证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-021 迈得医疗工业设备股份有限公司 ● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构 销售的投资产品； 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； 重要内容提示： ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），在上述额度范 围内，资金可以滚动使用； 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第十九次会议 和第四届监事会十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》。 一、公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置资金，增加公司收益。 （二）资金来源 公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。 （三）投资额度及期限 公司委托理财产品单日最高余额不超过 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张颖辉：1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通 合伙）高级项目经理、浙江泰隆商业银行股份有限公司投资经理、滨海润华环保 工程有限公司董事长。主要从事财务管理、内部审计等工作，具备多年财务管理 工作经验。现任浙江吉华集团股份有限公司财务总监，江苏康倍得药业股份有限 公司董事、杭州临江环保热电有限公司监事、浙江恒业电子股份有限公司董事。 2022年5月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人不在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委 员会成员外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。报告期内，本人符合《上 市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 | 7 | 18 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 人 2,272 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 人 | | 年（经审 2023 | 业务收入总额 34.83 | | | | 亿元 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | | | | | | | 证券业务收入 | | | | 18.40 亿元 | | | | 2023 年上市公司 | 客户家数 家 675 | | | | | | | | | 审计收费总额 6.63 亿元 | | | | | | | | ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-024 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司 年度董事会工作报告的议案 2023 | √ | | 2 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | √ | ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上 市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高 公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司董事会制定并审 议通过了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，具体内容如下： 一. 聚焦经营主业 作为医用耗材智能装备的领先企业，公司具备智能装备与医疗器械产业的双重特 征，主要从事医用耗材智能装备的研发、生产、销售和服务，有效整合医疗器械产 品工艺、自动化、软件等方面的技术，形成独特的产品与服务优势，为医用耗材生 产企业提供自动化成套设备和软件服务整体式解决方案。公司始终坚持以"顾问式营 销、定向式研发、精细化生产、终身式服务"为经营方针，以"用心创造、推动医疗 器械产业升级"为使命，以"成为全球医用耗材自动化领先者"为愿景，围绕核心业务 积极寻求稳步扩张。 公司现已拥有成熟的、国内领先的安全输注类与血液净化类智能装备技术与优质 产品线，是国际上领先的透析器耗材设备供应商。公司生产的"Maider "牌输液器、 留置针、胰岛 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人不在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委 员会成员外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。报告期内，本人符合《上 市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事 职责，认真了解公司运作情况，审议董事会及相关专门委员会等各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何涛：1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-020 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019 号），中国证券监督管 理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2019 年 11 月首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,090 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格 24.79 元，募集资金总额为人民币 51,811.10 万元，扣除发行费用人民币 6,075.96 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。该募集资 金已于 2019 年 11 月 26 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2019〕413 号《验 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-023 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 ●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增 总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《迈得医疗工 业设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘 进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议并经全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事 ...

目 录 天健审〔2024〕3905 号 迈得医疗工业设备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称迈得医疗公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供迈得医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为迈得医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 迈得医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、 ...