23%，该股份全部为无限售条件流通股。 为有效盘活存量资产，实现资产保值增值和提高资产运作效率等，荣隆投 资拟在本公告披露之日起15个交易日后的六个月内，参与转融通证券出借业 务，参与股份数量不超过550,000股（即参与股份数量占公司剔除回购专用账户 股份后的总股本79,401,269股的比例不超过0.69%）。若在参与期间内，公司有 增发、送股、资本公积转增股本、配股、回购 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方案 的议案》，具体情况如下： 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-036 关于调整独立董事薪酬方案的公告 1 一、本次独立董事薪酬方案调整情况： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规 以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的 薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事 薪酬方案进行调整如下： 1.由每人每年 8 万元人民币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前）； 2.调整后的独立董事薪酬方案自 2023 年 7 月 1 日起开始执行。 上述薪酬调整方案自公司股东大会通过之日起生效。 本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所 处行业的薪资水平，有助于提升 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-037 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核准，公司 2020 年 7 月于 上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/ 股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,1 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第八次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》及《济南恒誉环保科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定,我们作为济南恒誉环保科技股份有限公司(以下 简称"公司")第三届董事会独立董事,对公司第三届董事会第八次会议审议的 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》进行了事前审阅,基于独立判断,发表 如下事前认可意见; 一、对《关于对外提供担保暨关联交易的议案》的事前认可意见 经审核,公司参股公司湖南启恒环保科技有限公司向银行申请贷款是基于正 常业务发展的需要,被担保人作为启恒环保控股股东的集团母公司为上述贷款事 项提供全额担保,公司为被担保人的担保事项提供担保是公司作为启恒环保参股 股东所应履行的正常职责,有利于参股公司业务的持续稳定发展。本次担保暨关 联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及其他有 关法律法规、规范性文件的要求,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。 因此,我们一致同意将本事项提交公司董事会审议,关联董事王忠 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-039 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒誉环保"）于 2023年8月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响 自有资金安全及公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置 自有资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过 12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范 围内，资金可以循环滚动使用。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为了提高公司闲置自有资金的使用效率，增加收益和股东回报，在保证不影响 自有资金安全和公 ...

!"#$%&'() （一） 担保情况介绍 湖南启恒环保科技有限公司（以下简称"启恒环保"）为天津新易贸易有限 公司（以下简称"天津新易"）和公司的合资公司，天津新易是河南城市发展投 资有限公司（以下简称"河南城发"）的二级全资子公司。天津新易持有启恒环 保 80%的股权，公司持有启恒环保 20%的股权。为进一步满足业务经营的资金需 求，启恒环保通过银行进行 2.8 亿元的项目贷款及流动资金贷款融资，并由河南 城发为上述贷款提供全额担保。 !"#$%&'()*+,-. /012345'6789)*-. :;<=>'?/@ABCDEFG 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"方正承销保荐"） 作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒誉环保"）首次 公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》等相关规定，对公司对外担保暨关联交易事宜进行了核 查，相关核查情况及核查意见如下： 为支持参股企业改善经营和发展，公司与河南城发协商一致，以持有的启恒 环保的 20%股权（该 ...