证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-035 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 13 日以现场加通讯的方式在公司会 议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了如下议案： (一)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 逐项表决结果如下： 1.01 本次回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益， 增强投资者信心，并 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-036 3、回购价格：不超过人民币15元/股（含）。该价格不高于公司董事会通过 回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 5、回购资金来源：公司自有资金。 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股），主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励， 并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让。若公司未能将本次 回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，尚未转让 的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的 政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币1,500万元（含），不超过 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-037 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 3 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-033 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于公司董事长、实际控制人提议公司回购股份的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"迈得医疗"）于2024年 8月2日收到公司董事长、实际控制人林军华先生《关于提议迈得医疗工业设备股 份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长、实际控制人林军华先生 2、提议时间：2024年8月2日 1、 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、 回购股份的用途：在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励， 并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能将本次 回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，尚未转让 的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策实行。 3、 回购股份的方式：集中竞价交易方式。 4、 回购股份的价格：不高于公司董事会通 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话:（86）21-20511000 传真:（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:迈得医疗工业设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受迈得医疗工业设备股份 有限公司〈以下简称"公司"）的委托,就公司召开 2024 年第三次临时 股东大会 〈以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(2022年修订)(以下简称《股东 大会规则》)等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《迈得医疗工业设备股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-032 迈得医疗工业设备股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设 备股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 108,983,140 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 108,983,140 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.9426 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.9426 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 1 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案一 | 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ... | 8 | 2 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》《迈得医疗 工业设备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-030 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"迈得医疗"）于2024年 6月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。修订后的《公司章 程》于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 董事会提请股东大会授权公司董事会及其指定人士办理上述事项涉及的工 商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 公司于2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议、2024年5月24日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转 增股本预 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-031 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 16 日 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 迈得医疗工业设备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市 ...